Bagaimana Mendapatkan Bitcoin Menipu Pengguna Lebih dari $12 Miliar

Sebuah perusahaan yang berbasis di India bernama Gain Bitcoin dituduh menjalankan salah satu penipuan terbesar di negara tersebut. Kembali pada Maret 2022, pihak berwenang menutup operasi ilegal yang diduga mencuri $3,8 miliar atau 80.000 dari 100.000 korban. Jumlah ini lebih besar, menurut baru-baru inilaporan .

Bacaan Terkait | Perusahaan Crypto Three Arrows Capital Mempertimbangkan Bailout, Mempekerjakan Penasihat Keuangan

Otoritas lokal mencatat lebih dari 40 laporan yang diajukan oleh korban Gain Bitcoin atau GainBitcoin. Penipuan itu mencuri uang dari orang-orang di seluruh negeri. Perkiraan baru mengklaim bahwa operasi ilegal dapat menipu korban sebanyak 600.000 BTC.

Nilai total penipuan terkait dengan harga Bitcoin. Crypto nomor satu berdasarkan kapitalisasi pasar telah kehilangan lebih dari 60% nilainya sejak 2021 dan saat ini diperdagangkan pada $20.500 dengan kerugian 31% dalam seminggu terakhir saja.

Salah satu tersangka utama GainBitcoin, Amit Bhardwaj diduga sebagai pemimpin operasi tersebut. Namun, tersangka ini meninggal karena serangan jantung.

Saudaranya Ajay Bhardwaj adalah tersangka utama setelah kematian Amit. Pihak berwenang setempat telah berusaha membuat Ajay menyerahkan kunci pribadi dan kata sandi ke dompet crypto yang mungkin menyimpan dana yang dicuri.

Dalam persidangan yang diadakan pada Maret 2022, Ajay menolak bekerja sama dengan pihak berwenang. Perwakilan hukumnya berpendapat bahwa Bhardwaj yang masih hidup tidak memiliki keterampilan untuk mengoperasikan dompet crypto.

Lembaga penegak hukum setempat mencatat lebih dari 60.000 ID dan alamat email, menurut media berita, dari calon korban. Orang-orang ini tertarik pada operasi ilegal karena hasilnya. Klien dijanjikan pembayaran bulanan 10% bebas risiko atas setoran BTC mereka.

Orang-orang yang setuju untuk meminjamkan BTC mereka, kata laporan itu, ditawari pembayaran bulanan yang lebih besar untuk mengambil lebih banyak risiko. Pada akhirnya, seperti yang sering terjadi dengan investasi ini, opsi bebas risiko adalah yang paling mahal.

Skema Ponzi Berbasis Bitcoin Mengejutkan India

Laporan lokal mengklaim bahwa Ajay Bhardwaj tetap menjadi tersangka utama. Tersangka lain termasuk Magender Bhardwaj dan Vivek Bhardwaj, berpotensi terkait dengan tersangka utama. Laporan tersebut mengutip seorang juru bicara dari Direktorat Penegakan Hukum (ED) India:

Penyelidikan yang dilakukan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa Amit Bhardwaj (yang meninggal pada bulan Januari tahun ini) dengan diam-diam pemohon, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj dan lain-lain yaitu, agen pemasaran multi-level dan asosiasi telah mengumpulkan 80.000 bitcoin sebagai hasil kejahatan.

Bacaan Terkait | BlockFi Sebut Ini Likuidasi Modal Three Arrows, Ini Yang Kami Ketahui!

ED belum melacak semua dompet crypto yang terkait dengan penipuan. Dalam hal itu, mereka terus melakukan penggerebekan dan melakukan operasi lain untuk memajukan kasus yang membuat mereka menyita perangkat keras, dan bukti lain yang terkait dengan GainBitcoin.