Breaking: KeyFi Mengajukan Gugatan Terhadap Celcius, Jutaan Dolar Beresiko?

Akun Twitter nama samaran populer Oxb1 telah mengungkapkan identitas pengguna di belakangnya dan, seperti yang diklaim rumor, itu terkait dengan perusahaan pinjaman Celcius. Pendiri dan CEO Jason Stone dari firma investasi KeyFi menulis utas yang menjelaskan hubungannya dengan perusahaan pemberi pinjaman dan mengapa memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadapnya.

Bacaan Terkait | Mengapa Reddit Akan Meluncurkan NFT Di Ethereum's Polygon

Diajukan pada 7 Juli^th di Mahkamah Agung Negara Bagian New York, KeyFi menuduh Celsius tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya untuk membayar "jutaan dolar yang terhutang" kepada perusahaan yang dipimpin Stone. Entitas ini mengadakan perjanjian jabat tangan dengan Celsius untuk mengelola dana kliennya.

Perusahaan crypto pinjam meminjam menarik klien dengan menawarkan bunga tinggi pada simpanan mereka, seperti yang dijelaskan dalam dokumen, ini memaksa mereka untuk mencari hasil dengan pihak eksternal, KeyFi. Yang terakhir mengambil dana dan menginvestasikannya dalam protokol keuangan terdesentralisasi, mempertaruhkan, token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT), dan strategi lainnya.

Perusahaan mengelola dana melalui alamat Ethereum Oxb1 yang menyimpan jutaan dolar dalam dana klien Celsius. Pada akhir tahun 2020, dokumen tersebut mengklaim, KeyFi dan Celsius memutuskan untuk meresmikan perjanjian mereka dan membuat perusahaan baru bernama Celsius KeyFi. Batu menjelaskan:

Setelah berdiskusi dengan Celsius pada pertengahan 2020, Celsius mulai mengakuisisi aset dan tim KeyFi. Setelah itu, saya memutar KeyFi untuk mempertaruhkan dan menerapkan strategi DeFi untuk Celsius. Pada Agustus 2020, 0xb1 dibuat, bersama dengan alamat lain, untuk mengirimkan simpanan pelanggan Celcius kepada kami untuk dikelola.

Klien tidak mengetahui aktivitas ini dan tidak menyadari bahwa perusahaan memasukkan, sebagai bagian dari persyaratan layanan mereka, sebuah klausul di mana mereka diduga setuju untuk mentransfer kepemilikan dana dari alamat mereka ke Celsius. Pada satu titik, KeyFi mengelola aset lebih dari $2 miliar.

Celcius Sebuah Skema Ponzi?

Di akhir tahun 2021, Stone dan timnya menemukan bahwa “Celsius telah berbohong kepada kami”. KeyFi ditugaskan untuk mengatur posisi dan menerapkan strategi investasi berdasarkan perjanjian bahwa Celsius melakukan lindung nilai atas tindakan mereka.

Namun, Stone menemukan bahwa perusahaan tersebut telah "menelusuri pasar". Dengan kata lain, Celcius tidak memitigasi risiko dari posisi KeyFi atau melindungi dirinya dari kerugian tidak permanen.

Selain itu, mendokumentasikan klien bahwa perusahaan menggunakan dana kliennya untuk mendorong nilai token CEL aslinya dan memanipulasi pasar. Dokumen yang diajukan ke pengadilan NY mengatakan:

Hubungan para pihak mulai rusak ketika Stone menemukan bahwa Terdakwa tidak hanya tidak memiliki kontrol keamanan dasar untuk melindungi miliaran dolar dana pelanggan yang mereka pegang, tetapi mereka secara aktif menggunakan dana pelanggan untuk memanipulasi pasar aset kripto demi keuntungan mereka. . Contoh paling mengerikan dari hal ini adalah penemuan Penggugat bahwa Celsius menggunakan simpanan bitcoin pelanggan untuk menggelembungkan aset kriptonya sendiri yang disebut “token Celsius” (“CEL”).

Pada Maret 2021, Stone dan timnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan tetapi mendapat tentangan dari Celcius. Stone mengklaim dia telah berusaha mencapai kesepakatan dengan perusahaan tetapi gagal.

Celsius telah menarik banyak perhatian setelah menghentikan semua penarikan pengguna, dan diduga memasuki keadaan bangkrut. Dengan demikian, Stone dan KeyFi sedang mencari kompensasi melalui pengadilan.

Jumlah persis uang yang harus dibayarkan ke KeyFi, jika mereka memenangkan kasus tersebut, akan ditentukan oleh pengadilan.

Mengingat spekulasi publik tentang solvabilitas perusahaan, dan pengamatan saya tentang hubungan longgar Celsius dengan kebenaran, saya merasa bijaksana untuk akhirnya meluruskannya. Saya telah mengajukan tindakan hukum terhadap Celcius untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya.

— 0xb1 (@0x_b1)7 Juli 2022

Bacaan Terkait | Bank A.S. Akan Terhubung Dengan Ethereum's MakerDAO Untuk Meminjam $100 Juta

Dokumen tersebut menuduh CEO dan pendiri Celsius Alex Mashinsky "memperkaya dirinya sendiri" dan diduga mentransfer dana dari alamat Oxb1 ke "istrinya" dan perusahaan yang menjalankan "Skema Ponzi". Saat penulisan, belum ada pernyataan resmi dari Mashinsky atau Celcius tentang tuduhan tersebut.