Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York telah memerintahkan total $30 juta hukuman moneter perdata dari tiga pendiri pertukaran derivatif crypto BitMEX, termasuk mantan CEO Arthur Hayes.
Hayes, Benjamin Delo, dan Samuel Reed masing-masing didenda $10 juta sebagai pembayaran persetujuan, menurut untuk pernyataan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada akhir pertempuran pengadilan pada hari Kamis di mana CFTC mengatakan mereka melanggar aspek Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC dari November 2014 hingga Oktober 2020.
CFTC mengajukan gugatan terhadap bursa dan ketiga pendirinya pada 1 Oktober 2020. Dalam ringkasan kesimpulan kasus hari ini, Komisidinyatakan bahwa para tergugat dituduh “mengoperasikan platform BitMEX sambil melakukan aspek signifikan bisnis BitMEX dari A.S., dan secara tidak sah menerima pesanan dan dana dari pelanggan A.S. untuk memperdagangkan mata uang kripto,” termasuk Bitcoin (BTC ), Eter (ETH ) dan Litecoin (LTC ) turunan
CFTC mengatakan tindakan yang melanggar hukum termasuk pengoperasian fasilitas untuk memperdagangkan atau memproses swap tanpa persetujuan CFTC untuk beroperasi sebagai Pasar Kontrak yang Ditunjuk atau Fasilitas Eksekusi Swap. Dikatakan mereka juga telah beroperasi sebagai Pedagang Komisi Berjangka tanpa pendaftaran CFTC dan gagal menerapkan Program Informasi Pelanggan dan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) atau program Anti Pencucian Uang (AML) yang memadai.
Komisaris CFTC Carline D. Pham mengatakan dalam pernyataan Kamis terpisah bahwa komisinya adalahberkomitmen untuk mengejar "pelaku kesalahan dengan keuntungan yang tidak adil" yang beroperasi dengan melanggar hukum.
“Dengan menegakkan akuntabilitas individu untuk pendaftaran, perilaku pasar, dan aturan anti pencucian uang—aspek fundamental dari kerangka peraturan AS—CFTC memastikan bahwa manajemen BitMEX bertanggung jawab setelah penyelesaian $100 juta dolar tahun lalu dengan terdakwa perusahaan.”
Pertempuran hukum tambahan
Cointelegraph sebelumnya melaporkan pada bulan Februari bahwa Hayes dan Delo memohonbersalah karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus terpisah yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS. Dalam pembelaannya, mereka mengaku “sengaja gagal untuk membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang (AML).”
Bloombergdilaporkan pada hari Kamis bahwa ibu Hayes sangat prihatin dengan bagaimana hakim federal yang memimpin kasus DOJ akan menghukum putranya. Pembela menawarkan surat darinya yang meminta hukuman ringan, dan pengacaranya meminta hukuman percobaan tanpa tahanan rumah atau kurungan komunitas.
Terkait:Dfinity Foundation mengajukan gugatan terhadap Meta atas logo infinity
Agustus lalu, Cointelegraph melaporkan hal ituBitMEX setuju untuk membayar $100 juta dalam pembayaran persetujuan untuk CFTC dan Pusat Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk menyelesaikan kasus terpisah di mana CFTC dan FinCEN mengatakan operator pertukaran HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited dan HDR Global Services Limited mengoperasikan bursa secara ilegal.
Xu Lin
Hui Xin
Clement
Catherine
Coindesk
Others
Finbold
Nulltx
Cointelegraph
Bitcoinist