Mario Nawfal menghadapi pengawasan FBI dan SEC atas dugaan pelanggaran

Pihak berwenang federal saat ini sedang memeriksa keluhan terhadap pengusaha Mario Nawfal, seorang tokoh audio di Twitter yang sedang naik daun. Keluhan tersebut disampaikan oleh Chet Long, seorang pensiunan analis Angkatan Udara AS, dan Sigmund Holtz, mantan kontraktor Nawfal. Kedua orang ini melaporkan bahwa mereka baru-baru ini telah berbicara dengan para pejabat dari FBI dan Securities and Exchange Commission (SEC) mengenai kekhawatiran mereka.

Pelapor mengklaim adanya diskusi penggelapan dan penggelapan pajak dengan Nawfal

Long, yang menjabat sebagai penasihat Nawfal, melaporkannya ke berbagai pihak berwenang pada bulan Desember. Dia menuduh bahwa Nawfal telah menggelapkan dana dari perusahaan tempat dia sebelumnya menjabat sebagai CEO. Long juga mengklaim bahwa Nawfal secara terbuka mendiskusikan penggelapan pajak selama percakapan mereka. FBI menginstruksikan Long untuk menyimpan ponselnya sebagai bukti potensial setelah laporan awalnya. Selain itu, Long menyatakan bahwa International Blockchain Consulting, sebuah perusahaan di mana Nawfal merupakan pemegang saham mayoritas, berutang kepadanya sebesar $27.000.

Nawfal, dalam menanggapi tuduhan ini, membantah adanya hutang kepada Long dan menyatakan bahwa tuduhan ini adalah yang pertama kalinya. Dia menyebutkan telah mempertahankan hubungan positif dengan Long dan tidak secara langsung menanggapi tweet Long baru-baru ini yang menuduh bahwa dia telah menyakiti keluarganya.

Holtz, ketika dimintai komentar, mengkonfirmasi bahwa ia telah dihubungi oleh karyawan SEC yang meminta informasi spesifik tentang Nawfal.

Nawfal menyangkal adanya masalah hukum dan kurangnya dasar penyelidikan yang sah

Hingga saat ini, Nawfal belum memberikan tanggapan secara terbuka mengenai laporan SEC atau FBI. Namun, dalam sebuah pesan WhatsApp, ia mengklaim memiliki catatan hukum yang sempurna selama karir bisnisnya yang telah berlangsung selama satu dekade. Dia menyatakan bahwa dia tidak pernah dihubungi oleh lembaga penegak hukum karena tidak ada alasan yang sah untuk penyelidikan. Baik SEC maupun FBI menolak berkomentar.

Nawfal meraih ketenaran online dengan diskusi Twitter Spaces, yang didukung oleh Elon Musk

Nawfal menjadi terkenal di dunia maya karena menjadi tuan rumah diskusi Twitter Spaces yang besar, yang sering kali diikuti oleh tokoh-tokoh terkenal seperti Elon Musk. Musk telah mendukung konten Nawfal beberapa kali.

Proses hukum dimulai terhadap Heijdenrijk atas dugaan pelanggaran

Meskipun demikian, Nawfal telah menghadapi pengawasan yang semakin ketat, termasuk tuduhan penipuan dan pelanggaran bisnis dari mantan karyawan, kontraktor, dan klien. Frank Heijdenrijk, mantan kepala pemasaran perusahaan Nawfal, men-tweet bahwa Nawfal berhutang $60.000 dalam bentuk uang muka dan menuduhnya melakukan penggelapan serta menggelembungkan jumlah audiens dengan akun berbayar yang berkualitas rendah.

Nawfal menyatakan bahwa ia sedang memulai proses hukum terhadap Heijdenrijk dan mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki akurasi faktual dan bukti. Dia juga membagikan tangkapan layar pesan antara dirinya dan Heijdenrijk yang berisi tuntutan pembayaran, meskipun tidak ada ancaman langsung.

Heijdenrijk melaporkan menerima permintaan arbitrase dari perusahaan Nawfal pada bulan Desember, yang menuduh bahwa ia melanggar perjanjian kerahasiaan. Setelah NBC News menanyakan tentang situasi tersebut, Heijdenrijk menerima pemberitahuan bahwa sidang arbitrase telah diprakarsai oleh layanan arbitrase dan International Blockchain Consulting Group, perusahaan yang dipimpin oleh Nawfal.

Nawfal menggambarkan Long dan Heijdenrijk sebagai "orang yang tidak puas" dan "orang yang tidak disukai" dalam perjalanan profesionalnya yang harmonis.

Perkembangan ini terjadi setelah tokoh YouTube Chris Zakrzewski pada awalnya melaporkan tuduhan penipuan terhadap Nawfal. Sebagai tanggapan, Nawfal mengancam akan menuntut Zakrzewski, meskipun tidak ada gugatan resmi yang ditemukan dalam catatan pengadilan.

Nawfal menuduh video Zakrzewski didasarkan pada asumsi yang berasal dari informasi yang salah atau tidak lengkap dan mengindikasikan pertimbangannya untuk mengambil tindakan hukum.