Agen Smith mengatakan Secret Service menyita $102 juta dalam crypto dalam 254 kasus sejak 2015

Seorang pejabat tinggi dari United States Secret Service (USSS) mengatakan bahwa agensi tersebut dapat melacak aliran Bitcoin (BTC ) dan mata uang kripto lainnya dengan cara yang mirip dengan alamat email, dan telah menyita lebih dari $102 juta dalam bentuk kripto di 254 kasus sejak 2015.

Asisten direktur investigasi USSS David Smithdiberi tahu CNBC bahwa aspek transparan dan tidak berubah dari buku besar blockchain berarti penyelidik dapat melacak transaksi lebih mudah daripada fiat dalam beberapa kasus.

“Salah satu prinsip panduan blockchain adalah buku besar publik yang dibagikan dan setiap orang dengan sedikit daya komputasi memiliki akses ke sana, termasuk penegakan hukum,” kata Smith.

“Jadi dinas rahasia belum melakukan apa pun yang bukan merupakan tujuan awal dari blockchain. Kami hanya menggunakan mekanisme pelacakan dan penelusuran yang sama seperti yang dimaksudkan.”

Agen Smith mengatakan lebih dari $100 juta dalam cryptocurrency telah disita oleh Secret Service dalam operasi internasional yang menargetkan penipu dunia maya sejak 2015, dengan agen dan analis melakukan penyelidikan dari Global Investigative Operations Center (GIOC) di markas Secret Service di Washington D.C.

Crypto disita dalam berbagai skenario. Sekitar $1,7 juta BTC disita dalam sebuah kasus dari bulan Maret, di mana seorang pria Estonia dijatuhi hukuman 66 bulan penjara karena perannya dalam setidaknya 13 serangan ransomware internasional. Operasi lain menyaksikan jatuhnya operasi pencucian uang internasional di Rumania dan operasi lainnya melibatkan kelompok penjahat dunia maya berbahasa Rusia, lagi-lagi terlibat dalam ransomware.

Melindungi mata uang generasi berikutnya: Pelajari bagaimana kami memerangi penggunaan ilegal dari#kripto . Baca selengkapnya:https://t.co/mXhkdPuaiihttps://t.co/B03ingyr40

— Dinas Rahasia AS (@Layanan Rahasia)19 April 2022

Smith menyamakan pelacakan kripto dengan melacak alamat email:

“Saat Anda mengikuti dompet mata uang digital, itu tidak berbeda dengan alamat email yang memiliki beberapa pengidentifikasi yang berhubungan. Begitu seseorang dan orang lain melakukan transaksi, dan itu masuk ke blockchain, kami memiliki kemampuan untuk mengikuti alamat email atau alamat dompet itu, jika Anda mau, dan melacaknya melalui blockchain.”

Smith mengatakan bahwa penjahat sering berusaha untuk mengaburkan jejak mereka dari penegakan hukum dengan melakukan transfer sebanyak mungkin, yang dia anggap sebagai "rumah cermin". Bitcoin yang dicuri dan mata uang digital lainnya sering diubah menjadi stablecoin sebagai cara untuk menghindari volatilitas.

“Karena, kamu tahu, para penjahat, mereka juga manusia. Mereka ingin menghindari beberapa volatilitas pasar yang terkait dengan beberapa koin utama, ”katanya.

Dinas Rahasia A.S. adalah salah satu lembaga penegak hukum federal tertua di negara ini, awalnya dibuat untuk melindungi infrastruktur keuangan negara. Didirikan sebagai cabang dari Departemen Keuangan AS pada tahun 1865, satu-satunya tujuan pada saat itu adalah untuk memerangi pemalsuan mata uang AS.

Saat ini, agensi tersebut berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri dan sering melakukan penyelidikan bersama dengan agen federal lainnya termasuk Biro Investigasi Federal (FBI), Cybersecurity & Badan Keamanan Infrastruktur (CISA), serta badan-badan internasional, untuk mencapai tujuan mereka.

Pada hari Selasa, CISA, FBI, dan Departemen Keuangan AS mengeluarkan peringatan tentang ancaman dunia maya yang didanai Korea Utara yang menargetkan perusahaan blockchain sebagai tanggapan atas $650 jutaRetasan Jembatan Ronin .

Terkait:Apa arti peluncuran satuan tugas crypto FBI untuk ruang aset digital

Pada bulan Februari, USSS meluncurkan apusat kesadaran cryptocurrency  untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan aset digital dan menonjolkan kerja agensi dalam menekan penggunaan ilegal aset digital.

Di situs webnya, agensi tersebut mengatakan bahwa aset digital semakin banyak digunakan untuk memfasilitasi berbagai kejahatan yang berkembang, termasuk berbagai skema penipuan dan penggunaan ransomware. Namun, agensi tersebut juga mencatat bahwa penggunaan cryptocurrency tidak secara inheren bersifat kriminal.