Benjamin Delo, salah satu pendiri pertukaran cryptocurrency BitMEX, telah dijatuhi hukuman percobaan 30 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), undang-undang anti pencucian uang.
Hukuman itu, yang dijatuhkan di pengadilan federal di New York pada 15 Juni, mengikuti dakwaan yang dia dakwa pada Februari dengan "sengaja gagal menerima, menerapkan, dan mempertahankan program anti pencucian uang (AML) dalam perannya di BitMEX."
Jaksa berpendapat bahwa Delo harus menjalani hukuman satu tahun penjara, atau setidaknya dua tahun masa percobaan dan enam bulan penahanan di rumah, seperti yang diberikan kepada mantan kepala eksekutif Arthur Hayes pada bulan Mei.
Bagi Delo, hukumannya yang lebih ringan mengakhiri saga hukum yang dimulai pada Oktober 2020 dan melihat salah satu pendiri Hayes dan Samuel Reed, serta karyawan penuh waktu pertama BitMEX, Gregory (Greg) Dwyer, dituduh melakukan kejahatan serupa.
Hakim John Koeltl menyebut pelanggaran Delo "sangat serius" dan mengatakan dia tahu BitMEX melanggar hukum AS dengan tidak menerapkan sistem AML dan kenali pelanggan Anda (KYC).
Namun, Hakim Koeltl mencatat bahwa pertukaran tersebut kemudian mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah tersebut dan menjadi patuh.
"Ketika saya melihat ke belakang, saya melihat kegagalan mendasar untuk mengatasi kekurangan dalam sistem kami," kata Delo di pengadilan, seraya menambahkan bahwa dia sangat menyesali tindakan yang membuatnya berhubungan dengan sistem peradilan dan bersumpah bahwa ini akan menjadi akhir dari hubungannya dengan sistem peradilan Sentuhan terakhir untuk sistem peradilan.
Sebagai warga negara Inggris yang tinggal di Hong Kong, Hakim Koeltl memerintahkan agar Delo diberikan masa percobaan di Hong Kong.
Hakim Koeltl juga mempertimbangkan bahwa Delo membayar denda $10 juta mulai Mei untuk menyelesaikan gugatan perdata yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) karena melanggar aspek-aspek tertentu dari undang-undang pertukaran komoditas.
Seorang juru bicara tim hukum Delo mengatakan setelah sidang hukuman bahwa mereka senang pengadilan telah menolak "usaha sinis pemerintah untuk membesar-besarkan keseriusan tuduhan BSA dalam kasus ini."
Pengacara Delo mengatakan dia berniat untuk segera meninggalkan Amerika Serikat ke Hong Kong.
Sementara itu, mantan kepala pengembangan bisnis BitMEX kelahiran Australia Greg Dwyer, yang saat ini tinggal di Bermuda, sedang bernegosiasi dengan pengadilan federal New York untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dokumen pra-sidang, menurut The Sydney Morning Herald.
Sebuah surat yang dikirim ke pengadilan oleh pengacara Dwyer mengatakan bahwa "para pihak terus mendiskusikan kemungkinan penyelesaian masalah ini."
Cointelegraph