Mantan eksekutif BitMEX mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank

Eksekutif top lainnya bergabung dengan tiga pendiri pertukaran crypto BitMEX, mengaku bersalah di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Kasus pengadilan dengan judul "A.S. v. Hayes dkk." berlangsung selama dua tahun, dengan manajemen BitMEX didakwa melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS.

MenurutJurnal Wall Street , pada 8 Agustus, mantan kepala pengembangan bisnis di BitMEX, Gregory Dwyer, mengakui kesalahannya karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank di pengadilan. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Dwyer akan membayar denda $150.000.

Seperti yang dikomentari oleh Pengacara Manhattan Damian Williams tentang perkembangan ini:

“Permohonan hari ini mencerminkan bahwa karyawan dengan otoritas manajemen di bursa cryptocurrency, tidak kurang dari pendiri bursa tersebut, tidak dapat dengan sengaja mengabaikan kewajiban mereka berdasarkan Undang-Undang Kerahasiaan Bank.”

Semua pendiri yang disebutkan Williams telah mengaku bersalah sebelumnya. Mantan CEO Arthur Hayes dan salah satu pendiri, Ben Delo,mengakui kesalahan mereka pada 24 Februari 2022, sementara salah satu pendiri ketiga, Samuel Reed mengajukan pembelaan dua minggu kemudian.

Hayesdijatuhi hukuman masa percobaan dua tahun, Delomenerima masa percobaan 30 bulan , dan Reed menghadapi hukuman lima tahun penjara. Reed sendiri setuju untuk membayar denda $10 juta, jumlah yang sama akan dibayar bersama oleh Hayes dan Delo.

Tuduhan terhadap trio pendiri BitMEX dan Dwyerdiajukan pada tahun 2020 . Jaksa menuduh pertukaran penarikan palsu yang tergabung dalam Seychelles dari pasar AS, karena tidak berusaha cukup keras untuk menghentikan pengguna Amerika mendaftar. Selain itu, BitMEX telah didakwa beroperasi sebagai platform pencucian uang, tidak memiliki protokol anti pencucian uang (AML) dan kenali pelanggan Anda (KYC) yang diperlukan.