Pejabat A.S. Mengisi Penduduk California Dengan Menggunakan Bitcoin untuk Mencuci $5,3 Juta Hasil Narkoba
Pejabat AS mendakwa penduduk California John Khuu dengan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan impor zat yang dikendalikan secara tidak sah pada hari Jumat, menuduh dia menjual obat palsu untuk bitcoin.
Khuu ditangkap pada Agustus 2022, setelah dewan juri di Texas dan California mengembalikan dakwaan masing-masing pada Mei dan Agustus, kata siaran pers.
Menurut salah satu dakwaan, Khuu diduga membuat akun vendor di berbagai pasar darkweb untuk menjual pil palsu dan zat yang dikendalikan lainnya mulai Januari 2020. Pelanggan "biasanya" menggunakan bitcoin (BTC) untuk membeli obat-obatan ini, meskipun surat dakwaan menyatakan bahwa cryptocurrency lain mungkin juga telah digunakan.
Khuu juga diduga menggunakan jaringan lembaga keuangan untuk mencuci dana, termasuk Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase, dan Wells Fargo. Surat dakwaan tersebut menuduh dia membuat sejumlah akun palsu di bank-bank tersebut.
Surat dakwaan tersebut menjelaskan beberapa transaksi yang diduga dilakukan Khuu sebagai bagian dari upayanya untuk mengubah bitcoin menjadi uang tunai. Secara keseluruhan, dia diduga melakukan kurang dari 500 transaksi terkait dengan penjualan sekitar 620 BTC.
Khuu melepaskan haknya untuk sidang penahanan, menurut pengajuan pengadilan lain yang dirilis pada 6 Oktober.