Beosin KYT, "ahli on-chain" untuk semua kebutuhan AML Anda

https://mp.weixin.qq.com/s/730Ah_tM6LPXvklaJhvUGQ

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan yang melibatkan mata uang virtual, seperti kejahatan dunia maya, melarikan diri dengan koin, penipuan phishing, dan transaksi web gelap, telah menjadi hal biasa. Enkripsi dan anonimitas mata uang virtual memberi banyak pedagang ilegal "tempat di luar hukum" teknis. Pada paruh pertama tahun 2022 saja, jumlah pencucian uang melalui mata uang virtual di seluruh dunia akan mencapai US$2 miliar.

Dapat dilihat bahwa selain cahaya ekologi blockchain, ada banyak "tempat gelap" yang tidak diketahui. Mata uang virtual semakin erat digabungkan dengan berbagai kegiatan kriminal seperti pencucian uang, jumlah kejahatan meningkat dari tahun ke tahun, dan sarana kejahatan terus diperbarui.

Oleh karena itu, kepatuhan hampir merupakan tren yang tak terelakkan dalam industri mata uang kripto. Regulator memerlukan alat analisis data untuk memantau apakah platform tersebut patuh. Untuk mencapai kepatuhan, perusahaan keuangan digital seperti perusahaan bursa dan dompet memerlukan alat untuk membantu mengidentifikasi Penipuan, Praktik Ilegal .

01 Mengapa KYT diperlukan dan masalah apa yang dapat dipecahkannya?

Di satu sisi, karakteristik blockchain seperti desentralisasi, desentralisasi, keterbukaan, otonomi, informasi yang tidak dapat diubah, dan anonimitas telah membawa tantangan besar bagi otoritas pengatur.

Di sisi lain, sulit bagi perusahaan keuangan digital untuk melakukan uji tuntas. Sejumlah besar perusahaan keuangan digital tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi transaksi ilegal, menilai risiko transaksi, menilai status akun rekanan pengguna, dan membantu pengguna mencegah transaksi yang mencurigakan. akun.

Tujuan KYT (Know Your Transactions) adalah untuk memungkinkan penyedia layanan aset virtual seperti pertukaran cryptocurrency untuk mempelajari lebih lanjut tentang identitas fisik pelanggan mereka dan perilaku transaksi mereka untuk mendeteksi aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan.

Untuk membantu penyedia layanan aset virtual (VASP) memantau risiko transaksi dan menerapkan prosedur kepatuhan anti pencucian uang, platform kepatuhan dan analisis anti pencucian uang aset virtual Beosin KYT, yang telah dilayani banyak pelanggan oleh tim Beosin selama hampir dua tahun, sudah diupgrade lagi dengan fungsi baru Dengan keunggulan, serta kuota free trial, sampai jumpa lagi.

02 Apa keuntungan dari Beosin KYT yang baru ditingkatkan?

Platform analisis dan kepatuhan anti pencucian uang aset virtual Beosin KYT, mengandalkan miliaran tag alamat (memetakan miliaran alamat ke entitas dunia nyata) dan perpustakaan alamat hitam untuk teknologi analisis data besar blockchain dan teknologi AI canggih, pelacakan mata uang virtual dan sistem anti pencucian uang yang dibuat dapat membantu penyedia layanan aset virtual (VASP) membangun KYT dan kapabilitas penilaian risiko berkelanjutan.

Kami dapat membantu pelanggan menghindari interaksi dengan alamat yang berpotensi berisiko (alamat jahat); memenuhi persyaratan peraturan global; menghindari kerusakan pada dana dan reputasi pelanggan; pada saat yang sama, mengidentifikasi perilaku abnormal, dan Pelacakan Jalur secara cerdas memperluas alamat yang mencurigakan, memungkinkan risiko Validasi baru saja didapat lebih mudah.

Keuntungan 1: Mekanisme penilaian risiko yang sempurna

Beosin KYT memiliki mekanisme penilaian risiko yang lengkap.Kami menyediakan laporan penilaian risiko yang profesional dan komprehensif kepada pelanggan melalui pemantauan berkelanjutan atas transaksi aset virtual, penilaian penetrasi risiko aliran modal untuk setiap transaksi, dan mesin analisis perilaku abnormal yang canggih. Tidak hanya skor risiko dari alamat/transaksi yang ditampilkan, tetapi juga detail dan karakteristik transaksi dari setiap transaksi berisiko, memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya memahami situasi risiko.

Keunggulan 2: Kemampuan analisis perilaku cerdas terdepan di industri

Beosin KYT telah mengumpulkan miliaran tag alamat abnormal, yang dapat memetakan miliaran alamat ke entitas di dunia nyata. Berdasarkan mesin analisis yang efisien dan cerdas yang dirancang secara independen oleh pembelajaran mesin dan teknologi pembelajaran mendalam, Beosin KYT dapat mendeteksi transaksi berisiko tinggi di pertama kali dan memberitahukan kepada pengguna.

Keuntungan 3: Penggunaan metode API dan Web yang fleksibel

Pada saat yang sama, kami dapat menyediakan antarmuka operasi yang mudah digunakan dan solusi integrasi API profesional untuk memenuhi kebutuhan penggunaan perusahaan yang fleksibel dalam berbagai skenario bisnis.

03 Menganalisis lima fungsi utama Beosin KYT dan menjadi ahli di balik layar dalam bidang "anti pencucian uang"

Apa keuntungan dari Beosin KYT yang baru ditingkatkan?

Fungsi kueri alamat hitam - miliaran tag, menyajikan situasi kepatuhan aktivitas pada rantai

Beosin menggunakan teknologi seperti pengenalan pola dan algoritme AI, dan pada saat yang sama telah mengumpulkan tag fisik yang dapat memetakan miliaran alamat ke dunia nyata, yang dapat mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dalam transaksi aset digital, menunjukkan status kepatuhan aktivitas pada rantai , dan melakukan visualisasi Situasi kepatuhan. Termasuk serangan keamanan, web gelap, pencampur koin, penipuan, pemerasan, perjudian, dll.

Fungsi penyaringan daftar sanksi - memberikan perspektif makro kepatuhan aset digital

Beosin terus memantau dan memperbarui Daftar Sanksi OFAC, Daftar Sanksi UE, dan Daftar Sanksi Inggris untuk memastikan ketepatan waktu data kami. Pada saat yang sama, ini memberikan perspektif makro kepatuhan aset digital, memberikan dasar pengambilan keputusan untuk pembentukan baseline kepatuhan, dan memberikan peringatan tepat waktu ketika risiko menyimpang dari baseline kepatuhan.

Fungsi penilaian risiko alamat/transaksi - memberikan laporan penilaian risiko yang paling komprehensif dan mudah dipahami.

Sebagai perusahaan keamanan blockchain terkemuka di dunia, Beosin, berdasarkan data besar dan teknologi AI, melacak sumber dan keberadaan dana dari akun yang ditunjuk, dapat melakukan analisis data yang komprehensif, cepat dan akurat, serta melakukan analisis risiko real-time pada cryptocurrency transaksi melalui penilaian mesin analisis risiko, secara otomatis memberikan saran risiko, dan pada saat yang sama melakukan penilaian komprehensif atas transaksi dan mengatasi risiko, menemukan poin risiko yang jelas, membuat alamat dan transaksi lebih transparan, dan membantu pengguna membuat keputusan kepatuhan yang paling masuk akal.

Pemantauan alamat dan fungsi alarm - pemantauan waktu nyata, melacak ratusan indikator risiko

Selain itu, KYT dapat menggunakan metode analitik untuk memantau pola perdagangan. Solusi KYT yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda untuk pemantauan transaksi. Beosin KYT mencakup teknologi mutakhir.Dikombinasikan dengan basis data Beosin Trace, sistem KYT dapat memeriksa berbagai pola transaksi dan melacak ratusan indikator risiko. Pantau pergerakan akun yang ditunjuk secara real time, dan ketahui informasi transaksi terbaru dari akun yang dipantau pada saat pertama. Selain aturan pemantauan reguler, kami menyediakan peringatan keamanan dan platform pemantauan untuk membantu pelanggan memantau perilaku transaksi abnormal alamat 7*24 jam untuk menghindari hilangnya dana dan reputasi.

Fungsi investigasi pelacakan - membantu Anda menyelesaikan verifikasi tingkat tinggi dan penyaringan investigasi on-chain

Kami dapat dengan cerdas menampilkan transaksi risiko dan alamat risiko yang terkait dengan alamat dengan satu klik, melacak jalur dana terperinci, membantu pelanggan memverifikasi sumber risiko, dan merekonstruksi gambaran risiko keseluruhan untuk tinjauan peraturan. Selain itu, kami juga memiliki teknisi berpengalaman di bidang keamanan blockchain untuk membantu Anda menyelesaikan verifikasi tingkat tinggi serta investigasi dan penyaringan on-chain.

04Beosin KYT upgrade baru, kuota uji coba gratis diumumkan

"Platform analisis dan kepatuhan anti-pencucian uang aset virtual Beosin KYT", melalui analisis informasi transaksi besar-besaran pada rantai, untuk mengidentifikasi jenis transaksi dan akun, dan kemudian menggunakan basis data alamat fisik besar-besaran dalam sistem dan teknologi analisis pembelajaran mesin untuk mengevaluasi transaksi berisiko. Saat ini, telah memberikan layanan kepada banyak pelanggan di seluruh dunia untuk membuat mereka mematuhi persyaratan peraturan anti pencucian uang.

Beosin KYT telah online selama dua tahun dan telah menyediakan data, perangkat lunak, layanan, dan penelitian ke institusi, bursa, perusahaan dompet, dll. di banyak negara dan wilayah. Jika Anda memiliki kebutuhan anti pencucian uang dan kepatuhan, Anda dapat menghubungi kami.

Pada saat yang sama, untuk membalas dukungan mitra ekologi blockchain, kami telah menyiapkan 10 kuota pengalaman gratis untuk acara kejutan di akhir tahun 2022, dan mengundang Anda untuk mencoba produk kami secara gratis di semua aspek. berikan informasi aplikasi di situs web resmi atau kirimkan email kepada kami untuk berkonsultasi dengan kami.