Penggunaan crypto ilegal karena persentase dari total penggunaan telah turun: Laporkan

Aktivitas cryptocurrency ilegal pada tahun 2021 dan kuartal pertama 2022 telah menurun sebagai persentase dari keseluruhan aktivitas crypto, menurut perusahaan forensik blockchain CipherTrace.

Industri cryptocurrency telah lama memiliki reputasi di beberapa yurisdiksi sebagai asurga untuk aktivitas ilegal . Namun, CipherTrace memperkirakan bahwa aktivitas terlarang adalah antara 0,62% dan 0,65% dari keseluruhan aktivitas mata uang kripto pada tahun 2020. Perusahaan melaporkan bahwa sekarang telah turun menjadi antara 0,10% dan 0,15% dari keseluruhan aktivitas pada tahun 2021.

Dalam Kejahatan Cryptocurrency dan Anti Pencucian UangLaporan dirilis 13 Juni, CipherTrace menguraikan bahwasepuluh peretasan keuangan terdesentralisasi (DeFi) teratas pada tahun 2021 dan Q1 2022 menjaring penyerang $2,4 miliar.

Lebih dari setengah angka itu berasal hanya dari dua peristiwa, yang terbesar terjadi pada akhir Maret 2022Eksploitasi Jaringan Ronin bernilai sekitar $650 juta dan $610 juta pada Agustus 2021 hack dari Poly Network,sebagian besar dikembalikan oleh peretas anonim.

Dalam periode waktu yang sama, denda terkait anti pencucian uang (AML) di sektor perbankan meningkat secara dramatis dengan 80 institusi didenda pada tahun 2021, naik dari hanya 24 pada tahun 2020 menurutKyckr .

Sementara jumlah total dolar dari denda turun dari tahun 2020, tahun lalu melihat bank membayar denda senilai $2,7 miliar untuk pelanggaran terkait AML atau Know Your Customer (KYC), denda tunggal terbesar dengan total sekitar $700 juta.

Sementara jumlah yang signifikan telah dieksploitasi dalam crypto, CipherTrace merinci ekosistem crypto yang berkembang pesat, mencatat total aktivitas pasar crypto untuk tahun 2020 adalah sekitar $4,3 triliun, yang tumbuh menjadi sekitar $16 triliun aktivitas hanya pada paruh pertama tahun 2021.

CipherTrace mengatakan bahwa pertumbuhan pasar crypto juga membawa peningkatan pengawasan dari regulator dunia, yang “mulai mengambil tindakan tegas untuk memastikan bahwa ruang tersebut bukan hanya barat liar modern.”

Terkait:Kehidupan setelah kejahatan: Apa yang terjadi pada crypto yang disita dalam investigasi kriminal?

Beberapa peristiwa peraturan paling signifikan yang dikutip dalam laporan tersebut termasuk Presiden Amerika SerikatPerintah eksekutif crypto Biden pada bulan Maret untuk mempelajari teknologi blockchain, Dubai mendirikan apengatur aset virtual , dan Uni Eropamengusulkan undang-undang anti pencucian uang .

CipherTrace menambahkan organisasi akan memiliki "insentif yang sangat nyata untuk membentuk" atau menghadapi "kerugian besar di tangan pemerintah," menambahkan mengharapkan ancaman yang ada di crypto akan menjadi fokus upaya pengaturan di masa depan.