Dalam perkembangan hukum, tiga orang telah menerima hukuman atas keterlibatan mereka dalam skema Ponzi yang berpusat di sekitar AirBit Club, sebuah perusahaan penambangan dan perdagangan kripto yang menipu investor.

Pengacara Scott Hughes, yang bertanggung jawab atas pencucian uang sekitar $18 juta dari hasil penipuan yang terkait dengan AirBit Club, telah dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.

Cecilia Millan, yang memegang posisi tingkat senior sebagai promotor di perusahaan tersebut, menerima hukuman penjara lima tahun, sementara Karina Chairez dijatuhi hukuman kurang dari satu tahun, seperti yang dikonfirmasi oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York.

Jaksa AS Damian Williams membuat sebuahpernyataan menggarisbawahi peran penting yang dimainkan oleh individu-individu seperti Hughes, Millan, dan Chairez dalam memungkinkan skema piramida seperti AirBit Club.

"Skema piramida seperti AirBit Club tidak akan mungkin terjadi tanpa fasilitator seperti Hughes, Millan, dan Chairez," ujar Jaksa A.S., Damian Williams.

Ia juga menekankan bahwa kalimat-kalimat hari ini adalah pesan yang jelas bahwasiapa pun yang terlibat dalam memfasilitasi skema investasi mata uang kripto, tidak hanya mereka yang berada di puncak, akan menghadapi konsekuensi berat atas tindakan mereka.

Dalam pengembangan terkait,salah satu pendiri Pablo Renato Rodriguez dan Gutemberg Dos Santos menerima hukuman penjara selama 12 tahun.

Pengeluaran Mewah dan Janji Palsu Skema Ponzi AirBit Club

Skema penipuan ini berkisar pada memikat para korban untuk berinvestasi di AirBit Club dengan menjanjikan keuntungan sebagai imbalan untuk membeli "keanggotaan" klub dan secara keliru mengklaim bahwa AirBit Club menghasilkan keuntungan melalui penambangan dan perdagangan kripto.

Para investor dituntun untuk percaya bahwa mereka dapat memperoleh imbal hasil harian pasif dari investasi keanggotaan mereka.

Namun, investigasi mengungkapkan bahwa tidak ada aktivitas penambangan atau perdagangan bitcoin yang terjadi atas nama investor.

Sebaliknya, dana yang diperoleh dengan cara tidak sah tersebut dihabiskan dengan boros untuk barang-barang mewah seperti mobil, perhiasan, rumah mewah, dan acara-acara rekrutmen yang mewah, seperti yang dinyatakan oleh para pejabat.