Tuduhan penipuan yang mengejutkan saat KeyFi membawa Celsius ke pengadilan

Staking software dan firma investasi KeyFi Inc. telah mengajukan keluhanpinjaman kripto yang terkepung perusahaan Celcius, menuduh perusahaan telah beroperasi dengan gaya "Ponzi" dan gagal untuk menghormati perjanjian pembagian keuntungan "senilai jutaan dolar."

Keluhan,diajukan pada 7 Juli, menuduh bahwa Celsius telah menolak untuk menghormati "perjanjian jabat tangan" di mana KeyFi akan menerima berbagai persentase atas keuntungan yang dihasilkannya atas nama Celsius melalui sejumlah strategi taruhan dan DeFi.

Keluhan tersebut juga menuduh Celsius melakukan "representasi yang keliru" atas kontrol manajemen risikonya dan "penipuan dalam bujukan" melaluiinformasi yang menyesatkan dari ituoperasi bisnis , yang digunakan untuk mendorong KeyFi bekerja dengan Celcius.

Penggugat adalah Jason Stone, CEO KeyFi. Ia mendirikan perusahaan tersebut pada Januari 2020 dan memiliki latar belakang sebagai investor/penasihat investasi.

Menurut dokumen pengadilan KeyFi menjabat sebagai manajer investasi untuk Celsius antara Agustus 2020 dan Maret 2021, di mana keduanya menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) yang melihat KeyFi bekerja di bawah kendaraan tujuan khusus yang akan dimiliki oleh Celsius, dijuluki Celcius KeyFi.

Sementara angka spesifik yang berutang kepada KeyFi tidak diuraikan dalam pengaduan, itu menyatakan bahwa jumlah tersebut bernilai "jutaan dolar", dan bahwa perusahaan telah menyetujui pembagian keuntungan mulai dari 7,5% hingga 20% tergantung pada strategi investasi.

Khususnya, ada juga bagian panjang dari keluhan yang menyatakan bahwa Celsius menjalankan operasi gaya "Ponzi" dengan memikat deposan baru dengan suku bunga tinggi sebagai cara untuk "membayar kembali deposan dan kreditor sebelumnya".

Celcius dioperasikan sebagai skema Ponzi.pic.twitter.com/pGC8vrH3a0

— Dylan LeClair (@DylanLeClair_)7 Juli 2022

Keluhan mencari persidangan oleh juri, dan pemberian ganti rugi dalam "jumlah yang akan ditentukan di persidangan" bersama dengan ganti rugi dalam nada yang sama, bunga sebelum dan sesudah penilaian, dan penghitungan semua aset / dana yang dihasilkan melalui KeyFi aktivitas perdagangan.

Klaim lebih lanjut dari Oxb1

Seseorang yang mengaku sebagai Stone mengungkapkan dirinya sebagai pemimpin grup pedagang DeFi dengan nama samaran di balik alamat Oxb1 dan akun Twitter pada 7 Juli. Akun tersebut memberikan ikhtisar panjang tentang dugaan transaksi Celsius dengan KeyFi sejak 2020.

Mengingat spekulasi publik tentang solvabilitas perusahaan, dan pengamatan saya tentang hubungan longgar Celsius dengan kebenaran, saya merasa bijaksana untuk akhirnya meluruskannya. Saya telah mengajukan tindakan hukum terhadap Celcius untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya.

— 0xb1 (@0x_b1)7 Juli 2022

Celsius dikatakan telah menjalin kemitraan bisnis dengan KeyFi pada pertengahan 2020 yang melihat pembuatan alamat Oxb1 untuk KeyFi untuk menerima, mengelola, dan menginvestasikan simpanan pelanggan dari Celsius. Aset yang dikelola (AUM) berjumlah hampir $2 miliar pada akhir kemitraan mereka pada Maret 2021, menurut akun tersebut.

Akun tersebut juga menyatakan bahwa tim manajemen risiko Celsius, yang memantau aktivitas Oxb1, meyakinkan KeyFi bahwa “tim perdagangan mereka secara memadai melakukan lindung nilai terhadap potensi kerugian tidak permanen (IL) dan fluktuasi harga token yang berkaitan dengan aktivitas investasi KeyFi.

Namun, Oxb1 menuduh bahwa ini tidak benar dan mereka “tidak melindungi aktivitas kami, juga tidak melindungi fluktuasi harga aset kripto.”

“Seluruh portofolio perusahaan memiliki eksposur telanjang ke pasar,” katanya.

Oxb1 mengklaim bahwa KeyFi memilih untuk mengakhiri kemitraan sebagai hasilnya, dan secara bertahap melepaskan posisi investasinya selama beberapa bulan. KeyFi dikatakan telah meningkatkan total AUM sebesar $800 juta selama kemitraan.

Namun, ketika perusahaan tersebut keluar dari posisinya, Celsius diduga menderita kerugian tidak tetap dan menyalahkan Stone. 

Terkait:Celsius membayar 143 juta pinjaman DAI sejak 1 Juli

Oxb1 menyatakan bahwa dia mengajukan gugatan dan mengumumkan masalah tersebut setelah setahun mencoba menyelesaikan perselisihan dengan Celsius secara pribadi. Sampai saat ini, dia mengklaim KeyFi berutang "jumlah uang yang signifikan", dan Celsius telah "menolak" untuk mengakui kurangnya manajemen risiko dan menghormati ketentuan pembagian keuntungan awal dari kesepakatan tersebut.

“Terlepas dari kewajaran kami, dan karena apa yang saya yakini dimotivasi oleh lubang besar di neraca mereka, Celsius menolak untuk mengakui kebenaran atau kegagalan mereka dalam manajemen risiko dan akuntansi. Mereka malah mencoba membelokkan kesalahan kepada saya.”