Otoritas Brasil sedang menyelidiki anak perusahaan dari pertukaran crypto terbesar di dunia, Binance Brazil. Anggota Kamar Deputi Brasil, Anggota Kongres Alfredo Gaspar, dipanggil untuk memanggil direktur Binance Brasil Guilherme Haddad.
Eksekutif pertukaran diharapkan menghadapi Parlemen Brasil pada 21 Juni sebagai bagian dari penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Parlemen (CPI).
Binance sedang diselidiki atas dugaan skema piramida di negara tersebut. Dan Kongres akan memberikan suara untuk memanggil eksekutif Binance Haddad pada Selasa depan, 27 Juni.
Binance Menghadapi Investigasi Di Brasil
Media berita BrasilPortal melakukan Bitcoin mengungkapkan bahwa Haddad akan menghadapi Kamar Deputi Brasil, majelis rendah Kongres negara itu, setelah pemungutan suara disetujui.
Investigasi ke dalam pertukaran crypto akan datang di tengah tindakan keras peraturan baru-baru ini di bursa oleh yurisdiksi global yang berbeda. Khususnya, otoritas di Amerika Serikat, Belanda, Inggris Raya, dan Prancis telah menempatkan Binance di bawah sorotan peraturan mereka.
Deputy Gaspar menuduh bahwa perusahaan crypto telah menggunakan skema piramida untuk transfer aset di Brasil. Selain itu, otoritas Brasil melaporkan bahwa penyelidikan pada pertukaran crypto adalah karena regulator dari negara lain juga menyelidiki pertukaran tersebut pada masalah yang sama.
Gaspar menyatakan pentingnya memahami berbagai aspek operasi Binance, termasuk asosiasi bursa dengan B Fintech dan keterlibatan dengan beberapa entitas yang berada di radar hukum untuk mengekspos pelanggan Brasil pada ketidakamanan.
Selain itu, Kantor Kejaksaan Federal dan polisi Federal sudah adamenyelidiki pertukaran crypto di Brasil.
Perusahaan tersebut sebelumnya dituduh membantu pengguna untuk menghindari stop order pada investasi derivatif crypto. Menurut seorang reporter di Portal do Bitcoin,Saori Honorato , Investigasi Binance untuk menyediakan produk pasar derivatif tanpa izin dimulai pada tahun 2020.
Layar Turbulensi Binance di Brasil
Dalam berita terbarunya, Portal melakukan Bitcoindilaporkan interaksi antara Securities and Exchange Commission of Brazil (CVM) dan Binance.
BNB diperdagangkan sideways pada grafik lBNBUSDT di Tradingview.com
Regulator menuntut agar bursa menghentikan penyediaan produk berjangka Bitcoin kepada konsumen Brasil.
Menurut laporan tersebut, Brasil melarang penawaran derivatif pada tahun 2020. Tetapi CVM mencatat bahwa Binance mengubah bahasa ke bahasa Inggris atau Portugis dari Portugal pada layanan untuk produk derivatif yang memberi pengguna akses ke layanan tersebut.
Selain itu, regulator menduga bahwa beberapa karyawan bursa membantu pelanggan untuk terus menggunakan layanan terlarang tersebut secara diam-diam. Selain itu, pertukaran crypto telah dalam agugatan dengan Modal , mantan pemroses pembayaran Brasil.
Pertarungan hukum dimulai pada tahun 2022, mengakibatkan pertukaran tidak mengizinkan penarikan dana dalam real Brasil selama 20 hari. Pada bagiannya, Capitual mengklaim bahwa penangguhan penarikan Binance secara nyata bertentangan dengan aturan Bank Sentral.
Kasus tersebut menyebabkan pembekuan 450 juta BRL senilai sekitar $94 juta. Meskipun crypto exchange mengajukan petisi untuk mencairkan dana, ketua pengadilan menolak petisinya.
HTX, sebelumnya bernama Huobi Global, bergulat dengan peretasan keempat dalam dua bulan, kehilangan $30 juta, meningkatkan kekhawatiran tentang keamanan bursa meskipun ada jaminan dari para eksekutif.
JasperBank of Korea mempelopori percontohan CBDC revolusioner yang melibatkan 100.000 warga negara, menandai langkah signifikan menuju era Won Digital.
Hui XinMantan CEO Binance, CZ Zhao, menghadapi pembatasan perjalanan karena jaksa penuntut AS menentang persyaratan obligasi, mengutip kekhawatiran risiko penerbangan di tengah masalah hukum, sementara pasar mata uang kripto pulih dari pengawasan regulator.
JasperAnalis JPMorgan memperkirakan potensi arus keluar lebih dari $2,7 miliar dari Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) setelah dikonversi menjadi ETF, mengutip akumulasi spekulatif para pedagang yang didorong oleh diskon nilai aset bersih.
JasperTransaksi Bitcoin menimbulkan pertanyaan ketika seekor ikan paus secara keliru membayar biaya sebesar $3,1 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya, memicu spekulasi dan ketidakpastian dalam komunitas kripto.
JasperOtoritas Moneter Singapura memperkuat peraturan kripto untuk melindungi investor ritel, memperkenalkan langkah-langkah untuk mengekang aktivitas spekulatif sambil menghadapi kekhawatiran bahwa pengawasan ketat seperti itu dapat menghambat aspirasi industri kripto di negara tersebut.
JasperBill Gates membayangkan 3 hari kerja yang lebih singkat dalam seminggu dengan kemajuan AI, menggemakan diskusi industri tentang dampak transformatif teknologi pada struktur kerja.
Hui XinSam Bankman-Fried, mantan CEO FTX, menavigasi kehidupan penjara dengan berdagang makarel ('macks'), mengungkapkan kemampuan beradaptasi dan menawarkan wawasan tentang perdagangan penjara yang tidak konvensional di tengah tantangan hukum.
Hui XinSBF kini menjelajahi ekonomi yang tak terduga di Pusat Penahanan Metropolitan Brooklyn. Sambil menunggu masa hukumannya, ia menyelami dunia ekonomi penjara, di mana ikan kembung menggantikan rokok sebagai mata uang pilihan. Adaptasi unik SBF melibatkan perdagangan kantong-kantong berisi ikan yang diawetkan, yang dikenal sebagai 'macks', untuk layanan di dalam pusat penahanan.
JoyMantan CEO Binance, Changpeng "CZ" Zhao, menghadapi pembatasan akun di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), setelah pengunduran dirinya terkait dengan penyelesaian senilai $ 4,3 miliar dengan Departemen Kehakiman AS. Platform tersebut mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan, dan CZ mengaitkan pembatasan tersebut dengan algoritme pendeteksi bot yang cacat, sehingga menimbulkan ketidakpastian tentang aktivitasnya di masa depan meskipun Richard Teng telah mengambil alih kepemimpinan Binance.
Jixu