Crypto Scam: Inggris Menutup 2 Perusahaan yang Terlibat dalam Penipuan Crypto

Penipuan kripto sangat menyusahkan pemerintah di seluruh dunia. Ini melibatkan sejumlah besar uang dan seiring kemajuan teknologi, begitu pula trik yang digunakan penipu di balik skema tersebut.

Otoritas Inggris telah memerintahkan penutupan dua perusahaan yang terlibat dalam penipuan terkait crypto. Investigasi terhadap kedua perusahaan mengungkapkan bahwa akun mereka digunakan dalam penipuan crypto senilai £1,3 juta, kata pihak berwenang.

Micasa memiliki sekitar £1,3 juta aliran melalui rekeningnya antara Februari 2019, ketika mulai beroperasi, dan Desember 2020, menurut penyelidikan olehLayanan Kepailitan.

“Micasa dan perusahaan afiliasinya, Remultex, terpaksa menghentikan operasinya setelah pembayaran besar dan penyalahgunaan Pinjaman Bounce Back tidak dapat dijelaskan,” pengumuman pers menyatakan sebagian.

Court Springs Into Action Vs. Penipuan Kripto

Hakim Pengadilan Tinggi Manchester memutuskan bahwa penutupan perusahaan yang terlibat dalam penipuan crypto diperlukan untuk melindungi publik.

Menurut putusan, perusahaan tersebut melanggar undang-undang perdagangan dan beroperasi tanpa "kejujuran" komersial, yang mengakibatkan transfer uang ilegal.

David Hope, kepala penyelidik Layanan Kepailitan, bereaksi atas tindakan tersebut, menyatakan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk mengumpulkan dan melikuidasi aset perusahaan dan mengembalikannya kepada kreditur.

Remultex menerima pembayaran dari tiga perusahaan lagi dengan total sekitar £250.000 pada Desember 2020, selain uang Pinjaman Bounce Back yang diperoleh dari Micasa.

Adopsi cryptocurrency telah meningkat secara eksponensial selama setahun terakhir. Terlepas dari ekspansi yang cepat ini, telah terjadi peningkatan aktivitas kriminal yang terkait dengan industri bitcoin.

Penipuan Kripto Menjaring $14 Miliar

Pemanfaatan cryptocurrency berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2021, volume transaksi keseluruhan dari semua cryptocurrency yang dilacak oleh Chainalysis meningkat sebesar 567 persen menjadi $15,8 triliun, dibandingkan dengan angka dari tahun 2020.

Fortune melaporkan pada bulan Januari tahun ini bahwa pada tahun 2021, penjahat yang terlibat dalam penipuan crypto mencuri $14 miliar dalam cryptocurrency yang memecahkan rekor, mewakili kenaikan hampir 80% dari tahun sebelumnya.

Tahun lalu, transaksi menggunakan alamat yang melanggar hukum hanya menyumbang 0,15 persen dari total volume transaksi cryptocurrency, menurut Chainalysis, meskipun nilai volume transaksi kriminal mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.

Tindakan telah diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memerangi kegiatan ilegal ini dan menjaga keselamatan investor di Inggris.

Sementara itu, Hong Kong termasuk negara dengan jumlah pecinta crypto terbesar.

Menurut laporan terbaru, jumlah penipuan crypto di distrik keuangan yang ramai ini melonjak drastis tahun ini. Sekitar seperempat dari penipuan ini termasuk aset kripto.

Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $943 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com 

Gambar unggulan dari Uang, bagan dariTradingView.com