Setengah dari yurisdiksi yang dinilai tidak memiliki 'hukum dan struktur peraturan yang memadai' — FATF

Satuan Tugas Aksi Keuangan, atau FATF, melaporkan bahwa banyak negara, termasuk yang memiliki penyedia layanan aset virtual (VASP), tidak mematuhi standarnya tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (CFT) dan Anti Pencucian Uang (AML).

Dalam sebuah laporan yang dirilis Selasa tentang "Status Efektivitas dan Kepatuhan dengan Standar FATF," organisasi tersebutdikatakan 52% dari yurisdiksi yang dinilai di 120 negara memiliki “hukum dan struktur peraturan yang memadai” untuk menilai risiko dan memverifikasi pemilik manfaat perusahaan. Selain itu, FATF melaporkan bahwa hanya 9% negara yang “sangat efektif” di bidang ini.

“Negara-negara perlu memprioritaskan upaya mereka dan menunjukkan peningkatan dalam pencatatan, pelaporan, dan verifikasi informasi mengenai badan dan pengaturan hukum,” kata laporan FATF. “Untuk memitigasi aktivitas berisiko tinggi seperti saham atas unjuk dan hubungan nominee, otoritas yang kompeten harus dapat dengan cepat mengakses informasi yang akurat dan terkini.”

Apakah negara berhasil mengatasi pencucian uang & pendanaan teroris? Sebuah laporan FATF yang baru memberikan tinjauan komprehensif tentang upaya global untuk mengatasi masalah ini. Laporan tersebut menguraikan apa yang berjalan dengan baik dan di mana negara-negara perlu meningkatkan.
Lihat lebih banyak ➡️https://t.co/4Te6slGmYFpic.twitter.com/qTPCHpa3r9

— FATF (@FATFNews)19 April 2022

Menurut laporan tersebut, FATF bertujuan untuk membangun “sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif yang terdiri dari berbagai tindakan pengawasan” untuk memastikan VASP mematuhi pedoman APU dan PPT. Organisasi tersebut mengatakan pengawasannya terhadap perusahaan semacam itu dimaksudkan untuk menilai risiko dan mengurangi ancaman dalam menanggapi transaksi yang berpotensi ilegal.

Terkait:FATF menyertakan DeFi dalam panduan untuk penyedia layanan crypto

Berdasarkan pedoman FATF, VASP beroperasi dalam yurisdiksi tertentumembutuhkan untuk dilisensikan atau didaftarkan. Dari 120 negara yang dipantau, organisasidiidentifikasi beberapa di bulan Maret dengan “kekurangan strategis” terkait AML dan CFT, termasuk Uni Emirat Arab, Malta, Kepulauan Cayman, dan Filipina. Banyak negara menerapkan standar FATF di kepatuhan terhadap Aturan Perjalanan organisasi , yang menjadi kebutuhan bagi banyak perusahaan crypto dan blockchain.