Bagaimana SEC Mengungkap Skema Piramida Crypto senilai $300 Juta

Menurut sebuah siaran pers dikeluarkanoleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran AS (SEC) pada tanggal 1 Agustus, sebelas orang telah dituntut atas peran mereka dalam menciptakan dan mempromosikan Forsage, skema piramida kripto dan Ponzi palsu yang menghasilkan lebih dari $300 juta dari jutaan investor ritel di seluruh dunia .

Ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan penawaran koin awal (ICO) telah berkontribusi pada pertumbuhan Ethereum dalam beberapa cara. Penipuan piramida pemberian Forsage adalah salah satu strategi yang sekarang diperdebatkan oleh pengguna cryptocurrency.

Bacaan Terkait:Bagaimana Charles Hoskinson dari Cardano Membantu Komunitas Crypto

Dalam skema piramida, yang merupakan jenis penipuan keuangan, pemain tingkat atas dalam jaringan hierarki mendaftar dan mendapat manfaat dari pertumbuhan basis anggota baru yang tertipu. Di sisi lain, skema Ponzi seringkali hanya menuntut pembayaran awal dari korbannya, dengan pengembalian yang dijanjikan di kemudian hari. Itulah perbedaan utama antara kedua penipuan ini.

Namun, dengan menggunakan smart contract yang beroperasi di blockchain Ethereum, Tron, dan Binance, Forsage.io adalah situs web yang memungkinkan jutaan investor ritel bertransaksi. Itu dibuat pada Januari 2020 oleh Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev, dan Sergey Maslakov.

Teori kerja Forsage adalah tidak ada yang bisa dijual. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mendapatkan uang adalah membujuk orang lain untuk bergabung dengan Forsage.

 Tagihan SEC Terhadap 11 Orang Karena Mempromosikan Forsage

Empat pendiri Forsage, tiga promotor Amerika yang disewa para pendiri untuk mengiklankan Forsage di situs web dan platform media sosial mereka, dan sejumlah anggota "Crypto Crusaders" semuanya termasuk dalam pengisi daya SEC. Selain itu, strategi kampanye periklanan dilakukan di AS dari setidaknya lima negara bagian yang terpisah.

Selama lebih dari dua tahun, Forsage dilaporkan berfungsi sebagai penipuan piramida di mana investor menghasilkan uang dengan mendaftarkan orang lain sebagai peserta, menurut pernyataan SEC. Dalam skema Ponzi yang khas, Forsage secara ilegal mengeksploitasi aset dari investor baru untuk melunasi investor sebelumnya.

Komisi Sekuritas dan Pertukaran Filipina dan Komisaris Sekuritas dan Asuransi Montana keduanya mengambil tindakan gencatan dan penghentian terhadap Forsage karena beroperasi sebagai penipuan masing-masing pada September 2020 dan Maret 2021. Tetap saja, Forsage diduga terus mempromosikan skema tersebut sambil membantah tuduhan tersebut di banyak video YouTube dan cara lainnya.

Bacaan Terkait:Pakar Masih Mengira Mining Bitcoin Menguntungkan, Apa Artinya?

Selain empat pendiri, tujuh orang lagi dituduh melanggar persyaratan pendaftaran dan anti-penipuan undang-undang sekuritas federal dalam pengaduan, yang diajukan ke Pengadilan Distrik Amerika Serikat Distrik Utara Illinois. Dalam kasusnya, SEC meminta denda perdata, pencabutan, dan ganti rugi.

Meskipun demikian, dua terdakwa, Ellis dan Theissen, menyelesaikan dakwaan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan dan setuju untuk secara permanen dilarang terlibat dalam kegiatan tertentu serta melanggar ketentuan yang dibebankan di masa mendatang.

Gambar unggulan dari Flickr, bagan dari Tradingview.com