Saatnya Mematikan Crypto, Kata Senator AS Elizabeth Warren

Secara singkat

• Senator AS Elizabeth Warren menyoroti hubungan antara cryptocurrency dan pendanaan perdagangan fentanil selama sidang Senat.
• Crypto adalah media pertukaran yang disukai untuk kelompok kejahatan, karena nama samaran dan transfer instannya.
• Senator Warren mengusulkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digitalnya sebagai solusi yang memungkinkan untuk mengganggu saluran pendanaan ini.

Masalah pendanaan crypto perdagangan fentanyl yang terkenal telah menjadi sorotan, memicu pembicaraan serius di tingkat pemerintahan tertinggi. Elizabeth Warren, Senator AS berpengalaman dari Massachusetts, berada di garis depan diskusi ini.
Warren menyoroti masalah yang mengerikan ini selama sidang Senat baru-baru ini. Akibatnya, menggarisbawahi urgensi penerapan undang-undang untuk mengganggu pipa yang suram ini.

Elizabeth Warren Ingin Mematikan Crypto
Di Komite Perbankan Senat, Warrenbersandar padadata yang meyakinkan . Menurut temuan, lebih dari 90 perusahaan Cina telah terlibat dalam memproduksi prekursor fentanil. Sebagian besar memfasilitasi transaksi melalui crypto.

Cryptocurrency telah memposisikan dirinya sebagaialat tukar yang disukai untuk kelompok kejahatan terorganisir. Terutama yang beroperasi dari China dan terlibat dalam perdagangan fentanyl.
Daya pikat crypto terletak pada kemampuannya untuk transaksi instan di mana saja di dunia, seringkali dengan nama samaran. Akibatnya, pelacakan jejak uang oleh lembaga penegak hukum menjadi tantangan yang signifikan.

Elizabeth Rosenberg, asisten sekretaris untuk pendanaan teroris dan kejahatan keuangan di Departemen Keuangan AS, bersaksi selama persidangan, mengungkapkan keprihatinannya.

“Sayangnya, itu adalah mode yang digunakan oleh beberapa produsen prekursor dan organisasi obat terlarang ini – penerimaan pembayaran bitcoin di dompet, dompet mata uang kripto,” kata Rosenberg.

Selain itu, Rosenberg menjelaskan banding tersebut, mencatat: "Alasan mengapa mereka menganggap ini menarik adalah alasan yang sama dengan penjahat keuangan lainnya yang menganggapnya menarik, artinya ada unsur nama samaran yang mereka cari."

Statistik di Sekitar Fentanil Mengkhawatirkan
MenurutPusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit , sejak 1999, AS telah menyaksikan hampir satu juta kematian terkait overdosis obat, dengan 82% melibatkan zat sintetis seperti fentanil. Antara 2019 dan 2021 saja, diperkirakan 196 orang Amerika overdosis fatal dengan fentanil setiap hari.

Potensi fentanyl, lebih dari 50 kali lebih kuat daripada heroin, menjadikannya penyebab utama kematian di antara orang dewasa berusia 18 hingga 49 tahun. Selain itu, kemudahan fentanyl dapat dicampur dengan narkotika lain seperti heroin, kokain, atau metamfetamin menyebabkan korban yang tidak menaruh curiga. menelannya tanpa sadar.

Cina punyamuncul sebagai pemasok utama bahan kimia prekursor yang diperlukan untuk memproduksi opioid sintetik. Perusahaan analisis blockchain, Chainalysisditemukan bahwa dugaan pemasok China telah menerima aset kripto senilai lebih dari $37,8 juta sejak 2018.

Beberapa pedagang fentanil dari Kartel Sinaloa Meksiko, termasuk beberapa anak El Chapo dan pemasok bahan kimia mereka yang berbasis di China, telah dikenai sanksi karena secara sengaja mengirimkan bahan kimia prekursor fentanil yang berakhir di tangan kartel. Kedua perusahaan menerima Bitcoin sebagai ganti produk mereka.

Untuk mengatasi krisis ini, Senator Warren menyarankannyaUU Anti Pencucian Uang Aset Digital bisa menjadi solusi potensial. Ini dapat membantu memutuskan pembayaran crypto yang memicu perdagangan fentanyl. RUU itu akan diperkenalkan kembali ke Kongres.

“Crypto membantu mendanai perdagangan fentanyl, dan kami memiliki kekuatan untuk menutupnya. Sudah waktunya, ”kata Warren.

Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital
Senator Elizabeth Warren dan Roger Marshall memperkenalkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital sebagai undang-undang bipartisan. RUU tersebut bertujuan untukmemitigasi risiko ditimbulkan oleh cryptocurrency dan aset digital lainnya ke nasionalkeamanan .

Selain itu, tindakan tersebut bermaksud untukmenutup celah dalam aturan anti pencucian uang (AML) dan melawan pendanaan terorisme (CFT) yang ada. Ini juga membawa pasar crypton ke dalamnyakepatuhan yang lebih besar dengan aturan yang mengatur sistem keuangan lainnya.

Poin-poin utama dari Undang-Undang Anti Pencucian Uang Aset Digital adalah:

• Perluas tanggung jawab Bank Secrecy Act (BSA) ke aset digitaldompet penyedia, penambang, validator, dan peserta jaringan lainnya. Ini akan mencakup persyaratan Kenali Pelanggan Anda dan menunjuk pelaku ini sebagai bisnis layanan uang (MSB).
• Atasi kesenjangan besar terkait dompet digital “tidak dihosting”, yang memungkinkan individu melewati pemeriksaan AML dan sanksi. Ini akan mengarahkan FinCEN untuk menyelesaikan dan menerapkan aturan yang diusulkan Desember 2020. Ini akan mengharuskan bank dan MSB untuk memverifikasi identitas pelanggan dan rekanan, menyimpan catatan, dan mengajukan laporan tentang transaksi aset digital tertentu yang melibatkan dompet yang tidak dihosting atau dompet yang dihosting di yurisdiksi yang tidak mematuhi BSA.
• Melarang lembaga keuangan menggunakan atau bertransaksi dengan pencampur aset digital dan teknologi peningkat anonimitas lainnya. Selain menangani, menggunakan, atau bertransaksi dengan aset digital yang dianonimkan menggunakan teknologi ini.
• Memperkuat penegakan kepatuhan BSA dengan mengarahkan Departemen Keuangan untuk menetapkan proses pemeriksaan dan peninjauan kepatuhan AML/CFT untuk MSB. Konsekuensinya, mengarahkan Securities and Exchange Commission dan CommodityFutures Komisi Perdagangan untuk menetapkan proses kepatuhan dan peninjauan AML/CFT.
• Memperpanjang aturan BSA terkait pelaporan rekening bank asing. Ini bertujuan untuk memasukkan aset digital dengan mewajibkan orang AS yang terlibat dalam transaksi dengan nilai lebih dari $10.000 melalui satu atau lebih rekening luar negeri untuk mengajukan Laporan Bank Asing dan Rekening Keuangan (FBAR) dengan Internal Revenue Service.
• Terakhir, ini bertujuan untuk memitigasi risiko keuangan terlarang dari ATM aset digital. Tujuannya adalah untuk memastikan pemilik dan administrator secara teratur mengirimkan dan memperbarui alamat fisik ATM dan memverifikasi identitas pelanggan.

Penafian
Sesuai dengan pedoman Proyek Kepercayaan, BeInCrypto berkomitmen untuk pelaporan yang tidak bias dan transparan. Artikel berita ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Namun, pembaca disarankan untuk memverifikasi fakta secara independen dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan apa pun berdasarkan konten ini.