Binance Under Fire: Laporan Mengatakan Itu Melewati Sanksi Dan Terus Melayani Pelanggan Iran

Sebuah laporan mengatakan bahwa meskipun ada larangan perusahaan dan sanksi ekonomi terhadap Iran, pertukaran cryptocurrency terbesar Binance terus melayani pelanggan Iran.

Binance Diserang

Meskipun Iran ditambahkan ke daftar hitam Binance negara yang tidak akan berbisnis dengannya, pedagang lokal dilaporkan terus melakukannya, menurut sebuahlaporan Reuters.

Penyelidikan menemukan bahwa pertukaran tersebut mungkin telah menghindari sanksi Amerika yang diberlakukan pada tahun 2018. Ini bertentangan dengan pernyataan Binance bahwa ia berhenti melayani klien Iran pada bulan November di tahun yang sama.

Menurut Reuters, para pedagang ini menggunakan akun Binance mereka hingga September 2021, ketika peraturan anti pencucian uang (AML) yang lebih ketat mulai berlaku. Menurut dokumen tersebut, 11 orang tambahan dinyatakan sebagai pedagang aktif di Binance.

Penggunaan pertukaran oleh orang Iran menyebabkan keraguan batas modal yang diberlakukan setelah Amerika Serikat meningkatkan sanksi ekonomi terhadapnya pada tahun 2018. Karena Binance berbasis di Kepulauan Cayman, itu tidak tunduk pada sanksi yang mencegah perusahaan Amerika melakukan bisnis di Iran.

Namun, perusahaan Binance yang berbasis di A.S., Binance.US membuat kunci pas dengan mengizinkan orang Iran untuk menghindari embargo perdagangan dan mungkin menimbulkan sanksi sekunder untuk beroperasi di negara yang terkena sanksi.

Seorang pedagang Iran diduga memberi tahu Reuter:

“Ada beberapa alternatif, tapi tidak ada yang sebagus Binance.”

Pada November 2018, setelah pemerintahan Trump mengingkari ketentuan kesepakatan nuklir pendahulunya dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran, Binance melarang pedagang dari Iran untuk menggunakan pertukarannya. Pengguna dari Iran tampaknya dapat mendaftarkan akun Binance hanya dengan alamat email dan melanjutkan perdagangan di situs tersebut meskipun ada larangan resmi hingga pertukaran tersebut memperbaiki prosedur anti pencucian uangnya pada Agustus 2021.

Menurut artikel Reuters, pengguna dari Iran dapat dengan mudah mengatasi larangan Binance dengan menggunakan VPN untuk menyembunyikan alamat IP mereka, yang dapat mengungkapkan lokasi mereka ke bursa.

Bacaan terkait |Binance Meluncurkan Platform Untuk Investor Institusional Dan VIP

CZ Memukul Kembali

Menanggapi berita tersebut, Changpeng Zhao, juga dikenal sebagai "CZ," pendiri dan CEO Binance, mempostingTwitter bahwa “Binance telah menggunakan Reuters WorldCheck sebagai salah satu alat verifikasi KYC sejak 2018.”

Tak lama kemudian, eksekutif tersebut men-tweet lagi tentang dedikasi perusahaan terhadap pedoman AML. Menurut posting blog:

“Binance bukan perusahaan AS, kami juga tidak berkantor pusat di sana, tetapi untuk menghormati hukum AS dan peran Amerika dalam ekonomi global, kami memblokir semua akses ke platform kami kepada siapa pun yang berbasis di Iran saat kami menerapkan deteksi kompleks yang lebih canggih. alat yang memungkinkan kami untuk lebih menindak pengguna di wilayah yang terkena sanksi yang memiliki akses ke alat penyamaran yang canggih.”

Menurut acerita Reuters dari awal Juni, Binance diduga memproses lebih dari $2,35 miliar dana ilegal antara tahun 2017 dan 2021 dan berfungsi sebagai "pusat peretas, penipu, dan pengedar narkoba". Binance segera membantah pernyataan Reuters, mengklaim bahwa media bertindak berlebihan untuk mempromosikan "narasi palsu", dan menyediakan50 halaman korespondensi email antara pemimpin bisnis dan Reuters.

BTC/USD meluncur di bawah $20k. Sumber:Tampilan Perdagangan

Menanggapi invasi Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina, Binance baru-baru inimengambil tindakan sesuai dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa. Hal ini mengakibatkan pembatasan perdagangan di dompet spot, futures, dan kustodian Binance, serta simpanan yang dipertaruhkan dan diperoleh, untuk warga negara Rusia yang memegang lebih dari 10.000 euro ($10.800).

Untuk mengisi posisi teratasnya saat melanjutkan rencana ekspansinya, Binance US baru-baru inidisewa Tammy Weinrib, mantan wakil presiden departemen kepatuhan kejahatan keuangan di sebuah bank Prancis, dan lengan Eropa ditangkapJonatan Farnel , mantan kepala kepatuhan di eToroX.

Bacaan terkait |Kamboja Mendapat Bantuan Binance Dalam Regulasi Crypto

Gambar unggulan dari Unsplash, bagan dari TradingView.com