Pada 1 Juni, jaksa Amerika Serikat di Manhattan mendakwa Nathaniel Chastain, 31, dengan perdagangan orang dalam. Chastain adalah mantan manajer produk di OpenSea, pasar nonfungible token (NFT) terbesar. Ini akan menjadi kasus pertama terkait aset digital dan investigasi kriminal tradisional.
Jaksamengeklaim bahwa Chastain membeli 45 NFT melalui hot wallet anonim dan akun anonim di OpenSea dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan keuntungan tak lama kemudian. Dia diduga membelinya sesaat sebelum ditampilkan di beranda pasar OpenSea danmenjualnya untuk mendapatkan keuntungan setelahnya . Sebagai manajer produk, dia memiliki kekuasaan untuk memilih NFT mana yang ditampilkan, memberinya akses langsung ke informasi orang dalam yang dia buat sendiri.
Terkait:Apa yang terdepan dalam perdagangan kripto dan NFT?
Termasuk dalam klaim 11 perdagangan terpisah adalah NFT yang disebut "Spektrum Teori Ramenfikasi" pada 14 September 2021, yang akan dijual keesokan paginya dengan harga hampir empat kali lipat dari harga beli.
Pengacara AS Damian Williams mengomentari komitmen kantornya untuk menindaklanjuti perdagangan orang dalam dalam segala bentuknya. Chastain didakwa melakukan pencucian uang serta penipuan kawat. Kedua tuduhan membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun.
OpenSea mengklaim sebelumnya telah mengetahui tentang aktivitas Chastain, membuka penyelidikan, dan memintanya untuk pergi ketika jelas bahwa dia melanggar kebijakan perusahaan. Segera setelah itu, Chastain berhenti secara sukarela dan mulaibekerja pada proyeknya sendiri, Oval.
Baru-baru ini, CEO Coinbase Brian Armstrong menanggapi hal serupatuduhan perdagangan orang dalam . Individu yang terlibat bisa saja terhubung dengan Coinbase atau karyawan. Meskipun Armstrong tidak mengkonfirmasi tindakan disipliner atau tuntutan pidana apa pun terhadap karyawannya, dia mengatakan bahwa Coinbase berencana untuk segera merevisi proses pencatatannya untuk mencegah hal itu terjadi.