Kejumpa pers dari Direktorat Penegakan (ED) India, pertukaran crypto Binance diduga terlibat dalam skema pencucian uang yang dibuat dengan WazirX. Entitas ini beroperasi sebagai platform pertukaran crypto di negara ini; salah satu kantornya digerebek pada 3 Agustusrd , sebagai hasil dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
CEO Binance, Changpeng Zhaoditolak tuduhan tersebut, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki hubungan keuangan dengan WazirX dan tidak memiliki ekuitas apa pun di Zanmai Labs. Menurut rilis dari pihak berwenang India, yang terakhir adalah perusahaan induk WazirX dan salah satu tersangka utama dalam skema pencucian uang.
Akibat penggerebekan tersebut, otoritas setempat membekukan lebih dari $8 juta atau 64,67 Crore India (INR) dari saldo bank yang terkait dengan WazirX. ED mengklaim sejumlah perusahaan diduga menjalankan bisnis pinjaman tanpa lisensi dengan mengalihkan dana dalam bentuk cryptocurrency ke WazirX.
Dana ini diduga digunakan untuk mencuci uang di bawah skema yang melibatkan “dompet asing tak dikenal” dan perusahaan tekfin hantu. Klaim rilis:
ED sedang melakukan investigasi Pencucian Uang terhadap sejumlah perusahaan & mitra fintech mereka untuk praktik pinjaman predator yang melanggar pedoman RBI dan dengan menggunakan penelepon yang menyalahgunakan data pribadi dan menggunakan bahasa kasar untuk memeras suku bunga tinggi dari pengambil pinjaman.
Investigasi mengarahkan pihak berwenang untuk menanyai Nischal Shetty, Managing Director di Zanmain Labs, perusahaan yang diduga mengendalikan WazirX. Eksekutif mengklaim bahwa Binance menangani sebagian besar transaksi untuk WazirX.
Pihak berwenang percaya bahwa para tersangka telah memberikan "jawaban yang kontradiktif dan ambigu" untuk mengaburkan penyelidikan. Selain itu, ED percaya bahwa platform pertukaran crypto gagal menerapkan kebijakan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Anti Pencucian Uang (AML) yang kuat.
Selain itu, pihak berwenang mengatakan bahwa para pihak telah berusaha keras untuk menyembunyikan transaksi. ED juga menanyai Sameer Mhatre, Direktur WazirX, tetapi tidak dapat mengumpulkan lebih banyak informasi tentang transaksi yang terkait dengan platform pertukaran. Rilis menambahkan:
Norma KYC yang longgar, kontrol regulasi yang longgar atas transaksi antara WazirX & Binance, non-pencatatan transaksi di Blockchain untuk menghemat biaya dan non-pencatatan KYC dari dompet lawan telah memastikan bahwa WazirX tidak dapat memberikan akun apa pun untuk aset kripto yang hilang. (…) Dengan mendorong ketidakjelasan dan memiliki norma AML yang lemah, ia telah secara aktif membantu sekitar 16 perusahaan fintech yang dituduh mencuci hasil kejahatan menggunakan rute crypto.
CEO Binance mengklarifikasi bahwa bursa mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi WazirX, tetapi transaksi itu "tidak pernah selesai". Eksekutif mengatakan bahwa platform mereka “hanya menyediakan layanan dompet” dan menunjukkan bahwa semua tanggung jawab untuk menjalankan platform hanya ada di WazirX.
Zhao mengakui bahwa tuduhan terhadap WazirX "memprihatinkan", dan mengklaim bahwa mereka terus-menerus berkolaborasi dengan "lembaga penegak hukum di seluruh dunia" dan menawarkan bantuan mereka kepada otoritas ED dan India.
Yang terakhir mengatakan bahwa mereka mencoba menghubungi Binance melalui mereka[email dilindungi] hubungi, tetapi perusahaan "jarang menanggapi pertanyaan".
Pada saat penulisan, harga BNB diperdagangkan pada $313 dengan kenaikan kecil pada grafik 4 jam.
VTubers use digital avatars and motion capture technology to create unique, engaging content, offering a blend of creativity, anonymity, and community interaction in the digital entertainment landscape.
BrianArgentina revises the omnibus bill, removing crypto tax benefits amid legislative debates, reflecting cautious crypto regulation and a dynamic approach to economic reform under President Milei's administration.
WeiliangFTX, the troubled cryptocurrency exchange, abandons plans for revival, opting for liquidation to repay customers after failed negotiations. Despite pricing controversies, FTX strives for full repayment, prompting scrutiny from the UK crypto community and underlining the need for regulatory safeguards.
JoySingapore issues a warning against rising crypto drainer attacks, urging vigilance and proactive measures to protect digital assets from sophisticated cyber threats.
MiyukiBen Armstrong, AKA Bitboy, sues former colleagues, alleging Lamborghini theft, racketeering, and a harrowing tale of intimidation and betrayal.
AlexA recent survey by Seedly and Coinbase unveils that 57% of financially savvy Singaporeans own cryptocurrency, with nearly half expressing optimism for its future. While crypto adoption is on the rise, concerns around market volatility and regulation persist among non-crypto users.
JoyPolymarket prediction markets indicate Trump leads 2024 U.S. Presidential Election odds, reflecting dynamic public sentiment and financial speculation in the evolving landscape of political forecasting.
AnaisBinance launches the Inscriptions Marketplace, revolutionizing crypto trading by enabling users to buy, sell, and mint tokens, backed by strategic partnerships and a focus on innovation.
WeiliangNYCB's acquisition of Signature Bank led to initial gains, but a $260M Q4 loss and dividend cuts reflect deeper challenges, sparking debates over crypto's role.
MiyukiSouth Korean crypto exchanges successfully stopped cybercriminals from stealing over $82 million through romance scams. Their secret weapon: abnormal transaction detection systems that actively spot and block fraudulent activities, providing a robust defence against online scams.
Joy