Para eksekutif di pertukaran crypto FTX yang sekarang runtuh dan lengan perdagangannya Alameda Research dilaporkan bertukar informasi rahasia menggunakan grup obrolan Signal yang disebut "Wirefraud."
SEBUAHlaporan baru dari The Australian Financial Review menunjukkan pendiri FTX Sam Bankman-Fried dan Gary Wang, mantan direktur teknik FTX Nishad Singh dan mantan CEO Alameda Caroline Ellison menggunakan grup obrolan untuk mengirim info terenkripsi tentang operasi.
Bankman-Friedditolak ceritanya di Twitter pada Senin sore.
“Jika ini benar maka saya bukan anggota lingkaran dalam itu (saya cukup yakin itu hanya salah; saya belum pernah mendengar tentang kelompok semacam itu).”
Penyangkalan tersebut ternyata merupakan tweet terakhir dari salah satu pendiri yang dipermalukan sebelum dia melakukannyaditangkap oleh pihak berwenang di Bahama hari itu juga. Penegakan hukum Bahama melakukan penangkapan atas permintaan pemerintah AS.
Departemen Kehakiman (DOJ) adalahpengisian daya Bankman-Fried dengan enam dakwaan penipuan, satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan satu dakwaan tambahan konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan undang-undang keuangan kampanye, menurut sebuah dokumen yang baru dibuka.dakwaan dikeluarkan oleh Distrik Selatan New York.
Tuduhan penipuan termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada pelanggan, penipuan kawat pada pemberi pinjaman, penipuan komoditas, dan penipuan sekuritas.
Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) juga telah mengumumkan akan menagih salah satu pendiri FTX karena menipu investor bursa.