Pertukaran Crypto Diselidiki Di India Untuk Skema Pencucian $ 125 Juta

Badan pemberantasan kejahatan keuangan India sekarang memperbesar lensanya pada lebih dari 10 pertukaran mata uang kripto di negara itu karena diyakini memindahkan lebih dari 10 miliar rupee ($ 125 juta) ke luar negeri secara ilegal.

The Economic Times melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pertukaran crypto yang belum disebutkan namanya digunakan oleh beberapa perusahaan sebagai semacam saluran.

Sekarang, pertukaran crypto ini dituduh melakukan pencucian uang untuk melakukan pembelian yang kemudian dikirim ke dompet internasional lainnya, sebagian besar terkait dengan China daratan.

Itulaporan dipublikasikan beberapa hari setelah Direktorat Penegakan (ED) menyita $8 juta dalam aset yang dimiliki oleh salah satu bursa crypto teratas negara itu (berdasarkan volume), WazirX, untuk "membantu perusahaan aplikasi pemberi pinjaman instan yang dituduh".

Menurut laporan, agensi tersebut mendakwa WazirX pada tahun 2021 dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA).

Gambar: Buang

Perang Kripto: Binance Vs. WazirX

Penggerebekan baru-baru ini terhadap properti seorang eksekutif WazirX, yang memicu perselisihan antara CEO Binance Changpeng Zhao dan pendiri WazirX Nischal Shetty mengenai apakah Binance mengendalikan pertukaran India, membawa perhatian pada penyelidikan pencucian uang.

Pada hari-hari berikutnya, ED dapat memeriksa pejabat bursa mata uang kripto yang sedang diselidiki.

Sementara agensi sejauh ini membekukan akun WazirX, “transaksi serupa telah terjadi di bursa lain, yang telah diundang untuk bergabung dalam penyelidikan, kata ED.

Pertukaran tersebut gagal melakukan uji tuntas dan mengajukan laporan transaksi mencurigakan (STR).

Pertukaran ini juga harus menyelesaikan prosedur Kenali Pelanggan Anda (KYC) untuk masing-masing investornya. KYC adalah peraturan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengkonfirmasi identitas klien mereka.

Penarikan Cepat Saat Mencium Ketakutan

Pertukaran menegaskan bahwa mereka mematuhi standar KYC, meskipun tidak mengirimkan laporan transaksi mencurigakan (STR) yang dapat mengungkapkan informasi tentang anomali pencucian uang.

Seiring berjalannya penyelidikan, beredar kabar sejumlah perusahaan menarik dananya ke luar negeri.

Laporan tersebut mengutip sumber yang mengetahui situasi yang mengungkapkan bahwa begitu bisnis ini mendengar bahwa mereka sedang diselidiki, mereka menutup dan menggunakan mata uang digital untuk mentransfer aset ke luar negeri.

Sifat suram industri crypto dan struktur sektor yang tidak diatur menawarkan perlindungan yang diperlukan bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menyimpan dana mereka di rekening luar negeri.

Terlepas dari kenyataan bahwa ED melihat lebih dalam ke beberapa pertukaran cryptocurrency untuk pencucian uang, seorang eksekutif industri menjelaskan bahwa pertukaran tersebut adalah "titik kegagalan kedua" dalam kejahatan ini, karena bank tradisional tidak banyak mengetahui keberadaan & nbsp; dana.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $1,1 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com 

Gambar unggulan dari Pikist, Bagan dariTradingView.com