Sebuah artikel untuk memahami garis waktu pencampur mata uang Tornado yang disetujui oleh Amerika Serikat, reaksi semua pihak dan dampaknya di masa depan

Wu Shuo Penulis|Mingyao

Editor edisi ini|Colin Wu

Tornado Cash adalah mixer on-chain menggunakan teknologi bukti tanpa pengetahuan. Dengan memusatkan dana pengguna ke dalam mixer, jalur tautan antara alamat setoran/penarikan/transfer khusus tidak dapat ditanyakan untuk melindungi tujuan privasi transfer pengguna. Menurut data dari Dune Analytics, per 10 Agustus, total jumlah yang ditransfer dari perjanjian Tornado Cash adalah sekitar US$7,6 miliar, dan total pendapatan dari perjanjian tersebut adalah sekitar US$18 juta. Menurut analisis SlowMist sebelumnya, pada paruh pertama tahun 2022, 74,6% dana pencucian uang mengalir ke Tornado dalam insiden keamanan.

Pada 8 Agustus 2022, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap Tornado Cash, pencampur mata uang kripto terdesentralisasi, yang melarang semua individu atau entitas AS untuk menyediakan layanan terkait ke protokol Tornado Cash, dan melarang interaksi dengan alamat dompet Ethereum terkait. Dalam dua hari berikutnya, TVL dari protokol Tornado Cash turun sekitar 12%, dan harga token TORN turun sekitar 40%. Putaran sanksi ini adalah pertama kalinya pemerintah AS menjatuhkan sanksi pada protokol DeFi, yang telah memicu diskusi ekstensif di antara pengguna crypto tentang keamanan, privasi, dan "desentralisasi" aset on-chain.

Artikel ini akan menjelaskan secara singkat garis waktu kejadian ini, meringkas komentar dari beberapa orang dalam industri, dan meringkas dampak kejadian ini terhadap industri.

Menyisir garis waktu

1. Pada tanggal 8 Agustus, Departemen Keuangan AS memasukkan Tornado Cash ke dalam daftar sanksi, melarang warga dan institusi AS untuk menggunakannya

2. Pada 8 Agustus, Circle kemudian membekukan dana USDC di alamat dompet Tornado Cash yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS

3. Pada tanggal 9 Agustus, akun Github pendiri/pembangun komunitas Tornado Cash ditangguhkan

4. Per 9 Agustus, Tornado Cash (TORN) turun menjadi $21,94, penurunan 24 jam hampir 30%

5. Pada 9 Agustus, Gitcoin menangguhkan pendanaan untuk Tornado Cash

6. Pada tanggal 9 Agustus, firma riset blockchain Elliptic menandai semua alamat yang relevan untuk Tornado Cash dalam rantai

7. Pada 9 Agustus, seorang pengguna anonim mengirim ETH ke sejumlah besar orang terkenal melalui Tornado Cash

8. Pada 10 Agustus, PeckShield menunjukkan bahwa penyerang Curve mentransfer sekitar 340 ETH ke Tornado Cash, FixedFloat, dan Binance

9. Pada 10 Agustus, Tornado Cash telah mentransfer lebih dari $40 juta dalam bentuk ETH sejak sanksi OFAC

10. Tornado Cash menyusun daftar sumber daya yang dilarang, termasuk situs web resmi Tornado Cash, akun GitHub para pendiri, organisasi, dan pembangun komunitas yang berpartisipasi, semua $USDC dalam protokol Tornado Cash, infura_io, AlchemyPlatform, dan RPC dari TC, dll.

11. W3.Hitchhiker menunjukkan bahwa meskipun front-end dilarang untuk diakses, namun dapat dipanggil langsung melalui antarmuka smart contract. Itu juga dapat diakses melalui IPNS atau langsung melalui CID IPFS.

Sikap industri

Banyak orang di industri telah mengungkapkan pandangan mereka tentang insiden TC. Artikel ini memilih beberapa komentar sebagai berikut:

1. Pendiri Uniswap, Hayden Adams, menunjukkan bahwa privasi sangat penting bagi masyarakat normal

Pendiri Uniswap, Hayden Adams men-tweet pandangannya tentang acara Tornado Cash ini: "Privasi sangat penting untuk masyarakat yang normal dan aman, dan konyol dan berbahaya untuk hanya berfokus pada privasi untuk memfasilitasi aktivitas ilegal. Sanksi perusahaan Agar mematuhi hukum adalah seringkali tidak seefektif menghasilkan undang-undang atau kebijakan yang baik."

2. Pendiri Bankless Ryan Sean Adams sangat mendukung privasi digital

Pada 10 Agustus, Ryan Sean Adams tweeted bahwa insiden serupa tidak akan berakhir dengan Tornado Cash. Aztec, protokol Lapisan 2 yang didedikasikan untuk melindungi privasi, dan Zcash, yang telah berjalan selama bertahun-tahun, dan banyak alat serupa lainnya, apakah semua alat privasi enkripsi pada akhirnya akan dianggap ilegal? Setiap negara menghadapi masalah ini cepat atau lambat.

3. CEO Circle Jeremy Allaire menyatakan bahwa Circle akan membekukan dana USDC di alamat dompet Tornado Cash yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS

Circle mengatakan akan bekerja dengan Coinbase untuk membatasi aliran dana USDC di alamat yang terkena sanksi ini, jika tidak, Circle akan menghadapi tuduhan sengaja menghindari kewajiban kepatuhan sanksi AS, yang dapat dihukum hingga 30 tahun penjara. Intervensi peraturan dalam hal ini melewati ambang batas yang signifikan dalam sejarah Internet dan sejarah keuangan blockchain, mewakili upaya pemerintah besar untuk mencegah atau membatasi fungsionalitas perangkat lunak sumber terbuka di Internet.

4. Patrick Hansen tweeted bahwa warga Uni Eropa tidak terpengaruh oleh sanksi AS terhadap Tornado Cash

Tetapi mixer akan dianggap sebagai transaksi berisiko tinggi di bawah peraturan UE yang akan datang. Aset yang terhubung akan sulit untuk dibuang, memerlukan pembenaran, dan dapat dilaporkan ke regulator keuangan. Dia juga mengatakan bahwa meskipun berita kemarin mengejutkan banyak orang, peraturan yang ada telah membatasi penggunaan alat dan token anonimitas terenkripsi secara global untuk beberapa waktu.

Ringkasan dan Diskusi

Mengenai Sanksi Tornado Cash, ada dua suara utama dalam industri ini.

Yang pertama adalah persetujuan, dan alasan persetujuan serupa dengan yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan A.S. Dengan kata lain, banyak aktivitas mata uang virtual yang ilegal, dan penjahat dapat dengan mudah menyelesaikan transaksi melalui pencampur mata uang, pasar darknet, dll., untuk menghindari pelacakan dan sanksi hasil ilegal. Protokol Tornado Cash telah membantu kelompok peretas dalam mencuci dana yang dicuri beberapa kali, dengan total lebih dari $7 miliar.

Jenis suara lain adalah oposisi.Para pendiri banyak pihak proyek telah secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap sanksi Tornado Cash. Alasan utamanya adalah untuk transaksi legal, transaksi privat masih merupakan kebutuhan yang kaku dengan frekuensi tinggi. Dan beberapa pakar industri mempertanyakan bahwa jika Tornado Cash dapat dikenai sanksi hari ini, jenis alat privasi lainnya dapat dikenai sanksi besok. Dalam konteks pasar di mana privasi hanya dibutuhkan, kita masih harus menghadapi pertanyaan ke mana alat privasi harus diarahkan. , dan sanksi jelas bukan Jawaban terbaik.

Kami tidak memiliki jawaban pasti di mana masa depan alat privasi berada, tetapi tampaknya insiden Tornado Cash telah membuat lebih banyak orang berpikir tentang bagaimana menyelesaikan kebutuhan orang akan alat privasi dalam konteks kepatuhan, yang merupakan jalur enkripsi. menghadapi tantangan, tetapi juga peluang untuk masa depan. Selain itu, desentralisasi dan anti-sensor alat WEB2, seperti penyimpanan terdesentralisasi, juga dapat dikejar oleh modal.

Baca selengkapnya:

1. Teks lengkap pernyataan Departemen Keuangan AS

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0916

2. Melihat sanksi AS dari pengguna Tornado

https://w3hitchhiker.substack.com/p/-tornado-

3. Interpretasi dampak industri dan rencana kepatuhan risiko

https://mp.weixin.qq.com/s/Rub4I3fHtyn5sAenhP8zgw