Koneksi Gary Gensler ke Binance terungkap dalam laporan WSJ yang eksplosif

Pengungkapan baru yang eksplosif diterbitkan oleh Wall Street Journal mengklaim bahwa Binance dan Binance A.S. lebih terjalin dari yang diperkirakan sebelumnya.

Itulaporan didasarkan pada obrolan Telegram yang ditinjau oleh WSJ antara 2018-2020, selain wawancara tambahan yang dilakukan WSJ dengan staf Binance/US yang tidak disebutkan namanya.

Kompleksitas Binance dan Binance.US

Binance dan Binance.US, dua platform pertukaran cryptocurrency, telah ditemukan memiliki tingkat integrasi yang jauh lebih dalam daripada yang diungkapkan kepada publik, menurut temuan oleh WSJ, dengan pengembang di China dilaporkan mempertahankan kode perangkat lunak yang mendukung pengguna Binance.US. dompet digital, berpotensi memberi Binance akses ke data sensitif pelanggan di AS.

Upaya Binance untuk menetralkan otoritas AS dengan meluncurkan Binance.US dipimpin oleh ketakutan akan tindakan keras terhadap pemain crypto lepas pantai yang tidak diatur, menurut laporan WSJ, mengarah pada keputusan untuk membuat Binance.US, platform Amerika tanpa tulang yang dilisensikan oleh Binance tetapi muncul sepenuhnya independen, tambah WSJ.

Keterlibatan dekat Binance dengan Binance.US terlihat pada September 2019 ketika staf Binance di Shanghai mengaktifkan perdagangan untuk platform AS beberapa menit sebelum diluncurkan, menghasilkan pertukaran dalam grup obrolan Binance di aplikasi perpesanan Telegram :
Ninj0r [pengembang perangkat lunak Binance]: Mengapa perdagangan dimulai???? Belum waktunya!!! Siapa yang mulai berdagang? Kami telah mengatur pengatur waktu perdagangan? Siapa yang mulai berdagang?
Pesan lain menyusul, termasuk pesan mendesak lainnya dari Ninja: seseorang mulai TRADING AWAL. Siapa yang melakukannya? Pada 8:56:09.822 seseorang memulai perdagangan secara manual. Siapa? Mengapa?
Akhirnya, pendiri perusahaan dan kepala eksekutif menjawab.
Changpeng Zhao: seorang pria di sini di Shanghai, operasi kesalahan.

Binance telah menyatakan minatnya untuk menjadikan Gary Gensler sebagai penasihat

WSJ melaporkan bahwa Binance mengusulkan agar Ketua SEC Gary Gensler berfungsi sebagai penasihat, tetapi proposal tersebut ditolak. Namun, Gensler berbagi beberapa “strategi lisensi” dengan mantan kepala Lab Binance, Ella Zhang, dan karyawan Binance Harry Zhou.

PR pengaturan Harry Zhou mendorong entitas AS yang terpisah

Menurut presentasi yang ditinjau oleh WSJ, pada akhir 2018, Harry Zhou, yang bekerja untuk perusahaan perdagangan bitcoin yang dibiayai oleh Binance, menyarankan kepada eksekutif Binance agar mereka mendirikan bisnis berbasis di A.S. yang akan mengundang pertanyaan dari badan pengatur dan penegak hukum A.S. , sehingga melindungi Binance dari pengawasan mereka.

Presentasi tersebut mencakup bagian tentang “Rencana Keterlibatan Regulator,” yang mengusulkan agar Binance meluncurkan “upaya PR besar yang menunjukkan kesediaan operasi AS untuk melampaui ekspektasi SEC dan berfungsi sebagai sumber daya industri untuk SEC.”

Menurut WSJ, Zhou mendirikan perusahaan Delaware, BAM Trading Services Inc., pada Februari 2019, yang menjadi operator Binance.US. Mantan CFO Binance mengumumkan pendirian perusahaan, bersama dengan dua lainnya bernama BAM Management US Holdings Inc. dan BAM Technology Services Inc. dalam obrolan Telegram karyawan.

Perdagangan BAM dan VPN

Pada Juni 2019, Binance mengumumkan pendirian Binance.US dalam kemitraan dengan BAM Trading, sebuah perusahaan yang akan melisensikan merek dan teknologi Binance. Binance.US terdaftar sebagai bisnis layanan uang dengan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS. Namun, menurut dokumen yang dilihat oleh WSJ, Binance tidak mengungkapkan bahwa pendiri dan CEO-nya, Tuan Zhao, mengendalikan perusahaan BAM melalui lapisan entitas yang tergabung dalam Kepulauan Cayman dan Kepulauan Virgin Britania Raya.

Meskipun mengumumkan akan berhenti menerima pelanggan AS di platform globalnya, pejabat Binance membahas cara mempertahankannya. Dalam obrolan Telegram pada Juni 2019, seorang karyawan mencatat bahwa lebih dari 18% tampilan halaman di Binance.com berasal dari pengguna A.S. Samuel Lim, kepala kepatuhan Binance, menyarankan cara untuk mempertahankan klien AS terbesar, termasuk mendorong mereka untuk menggunakan VPN agar tampak berada di negara lain. Lim juga membahas apakah pelanggan A.S. memiliki entitas lepas pantai yang dapat mereka gunakan untuk mengakses Binance, menurut dokumen yang ditinjau oleh WSJ.

Risiko untuk Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao

Jika benar, kebocoran Telegram dapat merusak CZ dan Binance.

Misalkan regulator A.S. menentukan bahwa Binance memiliki kendali atas perusahaan A.S. Dalam hal itu, mereka dapat mengklaim kekuasaan untuk mengawasi seluruh bisnis Binance, mengekspos keuangan perusahaan untuk pengawasan yang lebih ketat dan mempertaruhkan penuntutan.

Securities and Exchange Commission dan Departemen Kehakiman telah menyelidiki hubungan Binance dengan Binance.US setidaknya sejak tahun 2020.

WSJditambahkan bahwa SEC sedang mencari ikatan khusus antara Binance.US dan dua perusahaan perdagangan yang memiliki hubungan dekat dengan Zhao, Merit Peak Ltd. dan Sigma Chain AG.

Pada 3 Maret, sekelompok senator bipartisan meminta Binance untuk menjawab serangkaian pertanyaan, menyatakan bahwa perusahaan telah "menyembunyikan informasi keuangan dasar dari pelanggannya dan publik."

Tanggapan dari Binance dan Binance.US

Eksekutif dan karyawan Binance menolak berkomentar. WSJ menambahkan bahwa juru bicara Binance tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar kepada Lim atau Zhao, sementara Harry Zhou dan Wei Zhou juga tidak menanggapi permintaan komentar.

Melalui Twitter pada Minggu malam, CZ mengingatkan 8,2 juta pengikutnya untuk mengabaikan FUD, serangan, dan berita palsu.