FTX Digital Exec Memberitahu Otoritas Bahama Tentang Dana

Saat dunia crypto terus bergulat dengan dampak dari runtuhnya FTX,dokumen diperoleh olehJurnal Wall Street pada hari Rabu terungkap bahwa Ketua Digital FTX Ryan Salame memberi tahu pihak berwenang di Bahama tentang kejadian di Alameda Research.

Christina Rolle, Direktur Eksekutif Securities Commission of The Bahamas, mengirimkan permintaan untuk menyelidiki, ditandai mendesak, kepada Komisaris Kepolisian Royal Bahamas pada 9 November 2022, berdasarkan informasi dari Salame.

Hanya dua hari kemudian, FTXmengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 .

Salame telah memberi tahu para pejabat, dalam kesimpulan Rolle, bahwa "aset klien yang mungkin disimpan dengan FTX Digital dipindahkan ke Alameda Research" dan bahwa "transfer semacam itu tidak diizinkan dan karena itu dapat dianggap sebagai penyelewengan, pencurian, penipuan, atau kejahatan lainnya. ”

Salame juga memberi tahu pihak berwenang bahwa satu-satunya orang yang dapat mentransfer aset klien ke Alameda dengan kode atau kata sandi yang diperlukan adalah CEO Sam Bankman-Fried, direktur teknik Nishad Singh, dan salah satu pendiri FTX dan Alameda Research, Gary Wang.

Bankman-Fried adalahditangkap di Bahama pada hari Senin dan saat ini sedang berjuang melawan ekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi konspirasi, penipuan, dan pencucian uangbiaya . Diajaminan ditolak .

Pihak berwenang di Bahama dan Amerika Serikat telah memperebutkan yurisdiksi atas kasus FTX, dengan pejabat AS dan CEO FTX yang baru diangkat John Ray menuduh pejabat Bahama memblokir akses ke informasi yang diperlukan.

Regulator Bahama, pada gilirannya, mengatakan pernyataan Ray "tampaknya tidak peduli dengan fakta tetapi tampaknya hanya dimaksudkan untuk menjadi berita utama."