Likuidator FTX Kehilangan $74K dalam Bitcoin Terbungkus dalam 'Embarrassing On-Chain Faux Pas'

Likuidator menjadi likuidasi.

Tim restrukturisasi yang mencoba menemukan dan memulihkan dana pelanggan sebagai bagian dari proses kebangkrutan FTX dan perusahaan saudara Alameda Research mengalami kesulitan menavigasi ruang DeFi.

Tim baru-baru ini mencoba untuk memindahkan dana ke milik Alameda Researchdompet multi-sig tetapi dalam prosesnya kehilangan 4 Aave Wrapped BTC (aWBTC), senilai sekitar $72.000, menurut laporan dari firma intelijen blockchain Arkham Intelligence.

“Para likuidator akan mendapat manfaat dari memiliki pakar DeFi untuk memberi nasihat tentang mekanisme penutupan posisi Alameda DeFi dan mengambil uang sebanyak mungkin,” Zachary Lerangis, kepala operasi di Arkham, mengatakan kepadaDekripsi.

Protokol DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk berdagang, meminjam, dan meminjamkan kripto tanpa perantara, memerlukan tingkat kecanggihan tertentu untuk bernavigasi. Misalnya, cara kerja pinjaman di Aave, peminjam menyetor agunan dan meminjamnya. Aave mensyaratkan pinjaman untuk overcollateralized, artinya rasio antara agunan dan dana pinjaman harus tetap di atas aambang tertentu atau berisiko dilikuidasi. Setelah pinjaman dilunasi, peminjam dapat membuka agunan mereka.

Namun tampaknya para likuidator Alameda tidak mengetahui hal itu.

"Daripada membayar kembali utang untuk menutup posisi, para likuidator memilih untuk menghapus semua jaminan tambahan, menempatkan posisinya dalam bahaya likuidasi," tulis tim Arkham dalam laporan tersebut. “Hal ini mengakibatkan likuidasi sekitar 4 WBTC, $72K dengan harga saat ini.”

Tapi itu bukan satu-satunya "kecerobohan on-chain yang memalukan," kata Arkham. Di antara kesalahan tim lainnya adalah sembilan upaya gagal untuk memindahkan token Lido (LDO) senilai $1,75 juta yang masih diberikan. Pada saat penulisan,dompet masih memiliki LDO senilai $3 juta.

Adadompet lain yang dikatakan Arkham milik Alameda yang telah mengirim stablecoin DAI senilai $0,60 dan token COLLAR $0,02 ke multi-sig, tetapi masih memiliki dana senilai $1,5 juta di dompet yang belum dipindahkan.

Arkham mengatakan dompet yang telah diidentifikasi memiliki setidaknya $25 juta dana Alameda yang digunakan dalam protokol DeFi, seperti $6 juta USDC, stablecoin yang dikeluarkan oleh Circle, digunakan untuk mengamankan pinjaman $2 juta DEKAT pada Protokol Bastion. Ada juga dana yang macet di rantai lain. Misalnya, salah satu dompet Alameda menunjukkan aSaldo $300 di Etherscan , tetapi masih memiliki ETH senilai $4,4 jutaadalah Aurora .

FTX, bursa yang dulunya dominan, runtuh pada bulan November menyusul bank run di bursa yang memaksa perusahaan untuk mengakui bahwa mereka tidak memiliki cadangan aset pelanggan satu-ke-satu, membekukan penarikan, dan akhirnya mengajukan kebangkrutan. Sam Bankman-Fried, pendiri FTX dan firma perdagangan Alameda, telah ditangkap dan didakwa dengan delapan kejahatan keuangan, termasuk penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Pihak berwenang menuduh bahwa dana pelanggan FTX disalurkan ke Alameda untuk perdagangan dan investasinya sendiri, yang mengakibatkan kerugian miliaran dolar.

Tim restrukturisasi FTX mengambil putaran kemenangan di pengadilan kemarin karena memilikiterletak $ 5 miliar nilai aset. Namun di awal proses kebangkrutan, CEO FTX yang baru diangkat John Ray III mengatakan bahwa para likuidatortidak tahu berapa banyak uang dimiliki perusahaan atau cara mengaksesnya.

Ada juga transaksi mencurigakan sejak FTX, termasuk Alameda Research, memasuki perlindungan kebangkrutan Bab 11 pada 11 November. Pada akhir Desember, detektif blockchain ZachXBT melihat dompet Alamedamenukar token yang tidak jelas untuk Bitcoin dan Ethereum melalui mixer, digunakan untuk mengaburkan transaksi.

“Alamat Alameda ETH sedang mencari-cari di sofa untuk mendapatkan kembalian,” tulis seorang peneliti blockchaindi Twitter .