Bagaimana Penipu Menyesuaikan Diri di Tengah Musim Beruang, Chainalysis Terungkap

Sementara banyak yang percaya musim pasar crypto bear adalah waktu untuk membangun, scammers selalu melihatnya sebaliknya. Dan menurut pengungkapan terbaru perusahaan analisis blockchain, Chainalysis, mereka tampaknya terlalu sering beradaptasi dengan keadaan pasar, baik musim bearish atau bullish.

Dalam webinar yang berfokus pada kejahatan kripto yang memengaruhi konsumen dan investor, Eric Jardine, pemimpin penelitian kejahatan dunia maya di Chainalysis,terungkap beberapa wawasan tentang adaptasi scammers saat kondisi pasar berubah.

Chainalysis Mengungkap Penipu Berbaur Dengan Setiap Situasi Pasar

Menurut Jardine dalam webinar, beberapapenipu menyerah di tengah bear market; yang lain mengadaptasi karena beberapa skema yang digunakan dalam aktivitas ilegal ini berbeda dari gaya biasanya. Jardin berkata:

Salah satu inovasi baru dalam laporan tahun ini adalah mengelompokkan penipuan menjadi beberapa jenis. Dan di sana, kami menemukan bahwa tidak semua penipuan berperilaku sama dalam konteks bear market.

Sesuai penjelasan Jardine di Webiner, investor crypto masih ketakutan dan sangat berhati-hati karena setelah Terra Collapse, yang membuat mereka kehilangan jutaan. Dengan demikian, scammer mengubah strategi untuk beradaptasi dan memangsa ketakutan investor.

Jardine menjelaskan aktor jahat beralih ke cara penipuan lain, termasuk hadiah dan "penipuan asmara". Pakar kejahatan dunia maya menambahkan:

Di sini disarankan bahwa ada adaptasi di pihak penipu dan kondisi pasar membuat penipuan investasi tidak mungkin menguntungkan; mereka mungkin mengganti taktik mereka dengan penipuan lain yang memainkan perasaan emosional yang berbeda.

Jardine lebih lanjut mencatat scammers tidak hanya "memainkan skrip yang sama berulang-ulang" karena satu skema berhenti efektif tetapi juga bisaberubah berdasarkan kondisi pasar .

Targetnya Kebanyakan DeFi

Sementara itu, scammers tampaknyalebih tertarik untuk mengeksploitasi pasar keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang sedang berkembang daripada ekosistem lain mana pun di sektor crypto. Berdasarkandata dari DeFi Llama, lebih dari $200 juta telah dicuri dari beberapaPlatform DeFi di pasar pada tahun 2023 saja.

Nilai total dicuri dari pasar DeFi pada bulan Januari. | Sumber:DeFillama

March masih memiliki nilai tertinggi yang diretas sejauh ini, dengan lebih dari $200 juta tersedot dari platform DeFi; Februari memiliki nilai terendah dengan $30,6 juta, dan Januari dengan terendah hanya $8,6 juta.

Selanjutnya, dengan aktor jahat menggunakan metode barumengeksploitasi pasar crypto secara keseluruhan , kepastian apakah penipuan di sektor ini akan segera berakhir masih sangat tidak pasti.

Harga kapitalisasi pasar cryptocurrency total bergerak sideways pada grafik 1 hari. Sumber: Kapitalisasi Pasar TOTAL Kripto aktifTradingView.com

Pasar crypto global mencatat kapitalisasi tepat di atas $1 triliun. Pada tulisan ini, kapitalisasi pasar kripto global mencapai $1,2 triliun, turun 0,2% dalam 24 jam terakhir.

Gambar unggulan dari Unsplash, Chart dari TradingView