Binance Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang yang 'Diperparah' Di Prancis

Di tengah beberapa masalah perusahaan, Binance, salah satu bursa mata uang kripto terkemuka di dunia kini berada dalam air panas di Prancis atas tuduhan penyimpangan parah dalam protokol pencucian uangnya dan penyediaan layanan aset digital yang tidak sah kepada pelanggan Prancis. Menurut CoinDesk, jaksa penuntut umum Paris telah melakukannyadikonfirmasi perkembangan ini, meningkatkan masalah hukum bagi raksasa crypto.

Tuduhan terhadap Binance ini berasal dari dua tuduhan utama. Pertama,perusahaan dituduh beroperasi sebagai penyedia layanan aset digital secara tidak sah. Kedua, menghadapi tuduhan yang lebih parah tentang 'pencucian uang yang diperparah.'

Ini termasuk persaingan dengan investasi, penyembunyian, dan konversi, dengan yang terakhir dilakukan oleh pelaku yang telah menghasilkan keuntungan.

Binance saat ini terdaftar sebagai PSAN atau penyedia layanan aset digital dengan pengawas keuangan Perancis.

Kesengsaraan Hukum Binance

Khususnya, tuduhan ini masuk ke dalam daftar masalah hukum yang ada untuk Binance. Perusahaan saat ini masih bergulat dengan gugatan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS karena diduga gagal mendaftar sebagai platform perdagangan dan menjual sekuritas yang tidak terdaftar.

Publikasi berita Perancis Le Mondedilaporkan bahwa Binance diduga telah meminta pelanggan Prancis di luar kerangka hukum melalui cabang lokalnya hingga tahun 2022.

Sebelumnya pada Februari 2022, penyelidikan yang dilakukan oleh Specialized Interregional Jurisdiction of Paris (JIRS) menghasilkan masalah yang dirujuk ke SEJF, sayap kejahatan anti-keuangan pemerintah. Konfirmasi ini datang dari jaksa penuntut umum Paris.

Jaksa Penuntut Umum Paris berbagi, menandakan penyelidikan yang cermat yang mungkin memerlukan waktu untuk menyimpulkan:

Elemen dokumenter dan komputer yang dikumpulkan selama pencarian sekarang harus menjadi subjek studi mendalam

Binance's Stumble Di Eropa

Dalam berita terkait, Binance baru-baru inidiumumkan -nyakeluar dari Belanda , gagal mendapatkan lisensi yang akan menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman anti pencucian uang negara tersebut. Perwakilan dari Binance, yang telah melakukan bisnis di Belanda tanpa persetujuan peraturan, mengungkapkan bahwa perusahaan mencoba berbagai strategi alternatif untuk memenuhi prasyarat pendaftaran Belanda.

Perwakilan berkomentar:

Meskipun Binance kecewa karena hal ini diperlukan, Binance akan terus terlibat secara produktif dan transparan dengan regulator Belanda.

Perusahaan menyatakan bahwa mulai 17 Juli dan seterusnya, transaksi di Belanda akan dihentikan, dan pengguna Belanda saat ini akan dibatasi untuk menarik aset dari platform.

Sebelumnya, Bank Sentral Belanda (DNB), yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan penyedia layanan keuangan, sebelumnya memperingatkan Binance tentang melakukan operasi tanpa pendaftaran yang tepat di negara tersebut.

Binance juga baru-baru ini mempublikasikan niat untuk keluar dari yurisdiksi lain, termasuk Siprus, Kanada, dan Australia. Meskipun demikian, perusahaan mengonfirmasi pada hari Jumat bahwa mereka telah mendapatkan pendaftaran di beberapa negara Uni Eropa lainnya, seperti Prancis, Italia, Spanyol, Polandia, Swedia, dan Lituania, dan akan tetap beroperasi di negara-negara tersebut.

Selain itu, kepergian Binance menggarisbawahiperjuangan perusahaan dengan kepatuhan terhadap peraturan dalam skala global, menambah kompleksitas masalah hukum yang ada.

Sementara itu, di tengah berita negatif seputar Binance, token asli bursa BNB telah turun lebih dari 10% dalam seminggu terakhir. Pada saat penulisan, BNB saat ini diperdagangkan pada $233,61 dengan volume perdagangan 24 jam di atas $600 juta.

Harga Binance Coin (BNB) bergerak sideways pada grafik 4 jam. Sumber: BNB/USDT aktifTradingView.com