Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) merilis laporan penegakan hukum internasional terkait aset digital pada Selasa. Ini adalah yang pertama dari sekitar selusin laporan yang diamanatkan dalam eksekutif 9 Maret Presiden Joe Bidenmemesan “Memastikan Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab.”
Laporan yang berjudul “Bagaimana Memperkuat Kerja Sama Penegakan Hukum Internasional Untuk Mendeteksi, Menyelidiki, Dan Menuntut Kegiatan Kriminal Terkait Aset Digital,” adalahtertulis dengan kolaborasi Departemen Negara, Perbendaharaan dan Keamanan Dalam Negeri, serta Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC).
Negara-negara memiliki berbagai tingkat kapasitas untuk menangani aktivitas kriminal karena tantangan penegakan hukum yang unik terkait dengan sifat transaksi aset digital, seperti anonimitas dan kemampuan untuk melintasi perbatasan secara instan, kata laporan itu. Ini mencantumkan pencucian uang, aktivitas ransomware, kejahatan dunia maya, penipuan, pencurian, pendanaan teroris, dan penghindaran sanksi di antara aktivitas kriminal yang dimaksud.
Penegakan Anti Pencucian Uang/Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) yang lemah, kerangka kerja legislatif yang terbatas, dan kurangnya keahlian dalam menghadapi lanskap ancaman yang berkembang juga merupakan hambatan bagi upaya pemberantasan kejahatan transnasional yang efektif.
Berbagi informasi adalah komponen kunci dalam upaya penegakan internasional, tetapi berbagi informasi yang efektif di antara badan-badan AS diperlukan agar upaya internasional berhasil, catat laporan tersebut, dan pendekatan seluruh pemerintah meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Amerika Serikat telah menandatangani beberapa perjanjian dan organisasi, seperti Financial Action Task Force (FATF) dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO) untuk meningkatkan pembagian informasi.
Terkait:Memecahkan 'masalah matahari terbit' adalah kunci untuk membuka adopsi massal crypto
Rekomendasi laporan tersebut sebagian besar untuk kerja sama dan berbagi informasi yang lebih sama. Ini sangat rinci dalam menanganikebutuhan akan regulasi AML/CFT yang lebih besar . Pelaku kriminal dapat mengambil keuntungan dari arbitrase yurisdiksi, catat laporan itu.
“Dorong mitra untuk memeriksa dan mempertimbangkan risiko reputasi dan keamanan nasional serta implikasi kebijakan yang terkait dengan mengizinkan bisnis aset virtual tertentu untuk beroperasi di dalam perbatasan mereka.”
Banyak lembaga AS memiliki pelatihan internasional dan upaya penjangkauan yang berkontribusi terhadap pemberantasan kejahatan internasional.
Cointelegraph