IRS mengeluarkan panggilan John Doe di crypto prime dealer SFOX untuk menemukan pelanggan penipu pajak

Pengadilan federal Distrik Pusat California memasukkan perintah pada hari Senin untuk mengotorisasi Layanan Pendapatan Internal Amerika Serikat (IRS) untuk melayani panggilan John Doe di SFOX, dealer utama cryptocurrency yang berbasis di Los Angeles. IRSdiajukan gugatan untuk menerima pesanan, yang mengarahkan SFOX untuk mengungkapkan identitas pelanggan yang merupakan pembayar pajak AS dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi mata uang kripto mereka yang setara dengan setidaknya $20.000 yang dilakukan antara tahun 2016 dan 2021.

IRSdiajukan gugatan di Distrik Selatan New York untuk menerima panggilan John Doe di SFOX juga. Bank mitra SFOX, M.Y. Safra,berkantor pusat di New York . Bank menyediakan akun yang diasuransikan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) untuk pedagang institusional SFOX.

Terkait:Dealer Crypto SFOX mendapat persetujuan piagam kepercayaan dari regulator Wyoming

IRS tidakmengatakan kesalahan apa pun di pihak SFOX, menurut pengumuman Departemen Kehakiman, yang menyebutkan "aspek pseudo-anonim yang inheren" dari transaksi cryptocurrency sebagai salah satu motivasi pemanggilan. John Doepanggilan telah digunakan sebelumnya oleh IRS untuk mendapatkan informasi dari Circle, Coinbase, dan Kraken antara 2018 dan 2021.

Kongres AS telah mengesahkan persyaratan pelaporan untuk aset digital yang akan berlaku pada Januari 2024 untuk pajak tahun 2023, kenang Taxbit's Miles Fuller. Persyaratan tersebut dapat memengaruhi penggunaan IRS atas panggilan John Doe di masa mendatang.

1/ Berita menyebar bahwa IRS telah mengajukan petisi pengadilan yang berusaha untuk melayani dua panggilan John Doe lagi di platform crypto sFOX dan bank afiliasinya M.Y. Safra. Berikut ringkasan singkat tentang apa yang sedang terjadi.
— Miles Fuller (@TaxBitMiles)11 Agustus 2022

Bloombergdikutip sebuah analisis yang dirilis oleh Barclays pada bulan Mei yang menunjukkan investor membayar kurang dari setengah pajak yang harus mereka bayar atas transaksi mata uang kripto. Bloomberg juga membawa informasi bahwa SFOX memiliki lebih dari 175.000 pengguna yang telah menghasilkan $12 miliar dalam transaksi sejak 2015. SFOX didirikan pada 2014 dengan dukungan dari Digital Currency Group, Blockchain Capital, Y Combinator, dan salah satu pendiri Airbnb, Nathan Blecharczy.