CFTC menghadirkan kasus penipuan senilai $1,7 miliar yang melibatkan Bitcoin terhadap warga negara Afrika Selatan

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat, atau CFTC, telah mengambil tindakan penegakan hukum terhadap warga negara Afrika Selatan dalam apa yang disebut badan pengawas sebagai “skema penipuan terbesar yang melibatkan Bitcoin.”

Dalam pengumuman Kamis, CFTCdikatakan itu telah mengajukan tindakan penegakan sipil di pengadilan federal atas penipuan dan pelanggaran pendaftaran terhadap Cornelius Johannes Steynberg. Warga negara Afrika Selatan tersebut diduga membuat dan mengoperasikan kumpulan komoditas mata uang asing global dengan total lebih dari $1,7 miliar, hanya memungkinkan peserta untuk membayar menggunakan Bitcoin (BTC ).

CFTC menuduh bahwa Steynberg menggunakan perusahaan Mirror Trading International Proprietary Limited yang berbasis di Afrika Selatan untuk meminta BTC dari publik menggunakan media sosial dan berbagai situs web. Dari Mei 2018 hingga Maret 2021, badan pengawas mengklaim telah menerima setidaknya 29.421BTC — bernilai lebih dari $1,7 miliar pada saat itu, tetapi kira-kira $564 juta pada saat publikasi — termasuk dari individu di Amerika Serikat.

“Para tergugat menyalahgunakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, semua Bitcoin yang mereka terima dari peserta pool,” kata CFTC. “CFTC mencari restitusi penuh untuk investor yang ditipu, pencairan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, pendaftaran permanen dan larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan Peraturan CFTC di masa depan.”

BERITA PENEGAKAN: CFTC Mengisi Operator dan CEO Pool Afrika Selatan dengan Penipuan $1,7 Miliar yang Melibatkan Bitcoin.https://t.co/cvNlksPznw

— CFTC (@CFTC)30 Juni 2022

Terkait: Tindakan CFTC terhadap Gemini adalah berita buruk bagi ETF Bitcoin

Kasus terhadap Steynberg adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan penegakan hukum yang diambil CFTC terhadap individu yang diduga menggunakan cryptocurrency untuk tujuan terlarang atau perusahaan aset digital karena melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas. Pada bulan Juni, CFTCmengajukan gugatan terhadap Gemini , mengklaim pertukaran crypto membuat pernyataan palsu atau menyesatkan kepada badan pengawas pada tahun 2017. Pengadilan federal juga memerintahkan pendiri pertukaran derivatif crypto BitMEX untukmembayar denda $30 juta sebagai bagian dari kesimpulan gugatan yang diajukan oleh CFTC pada Oktober 2020.