Bitfinex Mencuri Kasus Pencucian Uang BTC: Suami Menghadapi Penahanan Praperadilan, Istri Mendapat Jaminan

Pasangan suami istri yang dituduh dalam kasus pencucian bitcoin senilai $3,6 miliar yang terkenal itu memiliki Hari Valentine yang sangat berbeda. Seorang hakim federal telah menguatkan penundaan pembebasan untuk istri Heather Morgan, sementara suaminya Ilya Lichtenstein telah dikirim ke penahanan pra-sidang.

Ketua Hakim Beryl A. Howell dari Pengadilan Distrik A.S. untuk Distrik Columbia memutuskan bahwa Lichtenstein memiliki motif dan sumber daya untuk melarikan diri dan karena itu harus ditahan. Morgan memenuhi kriteria untuk pelepasan masa percobaan atas obligasi $3 juta.

Pengacara yang mewakili pasangan tersebut telah membantah motif apa pun atas penerbangan mereka dan mengatakan pasangan tersebut tidak memiliki rencana untuk bepergian ke luar negeri meskipun sedang diselidiki sejak tahun lalu, mengutip hubungan keluarga dan masa depan mereka, The New York Times melaporkan rencana tersebut.

Terdakwa utama dalam kasus ini diduga telah mencuci 94.000 dari 119.754 BTC yang dicuri dari pertukaran cryptocurrency Bitfinex pada tahun 2016, diperkirakan bernilai lebih dari $5,1 miliar dalam dolar hari ini. Investigasi awal menemukan pasangan itu tidak terkait dengan pencurian dana pada 2016. Namun, penyelidikan menemukan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam pencucian uang menggunakan jaringan akun yang rumit.

Departemen Kehakiman AS menyita 94.000 bitcoin yang dipegang oleh Lichtenstein sehubungan dengan peretasan tersebut, penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah agensi tersebut. DOJ pertama kali melacak 25.000 BTC dari peretasan Bitifinex ke akun keuangan yang dikendalikan oleh pasangan tersebut, dan kemudian memulihkan total Bitcoin senilai $3,6 miliar yang mereka miliki.

Peretasan bitcoin terbesar telah menjadi topik hangat di kalangan sosial dan raksasa streaming online Netflix, yang telah mengumumkan seri dokumenter baru tentang pencurian pasangan dan pencucian uang.

Cointelegraph Chinese adalah platform informasi berita blockchain, dan informasi yang diberikan hanya mewakili pendapat pribadi penulis, tidak ada hubungannya dengan posisi platform Cointelegraph Chinese, dan bukan merupakan saran investasi dan keuangan apa pun. Pembaca diminta untuk menetapkan konsep mata uang dan konsep investasi yang benar, dan dengan sungguh-sungguh meningkatkan kesadaran akan risiko.