Eksekutif Coinbase di jantung skandal perdagangan orang dalam mengaku tidak bersalah di pengadilan federal

Mantan manajer produk Coinbase Global Ishan Wahi mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat di pengadilan federal Manhattan pada hari Rabu, Reutersdilaporkan . Wahi dituduh oleh penegak hukum Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) melakukan perdagangan orang dalam saat berada di Coinbase. Dia ditangkap pada bulan Mei ketika dia mencoba naik pesawat ke India dan didakwa pada bulan Juli.

Secara khusus, Wahi dituduh memberikan informasi rahasia kepada saudara laki-lakinya Nikhil dan temannya Sameer Ramani tentang mata uang kripto yang ingin didaftarkan Coinbase untuk diperdagangkan. Hal ini diduga memungkinkan mereka untuk mendapat untung setidaknya $1,5 juta antara Juni 2021 dan April 2022 dengan mengakuisisi dan memperdagangkan aset sebelum listing Coinbase mereka. Itu adalah  mungkin yang pertama kasus perdagangan orang dalam yang melibatkan cryptocurrency. Nikhil Wahi juga telah ditangkap, tetapi Ramani masih buron hingga akhir Juli.

SEC sedang mengejar kasus perdata paralel terhadap Ishan Wahi berdasarkan tekadnya bahwa sembilan dari 25 cryptos Wahi dan komplotannya diperdagangkan di — Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX, dan XYO — adalah sekuritas. Langkah SEC terbukti kontroversial, karena menimbulkan pertanyaan tentang status bursa, dana, dan investor yang memegang aset.

Terkait:Investigasi Coinbase SEC dapat memiliki efek 'serius dan mengerikan': Pengacara

Departemen Kehakiman tidak memasukkan penipuan sekuritas di antara tuduhannya dalam kasus tersebut dan Coinbase memaksaditolak bahwa itu berurusan dengan sekuritas dalam posting blog yang diterbitkan setelah tuduhan diajukan terhadap Wahi, dengan kepala petugas hukum Paul Grewal menulis:

“Alih-alih menyusun aturan yang disesuaikan dengan cara yang inklusif dan transparan, SEC mengandalkan jenis tindakan penegakan satu kali ini untuk mencoba memasukkan semua aset digital ke dalam yurisdiksinya, bahkan aset yang bukan sekuritas.”

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Caroline Phamjuga bergabung dalam keributan , menyebut kasus SEC sebagai "contoh mencolok dari 'regulasi dengan penegakan.'"

SEC dilaporkan jugamelihat perdagangan orang dalam di bursa kripto dalam penyelidikan yang tidak terkait dengan kasus ini.