Sinyal Crypto Scammer Coin Diperintahkan untuk Membayar $2,8 Juta kepada Para Korban

Jeremy Spence, lebih dikenal sebagai “Sinyal Koin,” harus membayar sekitar $2,8 juta kepada orang-orang yang dia tipu dalam skema kriptonya.

Pihak berwenang Amerika memerintahkan Jeremy Spence (a.k.a. "Sinyal Koin") untuk membayar lebih dari $2,8 juta sebagai ganti rugi kepada para korban penipuan mata uang kriptonya.

Departemen Kehakiman AS (DOJ) menghukum penjahat itu selama 42 bulan penjara pada bulan Mei karena menjalankan skema yang menipu investor dengan lebih dari $5 juta.

‘Sebuah Ilustrasi Upaya Terbaik CFTC’
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)diumumkan bahwa Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memasukkan perintah persetujuan untuk "putusan permanen, restitusi, dan pemulihan yang setara" terhadap Jeremy Spence. Pria itu, yang populer di komunitas sebagai "Sinyal Koin", mengoperasikan skema crypto Ponzi dan menguras aset digital senilai lebih dari $5 juta dari investor yang tertipu.

Pihak berwenang memerintahkan dia untuk mengganti korban dengan $2.847.743 dan memberlakukan pendaftaran permanen dan larangan perdagangan pada pelaku kesalahan.

CFTC mengingatkan bahwa Spence menjalankan penipuannya antara Desember 2017 dan April 2019. Dia memikat sekitar 175 orang dan menyedot bitcoin (BTC) dan eter (ETH) dalam jumlah besar.

Penyelidikan menentukan bahwa orang Amerika itu mengeluarkan pernyataan kinerja palsu, salah mengartikan operasinya, dan berbohong tentang likuiditas entitasnya untuk mendapatkan kepercayaan pengguna. "Space akhirnya mengakui kepada pelanggan bahwa dia telah melakukan kebohongan dan penipuan," kata pengadilan. "Sinyal Koin" mengaku bersalah pada November 2021 danditerima hukuman penjara tiga setengah tahun beberapa bulan kemudian.

Regulator AS berjanji untuk melanjutkan perjuangannya melawan penipu semacam itu, memastikan perlindungan maksimal bagi konsumen. Komisaris CFTC Kristin Johnsondiperingatkan pelanggar hukum lain dapat menggantikan posisi Spence setelah pemenjaraannya, yang berarti bahwa orang harus bersiap untuk penipuan di masa depan: “Sementara hukuman penjara Spence akan membatasi kemampuannya untuk melanjutkan skema ini, aktor jahat lainnya siap, bersedia, dan mampu mengambil tempat dan mangsanya. pada harapan dan ketakutan korban. Oleh karena itu, saya sangat mendorong anggota masyarakat untuk tetap mendapat informasi tentang potensi penipuan dan penyalahgunaan di pasar aset digital dengan mengunjungi halaman penasehat investor kami.”

Waktu Penjara untuk Jay Manzini juga
Influencer Instagram Jebara Igbara, lebih dikenal sebagai “Jay Manzini,”memohon bersalah bulan lalu atas pencucian uang, penipuan kawat, dan konspirasi penipuan kawat.

Dia mendesak para pengikutnya untuk mengiriminya bitcoin, menjanjikan dia akan membayar harga premium untuk transaksi tersebut. Seperti yang biasanya terjadi dalam kasus seperti itu, dia mencuri BTC senilai jutaan dari orang-orang yang ditipu.

“Semua korban, dalam kasus ini, dijanjikan sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Para korban skema biaya uang muka bitcoin dijamin di atas nilai pasar saat ini untuk bitcoin mereka, ”kata Fattorusso Agen Khusus IRS-CI.

Jay Manzini menghadapi hukuman 20 tahun penjara federal atas kejahatannya.