Pihak berwenang Hong Kong telah melakukan 458 penangkapan atas dugaan keterlibatan dalam pencucian uang dan kejahatan terkait.

Penangkapan ini pertama kali diketahui oleh Twitter melalui reporter kripto Wu Blockchain:

Dana ilegal yang disita, dengan total sekitar sekitar $60 juta setara dengan USD, diyakini berasal dari 314 kasus kriminal yang mencakup belanja online, penipuan pekerjaan, investasi, penipuan melalui telepon, dan penipuan percintaan online.

Selama operasi ini, pihak berwenang berhasil mencegat lebih dari sekitar $ 2 juta USD yang setara dengan keuntungan kriminal.

Pihak berwenang telah mengungkapkan bahwa sindikat pencucian uang telah membujuk individu lokal dan asing untuk menjual rekening bank mereka dengan harga mulai dari USD 35 hingga HKD 1500.

Akun-akun ini kemudian dieksploitasi untuk mencuci uang hasil penipuan.

Kegiatan Sindikat Kriminal

Antara bulan Oktober tahun lalu dan Juni tahun ini, sindikat ini diduga telah melakukan pencucian uang hingga sekitar $14 juta setara dengan USD melalui penarikan tunai dan perdagangan mata uang kripto.

Terungkap pula bahwa akun-akun boneka yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh dunia bawah juga terlibat.

Dari bulan Januari tahun lalu hingga Februari tahun ini, akun-akun tersebut menerima sekitar $2,5 juta USD yang diduga merupakan taruhan ilegal, dengan satu akun yang terkait dengan kasus penipuan belanja online yang berdampak pada 40 korban.

Mereka yang ditangkap terdiri dari 330 pria dan 128 wanita, berusia antara 15 hingga 82 tahun.

Pihak berwenang mencatat bahwa beberapa dari orang-orang ini adalah korban dari penipuan percintaan online atau penipuan pekerjaan.

Mereka diyakini telah jatuh cinta pada kekasih palsu, majikan yang menipu, atau iklan lowongan kerja yang menipu, sehingga membuat mereka mengungkapkan kredensial perbankan online mereka.

Beberapa bahkan mengirimkan kartu bank mereka ke luar negeri kepada anggota sindikat lainnya.

Selain itu, beberapa orang yang ditangkap dipancing oleh anggota sindikat yang berjanji untuk membantu mereka mengklaim potongan harga dari bank.

Para korban dipaksa untuk menyerahkan kartu identitas mereka dan mengambil swafoto dengan ponsel mereka, yang kemudian digunakan untuk secara diam-diam membuka rekening bank virtual untuk tujuan pencucian uang.

Coinlive sebelumnya melaporkan bahwa bagaimana saya n langkah serupa,Pihak berwenang Singapura menyita lebih dari $700 juta dalam penyitaan aset atas tuduhan pencucian uang.