Arthur Hayes untuk menjalani masa percobaan 2 tahun karena kecelakaan AML BitMEX

Mengakhiri keputusan yang telah lama ditunggu-tunggu terkait dengan aktivitas pencucian uang atas pertukaran crypto BitMEX, salah satu dari empat gedung pengadilan distrik federal di New York dilaporkan menjatuhkan hukuman percobaan dua tahun dan enam bulan penahanan rumah kepada pendiri dan mantan CEOArthur Hayes .

Arthur Hayes, bersama dengan pendiri BitMEX lainnya — Benjamin Delo dan Samuel Reed — dan non-karyawan pertama perusahaan Gregory Dwyer,mengaku bersalah atas pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA). pada 24 Februari,mengakui untuk “dengan sengaja gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti-Pencucian Uang (AML) di BitMEX.”

Mengaku bersalah mendukung pencucian uang adalah pelanggaran yang dapat dihukum, seringkali dengan hukuman maksimal lima tahun penjara. Namun, Hayes dan Delo membuat pengakuan bersalah sebelum tanggal persidangan Maret dan telah setuju untuk membayar denda pidana masing-masing $10 juta.

Pada 7 April, Cointelegraph melaporkan bahwa Hayessecara sukarela menyerah kepada otoritas AS di Hawaii enam bulan setelah jaksa federal pertama kali memungut biaya, yang dinyatakan oleh pengacaranya:

"Tn. Hayes secara sukarela muncul di pengadilan dan berharap untuk melawan tuduhan yang tidak beralasan ini.”

Menurut atas dakwaan, pengajuan pengadilan umum, dan pernyataan yang dibuat di pengadilan, Hayes dibebaskan setelah memposting aObligasi jaminan $ 10 juta menunggu proses selanjutnya di New York . Namun, jaksa dari Unit Pencucian Uang dan Kejahatan Transnasional menemukan pengusaha bersalah karena tidak menerapkan pengamanan AML, termasuk tidak memenuhi kewajiban kenal-pelanggan-Anda (KYC).

Terlepas dari kemungkinan menjalani hukuman penjara, mengakui tuduhan tersebut mengakibatkan Hayes dijatuhi hukuman kurungan rumah yang mengharuskan dia menghabiskan enam bulan pertama hukumannya dari rumah. Selain itu, dia juga setuju untuk membayar denda sebesar $10 juta.

Terkait:Blockchain dan crypto bisa menjadi keuntungan untuk melacak kejahatan keuangan

Menghilangkan mitos terkait kemudahan pencucian uang menggunakan crypto, analisis baru menyoroti potensi teknologi blockchain dan crypto untuk melacak kejahatan keuangan.

Sementara banyak proyek dalam ekosistem crypto menjadi korban serangan yang ditargetkan, aktor jahat terus berjuang untuk mencairkan dana yang dicuri.

Berbicara kepada Cointelegraph, Dmytro Volkov, chief technology officer di crypto exchange CEX.IO, mengatakan bahwa gagasan crypto yang terutama digunakan oleh penjahat sudah ketinggalan zaman, menambahkan:

“Dalam kasus Bitcoin (BTC ), yang buku besar blockchainnya tersedia untuk umum, pertukaran yang serius dengan tim analitik yang kompeten dapat dengan mudah memantau dan menggagalkan peretas dan pencuci sebelum kerusakan terjadi.”