Penipuan kripto sangat menyusahkan pemerintah di seluruh dunia. Ini melibatkan sejumlah besar uang dan seiring kemajuan teknologi, begitu pula trik yang digunakan penipu di balik skema tersebut.
Otoritas Inggris telah memerintahkan penutupan dua perusahaan yang terlibat dalam penipuan terkait crypto. Investigasi terhadap kedua perusahaan mengungkapkan bahwa akun mereka digunakan dalam penipuan crypto senilai £1,3 juta, kata pihak berwenang.
Micasa memiliki sekitar £1,3 juta aliran melalui rekeningnya antara Februari 2019, ketika mulai beroperasi, dan Desember 2020, menurut penyelidikan olehLayanan Kepailitan.
“Micasa dan perusahaan afiliasinya, Remultex, terpaksa menghentikan operasinya setelah pembayaran besar dan penyalahgunaan Pinjaman Bounce Back tidak dapat dijelaskan,” pengumuman pers menyatakan sebagian.
Hakim Pengadilan Tinggi Manchester memutuskan bahwa penutupan perusahaan yang terlibat dalam penipuan crypto diperlukan untuk melindungi publik.
Menurut putusan, perusahaan tersebut melanggar undang-undang perdagangan dan beroperasi tanpa "kejujuran" komersial, yang mengakibatkan transfer uang ilegal.
David Hope, kepala penyelidik Layanan Kepailitan, bereaksi atas tindakan tersebut, menyatakan bahwa langkah-langkah akan diambil untuk mengumpulkan dan melikuidasi aset perusahaan dan mengembalikannya kepada kreditur.
Remultex menerima pembayaran dari tiga perusahaan lagi dengan total sekitar £250.000 pada Desember 2020, selain uang Pinjaman Bounce Back yang diperoleh dari Micasa.
Adopsi cryptocurrency telah meningkat secara eksponensial selama setahun terakhir. Terlepas dari ekspansi yang cepat ini, telah terjadi peningkatan aktivitas kriminal yang terkait dengan industri bitcoin.
Pemanfaatan cryptocurrency berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Pada tahun 2021, volume transaksi keseluruhan dari semua cryptocurrency yang dilacak oleh Chainalysis meningkat sebesar 567 persen menjadi $15,8 triliun, dibandingkan dengan angka dari tahun 2020.
Fortune melaporkan pada bulan Januari tahun ini bahwa pada tahun 2021, penjahat yang terlibat dalam penipuan crypto mencuri $14 miliar dalam cryptocurrency yang memecahkan rekor, mewakili kenaikan hampir 80% dari tahun sebelumnya.
Tahun lalu, transaksi menggunakan alamat yang melanggar hukum hanya menyumbang 0,15 persen dari total volume transaksi cryptocurrency, menurut Chainalysis, meskipun nilai volume transaksi kriminal mencapai rekor tertinggi sepanjang masa.
Tindakan telah diambil oleh lembaga penegak hukum untuk memerangi kegiatan ilegal ini dan menjaga keselamatan investor di Inggris.
Sementara itu, Hong Kong termasuk negara dengan jumlah pecinta crypto terbesar.
Menurut laporan terbaru, jumlah penipuan crypto di distrik keuangan yang ramai ini melonjak drastis tahun ini. Sekitar seperempat dari penipuan ini termasuk aset kripto.
Kapitalisasi pasar total Crypto sebesar $943 triliun pada grafik harian | Sumber:TradingView.com Gambar unggulan dari Uang, bagan dariTradingView.com
Mantan CEO Binance, Changpeng Zhao (CZ), menghadapi pembatasan perjalanan di AS karena hakim memutuskan untuk mengekang potensi risiko penerbangan di tengah-tengah proses hukum.
Hui XinPenutupan Inferno Drainer menyoroti tantangan dan peluang dalam memerangi penipuan mata uang kripto, membuat komunitas merasa lega sekaligus waspada.
Hui XinRavi Menon, Direktur Pelaksana Otoritas Moneter Singapura, membayangkan masa depan dengan tiga komponen utama: mata uang digital bank sentral, kewajiban bank yang di-tokenisasi, dan stablecoin yang "diatur dengan baik".
BrianFSC konon akan memberikan dukungan kebijakan, mendorong evaluasi kemampuan berkala bagi perusahaan untuk meningkatkan langkah-langkah anti pencucian uang mereka.
BrianMasuknya OKX ke Brasil membawa layanan mutakhir dan inovasi Web3, membentuk masa depan perdagangan kripto di wilayah tersebut.
Hui XinDiluncurkan sejak tahun 2022, Wind.app telah memfasilitasi volume transaksi bruto (GTV) tahunan yang melebihi $3 juta.
BrianVitalik Buterin memperingatkan adanya ancaman eksistensial dari evolusi AI yang tidak terkendali, menganjurkan intervensi dan menyarankan antarmuka otak-komputer sebagai solusi.
Hui XinKepala bank sentral Singapura memperkirakan penurunan mata uang kripto pribadi karena tidak dapat diandalkan. Dia membayangkan masa depan dengan koin yang diatur dan mata uang digital bank sentral, yang juga digaungkan oleh Rao, dari Reserve Bank of India. FSB menandai risiko dari perusahaan kripto yang kompleks, menekankan perlunya peraturan yang kuat. Pergeseran menuju mata uang digital yang teregulasi sudah jelas, namun pengawasan yang kuat tetap penting.
JoyTitan Contents, yang didirikan oleh mantan CEO SM Entertainment, Nikki Semin Han, siap untuk merevolusi kancah K-pop global. Menjembatani talenta Timur-Barat dan memanfaatkan Web3, metaverse, dan AI, perusahaan ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang model K-pop tradisional. Dengan tim ahli, Titan Contents siap membentuk masa depan genre ini, yang bertujuan untuk meraih kesuksesan internasional dalam lanskap K-pop yang dinamis.
JoyMeta mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai sikapnya terhadap iklan politik, yang sekarang menuntut pengiklan untuk mengungkapkan kapan mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memanipulasi gambar atau video dalam iklan politik tertentu.
Joy