Otoritas India membekukan lebih banyak dana crypto atas tuduhan pencucian uang

Direktorat Penegakan Hukum (ED) India mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka telah membekukan rekening keuangan perusahaan jasa keuangan Yellow Tune Technologies yang berbasis di Bengaluru, beberapa di antaranya dipegang oleh pertukaran crypto Flipvolt, cabang India dari Vauld Singapura. Langkah ini terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang oleh perusahaan pinjaman instan yang terkait dengan China. Ini adalah kedua kalinya dalam minggu ini agensi tersebut mengambil tindakan di ranah kripto sehubungan dengan kasus tersebut.

Pengawas keuangandiumumkan itu membekukan saldo bank Yellow Tune, saldo gateway pembayaran, dan saldo dalam pertukaran cryptocurrency Flipvolt dengan total 3,7 miliar rupee, atau $46,4 juta setelah menentukan bahwa perusahaan tersebut adalah entitas cangkang yang didirikan oleh dua warga negara China menggunakan nama samaran. Menurut akun surat kabar, EDdihabiskan tiga hari mencari tempat yang berhubungan dengan Yellow Tunes.

ED menemukan 23 entitas yang telah menyetorkan dana ke dompet Flipvolt Yellow Tune yang selanjutnya ditransfer ke luar negeri. ED sangat kritis terhadap penanganan dana oleh Flipvolt. Agensi berkata:

“Norma KYC [Kenali Pelanggan Anda] yang longgar, kontrol peraturan yang longgar yang mengizinkan transfer ke dompet asing tanpa menanyakan alasan/pernyataan/KYC apa pun, tidak mencatat transaksi pada Blockchain untuk menghemat biaya, dll, telah memastikan bahwa Flipvolt tidak dapat memberikan apa pun akun untuk aset kripto yang hilang. Tidak ada upaya tulus untuk melacak aset crypto ini.”

Mengutip Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang India tahun 2002, ED membekukan dana di akun Flipvolt yang setara dengan jumlah yang ditransfer dari dompet Yellow Tune ke dompet asing “sampai jejak dana lengkap disediakan oleh pertukaran kripto.” ED menyebut dana itu "tidak lain adalah hasil kejahatan yang berasal dari praktik peminjaman predator."

Lampiran dana Flipvolt hanyalah berita buruk terbaru untuk Vauld. Pertukaran Singapura memotong stafnya sebesar 30% pada bulan Juni danmenghentikan penarikan dari rekeningnya di awal Juli. Belakangan bulan itu, itumencari perlindungan dari para krediturnya di Singapura. Duludiberikan moratorium tiga bulan , yang mirip dengan kebangkrutan Bab 11 AS.

Terkait:Pengawas keuangan Singapura menentang asosiasi Terra dan 3AC

Dilaporkan awal pekan ini bahwaED telah membekukan rekening yang berisi $8,1 juta dari dana pertukaran crypto WazirX dan sedang menyelidiki setidaknya sembilan pertukaran lagi yang terkait dengan perusahaan pinjaman instan yang didukung China. ED mencatat dalam komunike terbarunya bahwa penyelidikan atas kasus itu sedang berlangsung.