Pendiri FTX Sam Bankman-Fried Ditangkap di Bahama

https://www.cnbc.com/2022/12/12/ftx-founder-sam-bankman-fried-arrested-in-the-bahamas-after-us-files-criminal-charges.html

Pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap oleh otoritas Bahama Senin malam setelah Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York berbagi dakwaan tertutup dengan pemerintah Bahama, menyiapkan panggung untuk ekstradisi dan persidangan AS untuk mantan miliarder crypto di hati runtuhnya pertukaran crypto.

Sebelum penangkapannya diumumkan, Bankman-Fried diharapkan untuk memberikan kesaksian secara virtual di depan Komite Jasa Keuangan DPR pada hari Selasa, tetapi pengacaranya mengatakan kepada CNBC bahwa dia tidak akan bersaksi.

Penangkapannya adalah langkah konkret pertama oleh regulator untuk meminta pertanggungjawaban individu atas ledakan FTX bernilai miliaran dolar bulan lalu.

Damian Williams, Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York,katanya di Twitter bahwa pemerintah federal mengantisipasi untuk "membuka segel dakwaan di pagi hari". The New York Times melaporkan bahwa dakwaan tersebut meliputi penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, penipuan sekuritas, konspirasi penipuan sekuritas, dan pencucian uang, menurut laporan tersebut.Waktu New York , mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Jaksa Agung Bahama Ryan Pinder mengatakan bahwa Amerika Serikat "kemungkinan besar akan meminta ekstradisinya". Kepolisian Royal Bahama mengkonfirmasi penangkapannya dan mengatakan dia akan hadir di pengadilan magistrasi di Nassau pada hari Selasa.

Dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri Bahama Philip Davis mengatakan, "Bahama dan Amerika Serikat memiliki kepentingan bersama untuk meminta pertanggungjawaban semua individu yang terkait dengan FTX yang mungkin telah mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar hukum."

“Sementara Amerika Serikat sedang mengejar tuntutan pidana terhadap SBF secara individual, Bahama akan melanjutkan penyelidikan peraturan dan kriminalnya sendiri atas jatuhnya FTX, dengan kerja sama yang berkelanjutan dari penegakan hukum dan mitra peraturannya di Amerika Serikat dan di tempat lain,” lanjut penyataan.

Regulator Bahama dan pengacara FTX telah terlibat dalam pertempuran sengit di kamar dan di pengadilan opini publik. Senin sebelumnya,Pengacara FTX dituduh pemerintah Bahama diduga bekerja dengan Bankman-Fried untuk menghilangkan aset FTX dari kendali perusahaan dan masuk ke dompet crypto yang dikendalikan oleh regulator Bahama.

Penangkapan Bankman-Fried oleh penegak hukum Bahama, serta ekstradisi yang diharapkannya, menunjukkan bahwa kerja sama yang erat antara Bahama dan AS akan terus berkembang selama proses kebangkrutan. Bahama dan Amerika Serikat telah memiliki perjanjian ekstradisi sejak awal abad ke-20, ketika Bahama masih berada di bawah kendali Inggris. Perjanjian saat ini ditandatangani pada tahun 1990 dan mensyaratkan bahwa pihak yang meminta memberikan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau “otoritas kompeten lainnya.”

Pada bulan November, FTX dan afiliasinya mengajukan kebangkrutan dan Bankman-Fried mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO. Perusahaan perdagangan crypto meledak dengan cara yang spektakuler setelah aberjalan pada aset mirip dengan bank run.

Keruntuhan FTX dipicu ketikamelaporkan dari CoinDesk mengungkapkan posisi yang sangat terkonsentrasi dalam koin FTT yang diterbitkan sendiri, yang digunakan oleh hedge fund Bankman-Fried, Alameda Research, sebagai jaminan untuk miliaran pinjaman crypto. Binance, bursa saingan, mengumumkan akan menjual sahamnya di FTT, mendorong penarikan dana secara besar-besaran. Perusahaan membekukan aset dan menyatakan bangkrut beberapa hari kemudian. Laporan kemudian mengklaim bahwa FTX telah mencampurkan dana pelanggan dengan dana lindung nilai crypto Bankman-Fried, Alameda Research, dan miliaran simpanan pelanggan telah hilang di sepanjang jalan.

Bankman-Fried digantikan oleh John J. Ray III, yang mengawasi kebangkrutan Enron. Ray juga dijadwalkan bersaksi di depan Kongres minggu ini. Dalam sambutan yang disiapkandirilis Senin , Ray mengatakan bahwa FTX melakukan "pesta pengeluaran" dari akhir 2021 hingga 2022, ketika sekitar "$5 miliar dihabiskan untuk membeli segudang bisnis dan investasi, banyak di antaranya mungkin hanya bernilai sebagian kecil dari apa yang dibayarkan untuk mereka," dan bahwa perusahaan menghasilkan lebih dari $1 miliar dalam bentuk "pinjaman dan pembayaran lainnya... kepada orang dalam".

Ray juga mengkonfirmasi laporan media bahwa dana pelanggan FTX bercampur dengan aset dari Alameda Research. Alameda menggunakan dana klien untuk melakukan perdagangan margin, yang membuat mereka mengalami kerugian besar, kata Ray.

Ahli hukum mengatakan kepada CNBC bahwa jika pemerintah federal mengejar tuduhan penipuan kawat atau bank, Bankman-Fried dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan yang diawasi. Hukuman berat seperti itu tidak biasa tetapi tidak luar biasa. Dalang skema ponzi Bernie Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara, hukuman seumur hidup yang efektif, karena skema ponzi masifnya. Runtuhnya FTX telah memicu matinya BlockFi Lending, dan telah membuat seluruh ruang menjadi berantakan.