Crypto, PayPal, Dan Bank Tradisional Digunakan Untuk Mendanai Terorisme

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Europol, crypto adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh individu terkait dengan pendanaan terorisme. PayPal, MoneyGram, Western Union, dan bank tradisional juga masuk dalam daftar, bertentangan dengan apa yang dikatakan beberapa pejabat pemerintah tentang aset digital.

“Laporan Situasi dan Tren Terorisme Uni Eropa 2022”, mengklaim ada banyak “sumber hukum” yang digunakan untuk mengelabui lembaga penegak hukum dan mendanai kegiatan kriminal. Pelaku kejahatan masih mampu membuat jaringan moneter internasional untuk mendukung operasi mereka.

Aktor-aktor ini memperoleh “donasi” dari individu-individu di Eropa dan kemudian mentransfer uang tersebut melalui organisasi nirlaba, seperti upaya keagamaan dan kemanusiaan palsu, transfer melalui lembaga perbankan menggunakan uang dalam jumlah kecil, mata uang kripto, dan situs web crowdfunding.

Yang terakhir termasuk platform seperti YouTube, Patreon, dan GoFundMe. Selain itu, para penjahat ini diduga memiliki akses ke Amazon Pay dan PayPal untuk mencuci dan mentransfer dana mereka.

Pada cryptocurrency, Europol mengklaim aset ini memungkinkan penjahat mempertahankan tingkat anonimitas tertentu untuk pengirim dan penerima. Khususnya, Spanyol telah melaporkan pergeseran dari perbankan tradisional dan layanan transfer uang ke aset digital. Tren ini meningkat sejak tahun 2020.

Dana tersebut digunakan untuk membayar propaganda, menutupi biaya hukum agen teroris, dan banyak lagi. Konferensi baru-baru ini dengan lebih dari 1.700 peserta terdaftar dari lebih dari 100 negara menjadikan cryptocurrency sebagai aset utama untuk mencegah aktivitas ilegal ini.

Harga BTC bergerak sideways pada grafik 4 jam. Sumber:Tampilan Perdagangan BTCUSDT

Crypto Memungkinkan Penegakan Hukum Untuk Mengikuti Uang

Sebagai Bitcoinisdilaporkan sebelumnya, kripto dan aset digital mungkin penting dalam memerangi kejahatan terorganisir dan penjahat dunia maya, menurut siaran pers dari klaim Polisi Eropa (Europol). Lembaga penegak hukum berpartisipasi dalam 6^th Konferensi Global tentang Keuangan Pidana dan Cryptocurrency dengan agensi, regulator, dan spesialis lainnya.

Cryptocurrency telah disebut instrumen yang memungkinkan penjahat mencuci uang dan melakukan aktivitas ilegal. Di Konferensi, Europol mengajukan kasus sebaliknya yang mendukung aset digital dan penegakan hukum.

Agensi tersebut mengklaim bahwa teknologi yang mendasari di balik crypto, blockchain, dan karakteristiknya, dapat membawa pemberantasan kejahatan ke masa depan. Sebagian besar aset digital beroperasi dengan buku besar yang transparan, publik, dan tidak dapat diubah yang dapat memberikan pandangan unik kepada regulator dan lembaga penegak hukum tentang keuangan suatu entitas. Menurut Europol:

Namun dengan alat, kapasitas, dan kerja sama yang tepat, karakteristik unik dari teknologi berbasis blockchain menawarkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyelidiki kejahatan terorganisir dan jaringan pencucian uang dan untuk memulihkan dana yang dicuri.

Europol telah dapat melacak transaksi Bitcoin dan Ethereum untuk sementara waktu. Pada 2019, lembaga penegak hukummengadakan Konferensi dengan Binance, Bitfinex, Coinbase, dan perusahaan besar lainnya di sektor ini .

Pada saat itu, agensi memberi perwakilan perusahaan “sertifikat yang dapat dilacak yang disimpan dalam blockchain Bitcoin” untuk menyoroti manfaat dari teknologi ini. Sekarang, lembaga pemerintah tampaknya mengubah potensi ini menjadi kasus penggunaan nyata dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk “berinovasi” dan mengembangkan “alat dan kapasitas analitik untuk melacak dana” di seluruh Bitcoin dan blockchain lainnya.

Menurut siaran pers:

Meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam dunia crypto di antara semua pemain – regulator, penegak hukum, sektor swasta – sangat penting untuk mengatasi kejahatan terorganisir dan pencucian uang, baik fisik maupun virtual.