Biro Investigasi Federal (FBI) telah membongkar dugaan operasi mata uang kripto-ke-tunai tanpa izin di Negara Bagian New York.

Sekelompok warga negara India dituduh menjalankan bisnis ilegal ini, mengubah mata uang digital menjadi uang tunai untuk klien yang ingin tetap anonim. Lima dari enam tersangka ditangkap pada tanggal 17 Oktober dan didakwa menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.

Para Terdakwa dan Tanggapan Hukum Mereka

Individu-individu yang disebutkan dalam pengaduan tersebut antara lain Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel, dan Shaileshkumar Goyani. Daniel A.

Raju Patel, di bawah pengawasan pada tanggal 6 Maret 2023

Hochheiser, pengacara Goyani, menyatakan bahwa tuduhan terhadap kliennya masih belum terbukti dan Goyani akan mengaku tidak bersalah jika didakwa.

Layanan Mata Uang Kripto-ke-Tunai yang Ilegal

Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa para tersangka bertanggung jawab untuk mengirimkan uang tunai atas nama rekan konspirator yang tidak teridentifikasi yang menyediakan layanan di pasar darknet dan pertukaran peer-to-peer.

Layanan ini melibatkan pengiriman uang tunai melalui surat kilat Layanan Pos AS atau surat prioritas dengan imbalan mata uang kripto sepertiBitcoin (BTC).

Inisiasi Operasi FBI & # 39; s

Operasi ilegal ini menjadi sorotan setelah penangkapan seseorang yang telah mengirimkan paket uang tunai atas nama rekan konspirator dari kantor pos di Westchester County, New York. Orang ini kemudian menjadi sumber rahasia bagi FBI.

Selama kerja sama mereka, sumber rahasia tersebut berpartisipasi dalam sekitar 80 kali pengambilan uang tunai terkontrol, dengan jumlah sekitar $15.067.000.

Investigasi FBI dan Implikasi Hukum

Agen Khusus FBI Lawrence Lonergan menunjukkan bahwa bisnis pengiriman uang yang tidak terdaftar ini melanggar hukum negara bagian dan federal.

Dengan tidak mendaftarkan diri ke Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), bisnis ini menghindari pengawasan yang diperlukan untuk memastikan pengarsipan laporan transaksi mata uang yang tepat (CTR) dan laporan aktivitas mencurigakan (SAR). Hal ini memungkinkan operasi yang tidak terdaftar untuk berfungsi sebagai bank bayangan, yang memungkinkan dana mengalir tanpa pengawasan yang dimaksudkan oleh Kongres untuk sistem keuangan AS.