Badan pemberantasan kejahatan keuangan India sekarang memperbesar lensanya pada lebih dari 10 pertukaran mata uang kripto di negara itu karena diyakini memindahkan lebih dari 10 miliar rupee ($ 125 juta) ke luar negeri secara ilegal.
The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pertukaran crypto yang belum disebutkan namanya digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai semacam saluran.
Sekarang, pertukaran crypto ini dituduh melakukan pencucian uang untuk melakukan pembelian yang kemudian dikirim ke dompet internasional lainnya, sebagian besar terkait dengan China daratan.
Itulaporan dipublikasikan beberapa hari setelah Direktorat Penegakan (ED) menyita $8 juta dalam aset yang dimiliki oleh salah satu bursa crypto teratas negara itu (berdasarkan volume), WazirX, untuk "membantu perusahaan aplikasi pemberi pinjaman instan yang dituduh".
Menurut laporan, agensi tersebut mendakwa WazirX pada tahun 2021 dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).
Gambar: Buang
Penggerebekan baru-baru ini terhadap properti seorang eksekutif WazirX, yang memicu perselisihan antara CEO Binance Changpeng Zhao dan pendiri WazirX Nischal Shetty mengenai apakah Binance mengendalikan pertukaran India, membawa perhatian pada penyelidikan pencucian uang.
Pada hari-hari berikutnya, ED dapat memeriksa pejabat bursa mata uang kripto yang sedang diselidiki.
Sementara agensi sejauh ini membekukan akun WazirX, “transaksi serupa telah terjadi di bursa lain, yang telah diundang untuk bergabung dalam penyelidikan, kata ED.
Pertukaran tersebut gagal melakukan uji tuntas dan mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR).
Pertukaran ini juga harus menyelesaikan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk masing-masing investornya. KYC adalah peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengkonfirmasi identitas klien mereka.
Pertukaran menegaskan bahwa mereka mematuhi standar KYC, meskipun tidak mengirimkan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dapat mengungkapkan informasi tentang anomali pencucian uang.
Seiring berjalannya penyelidikan, beredar kabar sejumlah perusahaan menarik dananya ke luar negeri.
Laporan tersebut mengutip sumber yang mengetahui situasi yang mengungkapkan bahwa begitu bisnis ini mendengar bahwa mereka sedang diselidiki, mereka menutup dan menggunakan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri.
Sifat suram industri crypto dan struktur sektor yang tidak diatur menawarkan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan dana mereka di rekening luar negeri.
Terlepas dari kenyataan bahwa ED melihat lebih dalam ke beberapa pertukaran cryptocurrency untuk pencucian uang, seorang eksekutif industri menjelaskan bahwa pertukaran tersebut adalah "titik kegagalan kedua" dalam kejahatan ini, karena bank tradisional tidak banyak mengetahui keberadaan & nbsp; dana.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,1 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com Gambar unggulan dari Pikist, Bagan dariTradingView.com
A recent study found that most crypto advice on TikTok is misleading, with over half of videos promoting risky investments without proper warnings. Many influencers push specific coins, make unrealistic promises, and lack proper qualifications, putting viewers at high financial risk.
WeatherlyRipple CEO Brad Garlinghouse’s meeting with Donald Trump at Mar-a-Lago signals a strong start to 2025, driven by legal victories and XRP optimism. Ripple CLO Stuart Alderoty also praised the beef bourguignon. With Trump’s ongoing meetings with tech leaders, what’s next on the menu and agenda?
KikyoGetty Images and Shutterstock are merging in a $3.7 billion deal to create a leading visual content company. This merger aims to strengthen their position against the growing influence of AI in the digital content market.
AnaisFinnish authorities have confiscated over $2.6 million in luxury watches from Hex founder Richard Heart, who is facing allegations of tax evasion and assault. As officials intensify their search, Heart’s whereabouts remain unknown.
CatherineMcAfee launched its Scam Detector at CES 2025, using AI to help users identify and stop scams in texts, emails, and videos. The tool includes a deepfake detector and will be available to McAfee customers in spring 2025 at no extra cost.
WeatherlyGelephu Mindfulness City (GMC) in Bhutan has added Bitcoin, Ethereum, and Binance Coin to its strategic reserves to strengthen its economy and embrace digital assets. The move follows the introduction of new laws to regulate digital asset services and is part of Bhutan's broader strategy to expand its role in the cryptocurrency market.
AnaisAs his SEC term ends, Gary Gensler reiterates his criticism of crypto, stressing the need for strict regulation and citing 100 enforcement actions. Is this frustration or justified caution?
CatherineSmartOSC and Avalanche have launched Vietnam's first blockchain-based loyalty program with a major coffee chain, aiming to improve customer engagement. The partnership seeks to drive broader blockchain adoption across industries in Vietnam.
WeatherlyDo Kwon’s fraud trial over the $40 billion Terra LUNA collapse is set for 26 January 2026, in the US, delayed by six terabytes of evidence, encrypted phones, and untranslated Korean documents. He has one week to request an earlier date. Will this delay benefit him or prolong his legal battle?
KikyoIn 2025, Thailand will launch a Bitcoin payment pilot in Phuket to simplify transactions, enhance visitor convenience, and boost tourism and local businesses.
Catherine