Di tengah-tengahinvestigasi pencucian uang yang sedang berlangsung penahanan sembilan orang telah memperdalam pengawasan hukum terhadap sepuluh orang tersangka. Kasus yang rumit ini, yang ditandai dengan penyitaan atau pembekuan aset senilai lebih dari S$1 miliar, semakin intensif dengan munculnya dakwaan-dakwaan baru kemarin.
Tuduhan berpusat pada kepemilikan sejumlah besar uang tunai, mata uang kripto, dan armada mobil, yang semuanya diduga berasal dari keuntungan aktivitas perjudian online ilegal.
Siapa saja para Terdakwa dan apa saja Tuduhan mereka?
Kemajuan yang signifikan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung telah terungkap, demikian ditegaskan oleh Wakil Jaksa Penuntut Umum (DPP) Ng Jean Ting. Di pusat perkembangan ini berdiriChen Qingyuan seorang warga negara Kamboja berusia 33 tahun.
Tiga dakwaan tambahan telah dijatuhkan terhadap Chen, yang memperluaspenghitungannya menjadi empat . Tuntutan yang baru-baru ini ditambahkan secara khusus berkaitan dengan kepemilikan aset yang mewakili keuntungan yang diperoleh dari kegiatan kriminal.
Tuntutan yang baru diajukan menyatakan bahwa kepemilikannya berasal dari aktivitas perjudian online ilegal. Akuisisi ini mencakup sebuah Land Rover putih, Range Rover, kelebihan S$6 juta yang tersimpan di rekening bank Citibank Singapura, dan 170.284,9808 di Tether - sebuah entitas yang saat ini bernilai sekitar US $ 170.260 (mendekati S$230.000) pada saat penulisan.
Membuktikan betapa gawatnya situasi ini, lebih dari S$20 juta aset telah disita sehubungan dengan kasus Chen. Hebatnya, perpanjangan penahanannya baru-baru ini telah memicu penambahan tiga dakwaan baru, masing-masing terkait dengan pencucian uang.
Pada akhirnya, hakim membuat keputusan penting untuk menolak jaminan dan memberlakukan penahanan delapan hari lagi, sejalan dengan permohonan jaksa penuntut.
Selanjutnya,Su Wenqiang seorang warga negara Kamboja berusia 31 tahun, telah menghadapi dakwaan baru yang merupakan dakwaan keduanya. Penambahan iniberkaitan dengan dugaan akuisisi yang dilakukannya sebuah Mercedes Benz AMG C63S sekitar tanggal 28 Januari 2022. Transaksi senilai S$500.000 tersebut dilaporkan melibatkan dana yang berasal dari layanan perjudian jarak jauh ilegal yang berlokasi di Filipina, yang melayani pengguna di China.
Kejaksaan menuduh bahwa kekayaan Su & # 39; kekayaan menunjukkan pola penyimpangan keuangan yang mencolok, yang berpotensi mencapai S $ 2,6 juta dalam aset Singapura, termasuk S $ 2 juta yang disimpan di rekening bank lokal. Tarian rumit asal-usul keuangan semakin rumit ketika Departemen Urusan Komersial (CAD) terlibat dalam penelusuran dana yang tekun untuk mengungkap asal-usul terselubung kekayaan Su & # 39;.
Permadani keuangan Su terkait dengan aset-aset di luar negeri, dicontohkan dengan properti di luar negeri senilai sekitar S$2 juta, yang terdaftar atas nama istrinya.
Pihak jaksa, yang diwakili oleh DPP Gan Ee Kiat, menyatakan bahwa ini pada dasarnya adalah dakwaan pencucian uang. Digarisbawahi bahwa tindak pidana asal untuk pencucian uang dapat menjangkau wilayah Singapura dan internasional, selama memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba, dan Kejahatan Serius Lainnya (Perampasan Keuntungan) (CDSA). Dalam konteks ini, penahanan diupayakan, dengan tujuan eksplisit untuk membantu CAD dalam tugas berat mereka mengurai jaringan keuangan yang rumit ini.
UntukSu Baolin seorang warga negara Kamboja berusia 41 tahun, ia menemukandirinya sendiri dihadapkan pada dakwaan kedua - kali ini karena menggunakan dokumen palsu sebagai dokumen asli. Tuduhan baru tersebut menguraikan bahwa ia konon mengajukan "Perjanjian Pinjaman" kepada Standard Chartered Bank pada bulan Desember 2020, sebuah dokumen yang diklaim ditandatangani oleh dirinya sendiri dan seseorang bernama Se Liang.
DPP Ng Jean Ting menjelaskan besarnya kasus ini, dengan properti yang disita melebihi S$130 juta dari Baolin dan istrinya.
Pengacara mempelajari kronologi kejadian, dengan menekankan bahwabiaya awal berasal dari insiden yang konon terjadi pada tahun 2021, dan investigasi telah dimulai lebih awal. Konteks temporal ini mendorong argumen Sudheesan bahwa jika investigasi untuk dakwaan kedua dimulai sebelum tahun 2022, maka seharusnya ada waktu yang cukup bagi jaksa penuntut untuk mengumpulkan bukti-bukti dari lembaga-lembaga keuangan.
Sementara proses hukum terus berlanjut,Wang Baosen seorang warga negara Tiongkok berusia 31 tahun, mendapati dirinya dihadapkan pada tuduhan tunggal - yang menuduh dirinya memiliki Toyota Alphard Hybrid Elegance hitam yang diperoleh melalui kegiatan perjudian jarak jauh ilegal bersama denganlatar belakang dari dua dakwaan pencucian uang yang telah diajukan terhadapnya .
Dipandu oleh perwakilan hukum dari Adrian Wee dari Lighthouse Law, Baosen melakukan pembelaan dengan menegaskan bahwa ia memperoleh dana dari seorang kerabat untuk membeli mobil tersebut, selama masa karantina 10 hari di Singapura karena protokol COVID-19.
Dalam bidang dimensi keuangan, DPP Gan Ee Kiat menggarisbawahi dasar-dasar keuangan yang substansial di bawah lingkup Baosen, yang hanya terbatas di Singapura. Dana sebesar S$18 juta, yang terdiri dari S$3 juta yang tersimpan di rekening bank Singapura, menggambarkan skala latar belakang keuangannya.
DPP Gan menyinggung tentang petunjuk baru yang sedang diupayakan oleh CAD, yang hasilnya berpotensi berujung pada penangkapan tersangka baru. Sementara rincian dari dimensi baru ini masih dirahasiakan, dia menahan diri untuk tidak membahas lebih lanjut untuk menjaga integritas investigasi yang sedang berlangsung.
Lin Baoying seorang warga negara Tiongkok berusia 43 tahun dan satu-satunya tokoh utama wanita dalam narasi hukum ini, mendapati dirinya terjerat dalam dua tuduhan baru. Tuduhan pertama menuduh dia terlibat dalam pemalsuan dokumen palsu dengan maksud untuk melakukan penipuan, sementara tuduhan kedua berkaitan dengan dugaan manipulasi jalannya peradilan.
Jaksa penuntut memperkenalkan dimensi yang mengejutkan - penyitaan aset senilai sekitar S$200 juta dari Lin - menjadikannya salah satu aset paling besar dalam konteks ini di antara kesepuluh terdakwa.
Sejalan dengan rekan-rekan tertuduh lainnya, Lin mendapatkan perpanjangan penahanan - delapan hari tambahan.
Su Haijin - seorang warga Siprus berusia 40 tahun - berdiri terpisah sebagai satu-satunya terdakwa untuk menghindari tuduhan baru. Yang mengejutkan, mantan direktur No Signboard Holdings, sebuah operator restoran, ini tetap terlihat berbeda dari kelompok lain dalam narasi yang terus berkembang ini.
Mengulangi permohonan yang sama, jaksa penuntut meminta tambahan penahanan selama delapan hari - dengan alasan perlunya investigasi mendalam untuk menavigasi dimensi-dimensi yang rumit dari kasus ini. Penyitaan aset sekitar S$160 juta dari Haijin dan istrinya membentuk arus bawah keuangan yang memperkuat intrik ini.
Berdiri sebagai penjaga hukum adalah pengacara Haijin, yang menyerahkan masalah jaminan kepada kebijaksanaan pengadilan. Di tengah-tengah manuver hukum, sebuah pernyataan yang teguh bergema - Haijin tidak memiliki tuntutan baru. Dalam upaya untuk menjelaskan latar belakang keuangannya, terungkap bahwa sekitar S$2,1 juta beserta lima kendaraan telah disita darinya.
Wang Dehai seorang warga negara Siprus berusia 34 tahun, menghadapi dakwaan baru - dakwaan yang berkaitan dengan penggunaan hasil dari layanan perjudian online ilegal, yang melayani pelanggan di Tiongkok, untuk membeli sebuah unit kondominium di The Marq dengan harga S$23 juta pada bulan November 2019.
Tuntutan tersebut menggarisbawahi posisi keuangan Dehai yang tangguh, yang ditandai dengan setidaknya S$43 juta aset yang berada di Singapura.
DPP Gan menggali lebih jauh tentang jejak global Dehai, mengungkap panorama "kekayaan yang cukup besar" yang tersebar di luar negeri. Beraneka ragamnya termasuk beberapa properti yang bernilai sekitar S$4 juta, dengan aliran pendapatan sewa yang substansial.
Kisah ini ditambah dengan terungkapnya sejumlah rekening bank di berbagai negara, yang secara kolektif menyimpan sekitar S$9,68 juta. Mosaik saham perusahaan asing senilai S$3,4 juta melengkapi narasi ini, menggarisbawahi sifat diversifikasi kekayaannya.
Su Jianfeng seorang pria berusia 35 tahun yang berasal dari Ni-Vanuatu, mendapati dirinya ditandai dengan penambahan tiga dakwaan baru. Tuduhan-tuduhan ini berkisar pada kepemilikan hasil kejahatan yang berasal dari ranah perjudian jarak jauh ilegal. Keuntungan ilegal ini konon berbentuk uang tunai, dengan jumlah yang mengejutkan sebesar S$17 juta, yang ditemukan di dalam tiga brankas yang berbeda.
Mosaik aset keuangan, yang melebihi S$160 juta, menjadi bukti skala latar belakang keuangan yang melibatkan Jianfeng dan dia telah ditahan selama delapan hari.
Zhang Ruijin seorang warga negara Tiongkok berusia 44 tahun yang menyandang status sebagai pacar dari rekan tertuduh Lin Baoying, muncul ke dalam fokus yang lebih tajam dengan tambahan dua dakwaan baru. Perkembangan hukum ini bergema di sekitar ranah pemalsuan. Khususnya, dakwaan-dakwaan ini berkisar pada pemalsuan dokumen, yang dirancang dengan maksud yang meragukan untuk menipu Bank CIMB.
Mosaik intrik keuangan menjadi pusat perhatian saat jaksa penuntut mengungkapkan penyitaan properti senilai lebih dari S$80 juta.
Zhang juga ditahan selama delapan hari tambahan.
Terakhir,Vang Shuiming - seorang warga Turki berusia 42 tahun - muncul sebagai tokoh sentral. Sebuah perubahan penting terjadi saat ia menghadapi penambahan empat dakwaan baru pada dakwaan awalnya, sebuah kanvas yang kini meluas ke ranah penggunaan dokumen palsu. Tuduhan baru ini berkisar pada kepemilikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah - sebuah penggabungan yang penuh teka-teki dari jaringan keuangan yang terkait dengan usaha peminjaman uang tanpa izin di Tiongkok.
Puncak dari intrik keuangan terungkap dengan terungkapnya lebih dari S$200 juta yang disita dari Vang.
Seiring dengan proses hukum yang pasang surut, palu pengadilan kembali diketuk, memutuskan bahwa perjalanan hukum Vang di dalam kurungan akan berlanjut selama delapan hari.
Kesepuluh orang yang terlibat dalam drama ini harus bersiap-siap untuk kembali ke panggung hukum minggu depan.
Kikyo
Joy
Brian
Alex