CFTC mungkin telah menangkap "ikan terbesar" di lautan. Dan mungkin ada lebih banyak di luar sana.
Pengawas komoditas AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah mengajukan gugatan perdata terhadap CEO Afrika Selatan dan perusahaannya karena mengoperasikan kumpulan komoditas palsu senilai lebih dari $1,7 miliar dalam bentuk bitcoin.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengajukan kasus terhadap Cornelius Johannes Steynberg dan Mirror Trading International Proprietary Ltd, mengklaim bahwa operasi pemasaran multilevel global “menyala guna” semua bitcoin yang terkumpul.
Bacaan yang Disarankan |Meta Menjatuhkan Kapak Pada Dompet Digitalnya Novi
CFTC menyatakan bahwa penipuan, di mana perusahaan meminta bitcoin secara online dari ribuan orang untuk berpura-pura mengoperasikan kumpulan komoditas, adalahpenipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin pernah diselidikinya.
Steynberg, tokoh kunci MTI, mengambil 29.421 BTC senilai lebih dari $1,7 miliar dari 23.000 orang Amerika “dan bahkan lebih global” untuk operasi kumpulan komoditas tanpa izin, kata CFTC.
CFTC mengklaim bahwa MTI beroperasi selama kurang lebih tiga tahun antara 18 Mei 2018 hingga 30 Maret 2021.
Dalam pernyataan pers, Komisaris CFTC Kristin Johnson, mengatakan:
“Aktivitas perdagangan kecil para terdakwa tidak produktif, dan mereka menyalahgunakan hampir semua dari setidaknya 29.421 Bitcoin yang dikumpulkan dari peserta.”
Menurut Johnson, penipu sering mengeksploitasi teknologi baru, keterhubungan di seluruh dunia, dan "dirasakan tidak adanya petugas polisi" untuk melakukan aktivitas jahat mereka.
Klaim MTI dimasukkan dalam dokumen pengaduan CFTC sebagai bukti bahwa korban penipuan percaya bahwa mereka berinvestasi di klub investasi berteknologi tinggi.
Menurut Steynberg, algoritme MTI menghasilkan "pendapatan pasif" dengan laba atas investasi (ROI) 10% setiap bulan. Berdasarkan dokumentasi, merujuk teman dan keluarga mendapatkan bonus.
Kapitalisasi pasar total BTC sebesar $364 miliar pada grafik akhir pekan | Sumber:TradingView.com
Sternberg dicari oleh otoritas Afrika Selatan, tetapi dia baru-baru ini ditangkap di Republik Federasi Brasil dengan surat perintah penangkapan Interpol, CFTC mengungkapkan.
Otoritas Afrika Selatan memulai penyelidikan penipuan setelah MTI mengajukan kebangkrutan tahun lalu.
Tuduhan yang diajukan terhadap Steynberg dan MTI adalah langkah terbaru yang dilakukan oleh agensi tersebut, yang menyatakan pada bulan Mei bahwa mereka mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mengawasi lebih dekat sektor mata uang kripto.
Bacaan yang Disarankan | Legalisasi Bitcoin Didorong Oleh Senator Meksiko, Meskipun Ditentang Bank Sentral
CFTC mengajukan gugatan terhadap Gemini Trust Company awal bulan ini karena diduga menipu pihak berwenang pada tahun 2017.
Untuk mendapatkan persetujuan untuk produk berjangka Bitcoin-nya, pertukaran mata uang kripto, menurut CFTC, membuat "klaim yang salah atau menyesatkan secara material."
Sementara itu, tindakan CFTC menuntut imbalan penuh bagi peserta yang disesatkan, disgorgement, hukuman moneter perdata, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, di antara hukuman lainnya.
Gambar unggulan dari Coincu News, bagan dariTradingView.com
Forgotten Playland, a free-to-play social party game launched in late April, takes players to an abandoned attic with plush toy characters called PlushKyns. This whimsical world continuously evolves, with new content added monthly.
CatherineKiloEx is a new player in the DEX arena, backed by established players like Binance Labs and Foresight Ventures, aiming to provide a user-friendly experience with high leverage and innovative features like copy trading and risk management tools.
AnaisEthereum co-founder Vitalik Buterin urged voters not to support candidates solely for being pro-crypto in a recent blog post. This sparked diverse reactions, especially among Trump supporters and conservative voices.
KikyoPixelverse and Pudgy Penguins have teamed up to blend NFT collectibles with gameplay, expanding both brands' reach in the Web3 community. Pixelverse's growth, fueled by strategic partnerships and funding, positions it as a leading player in crypto gaming, aiming to make blockchain technology accessible through innovative game mechanics.
JoyBlum, a hybrid crypto exchange within Telegram, plans to launch a comprehensive product with swaps, wallets, and perpetual contracts, by the end of this year. A potential token launch is on the horizon too.
CatherineCatizen's Play-to-Airdrop game is gaining massive attention with significant investments from The Open Platform (TOP) and HashKey Capital, thanks to its engaging gameplay and strong integration with the TON blockchain. With 25 million players and innovative AI-powered features, Catizen is set to make a major impact in the GameFi world.
AnaisOpenAI launched "GPT-4o mini" on 18 July, claiming it’s cheaper and more efficient than GPT-3.5 Turbo. Is OpenAI mimicking Apple's frequent releases, and will this impact the quality of their generative AI models?
KikyoChina’s film industry is embracing AI with two groundbreaking series, "Sanxingdui: Future Apocalypse" and "Shanhai Qijing: Pibo Zhanlang," showcasing how AI can enhance storytelling and reduce production costs. While AI brings efficiency and new creative possibilities, it also raises concerns about job displacement, emotional depth, and maintaining artistic control.
JoyzkLink, a multi-chain and aggregated multi-rollup Layer 3 infrastructure, has announced its ZKL token distribution, set to begin on 22 July at 12pm UTC (8pm SGT). Will it be the solution to unlocking DeFi’s full potential?
CatherineBanana Gun, a Telegram trading bot launched in 2023, has quickly gained prominence with $5.31 billion in trading volume and a recent listing on Binance. Despite a rocky start, its community-driven approach, innovative features, and strong performance have fueled its growth and potential for future success.
Joy