Karena terjadinya penipuan mata uang kripto terus meningkat, banyak peminat di pasar kripto yang semakin khawatir, sehingga menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang keamanan industri aset digital.

Tema Penipuan Kripto di India

Khususnya, sebagai tanggapan terhadaplonjakan aktivitas penipuan terkait kripto di India Kepolisian setempat dan Biro Investigasi Pusat (CBI) telah meningkatkan kewaspadaan mereka dalam mendeteksi aktivitas dan transaksi keuangan yang tidak wajar.

Menurut sebuahlaporan pada tanggal 21 Oktober, seorang penduduk Ahmedabad, yang diidentifikasi sebagai Ramavat Shaishav, yang juga dikenal sebagai James Carlson, ditangkap oleh CBI sehubungan dengan kasus penipuan mata uang kripto.

Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Ahmedabad yang terkait dengan Shaishav, yang berujung pada penyitaan berbagai mata uang kripto, perangkat elektronik, dan rekening bank, yang secara kolektif bernilai $ 0,93 juta.

Dengan menggunakan identitas "James Carlson", Ramavat Shaishav dilaporkan berkomunikasi dengan seorang warga negara Amerika Serikat melalui telepon, dengan mengaku sebagai anggota Departemen Penipuan di sebuah perusahaan multinasional.

Shaishav memberi tahu korban bahwa telah terjadi upaya yang tidak sah untuk membeli komputer dengan menggunakan akun korban di perusahaan yang sama.

Dia menanamkan rasa urgensi dan ketakutan pada korban dengan mengklaim bahwa Nomor Jaminan Sosial mereka telah disalahgunakan di berbagai negara bagian.

Selanjutnya, dia memaksa korban untuk menarik sejumlah besar uang dan menyimpannya ke dalam Dompet ATM Bitcoin menggunakan kode QR yang dia berikan.

Proses Hukum

Setelah penangkapan tersebut, CBI telah mengajukan tuntutan terhadap Ramavat Shaishav di bawah berbagai pasal dalam KUHP India dan Undang-Undang Teknologi Informasi.

Fokus agensi saat ini adalah mempelajari data yang telah dipulihkan untuk memastikan cakupan penuh penipuan, mengidentifikasi potensi korban tambahan, dan menentukan potensi keterlibatan Shaishav dalam jaringan yang lebih besar.

Risiko dalam Aset Digital

Langkah-langkah cepat yang diterapkan oleh CBI berfungsi sebagai pengingat akan potensi risiko yang melekat pada industri aset digital.

Skema penipuan kripto ini menyoroti perlunya individu dan badan pengatur untuk tetap waspada dalam upaya mereka mencegah aktivitas penipuan dalam sektor mata uang kripto.