Coinbase untuk melacak transaksi off-exchange dari pelanggan Belanda

Dalam posting blog baruditerbitkan Kamis, Coinbase mengatakan bahwa mulai hari Senin, semua pelanggannya di Belanda harus melengkapi persyaratan Kenali Pelanggan Anda, atau KYC, saat mentransfer aset digital ke alamat dompet yang tidak didasarkan pada bursa. Ini termasuk memberikan nama lengkap penerima, tujuan transfer dan alamat tempat tinggal lengkap penerima. Transfer antar akun Coinbase tidak terpengaruh oleh aturan baru. 

Pertukaran tersebut mencatat bahwa perubahan tersebut hanya akan berdampak pada pengguna Coinbase di Belanda, dan diterapkan untuk mematuhi peraturan aset digital negara tersebut. Dompet non-penahanan tunduk pada Undang-Undang Sanksi negara tahun 1977, yangmandat bahwa penyedia jasa keuangan, seperti pertukaran crypto, harus memeriksa identitas orang atau badan hukum yang memiliki hubungan bisnis dengan mereka. Undang-undang mulai berlaku untuk mencegah transfer aset keuangan untuk tujuan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Awal bulan ini, Pieter Hasekamp, direktur Biro Analisis Ekonomi Belanda, menyerukanBelanda untuk melarang Bitcoin dan bahwa negara tersebut telah tertinggal dalam upaya mengekang hype crypto-nya. Sementara itu, regulator negara memilikimemperingatkan bahwa aset digital tidak cocok sebagai alat pembayaran maupun sebagai alat investasi. 

Pada bulan Maret, Coinbase mengumumkan bahwa itu akan terjadimelacak transaksi di luar platform di Kanada, Singapura dan Jepang, mengutip kepatuhan peraturan dengan yurisdiksi lokal. Pengguna Kanada perlu memberikan informasi penerima bahkan ketika mentransfer dana antara dompet crypto mereka sendiri meskipun semua persyaratan KYC tersebut dikecualikan untuk transaksi di bawah $801. Sementara itu, pengguna Jepang dan Singapura perlu memberikan detail transaksi untuk setiap transaksi di luar platform tanpa batas minimum.