Menteri Kehakiman Korea Selatan Han Dong-hoon berada di New York baru-baru ini untuk membahas berbagai cara di mana kedua negara dapat bekerja sama dalam penyelidikan yang terkait dengan kejahatan keuangan, terutama kejahatan terkait kripto.
Hoon bertemu dengan co-chief Satuan Tugas Sekuritas dan Komoditas Andrea M. Griswold, di Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York bersama dengan Scott Hartman, kepala Satuan Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas di kantor yang sama pada hari Selasa,dilaporkan harian lokal.
Kedua belah pihak membahas cara untuk bertukar informasi dan memperkuat kerja sama untuk memastikan tindakan tepat waktu atas meningkatnya jumlah penipuan sekuritas yang terkait dengan pasar aset digital, lapor harian lokal. Kedua belah pihak dilaporkan setuju untuk membagikan data investigasi terbaru mereka seputar Terra-LUNA, sebuah proyek crypto sedang diselidiki di kedua negara.
Keruntuhan ekosistem Terra senilai $40 miliar telah menarik pengawasan hukum dari kedua negara. AS baru-baru ini membuka yang barupenyelidikan terhadap salah satu pendiri Terra, Do Kwon , sementara jaksa Korea Selatan sedang menyelidikibeberapa tuduhan termasuk penipuan, manipulasi pasar dan penggelapan pajak .
Terkait:Terra 2.0: Proyek kripto yang dibangun di atas reruntuhan $40 miliar uang investor
Kerja sama antara kedua negara bisa menjadi yang pertama dari banyak kejahatan terkait crypto telah menjadi fokus regulator belakangan ini. Korea Selatan telah muncul sebagai salah satu negara yang paling ketat dalam hal peraturan crypto, memastikan pedoman yang ketat untuk mengetahui pelanggan Anda (KYC) dan anti pencucian uang (AML).
Kisah Terra juga telah mendorong anggota parlemen Korea untuk membentuk sebuahkomite pengawas crypto baru untuk menilai proyek crypto baru yang terdaftar di bursa crypto. Banyak ahli memperkirakan bahwa jatuhnya Terra-USD (UST) akan mendorong regulator untuk melakukannyamendukung stablecoin terpusat lebih dari yang algoritmik.
Karena kurangnya peraturan crypto yang jelas, pelacakan dan penuntutan kejahatan ini yang sering melibatkan transaksi lintas batas dan pencucian, menjadi semakin sulit dan kompleks. Misalnya, sebuah universitas Belanda membayar 200.000 Bitcoin (BTC) sebagai tebusan pada tahun 2019, para penyelidik berhasillacak satu dompet ke Ukraina dan akhirnya harus bekerja sama dengan otoritas lokal untuk mendapatkan kembali dana tersebut hampir tiga tahun setelah peretasan.
Pada bulan Maret, perusahaan investasi, yang beroperasi sebagai afiliasi dari Digital Wave Finance (DWF), memasuki ekosistem Orbs melalui pembelian token hingga $10 juta.
DavinAptos, sebuah jaringan blockchain, mengalami pemadaman signifikan yang berlangsung selama lebih dari lima jam pada tanggal 18 Oktober 2023, saat merayakan hari jadinya yang pertama.
JasperSebuah survei menemukan bahwa 41% responden lebih memilih untuk tidak memegang aset virtual, dan hanya 20% yang ingin memegang aset virtual di masa depan
ClementPara eksekutif Ripple telah dibebaskan dari tuduhan yang sebelumnya dikenakan terhadap mereka, tetapi perjalanan terus berlanjut karena Ripple dan SEC harus menyelesaikan solusi untuk pelanggaran penjualan XRP institusional.
CatherineBinance telah meresmikan perjanjian dengan mitra fiat baru untuk pembayaran, setoran, dan penarikan EUR, tetapi penyedia layanan baru yang terlibat dalam kolaborasi ini tidak diungkapkan.
KikyoPendanaan ini akan dibagi antara University at Albany (UAlbany) dan State University of New York (SUNY), yang menandakan sebuah langkah penting untuk menjadikan New York sebagai kekuatan terdepan dalam inovasi dan pendidikan AI.
JasperSetelah penarikan Paysafe baru-baru ini, bursa mata uang kripto terkemuka Binance telah mengumumkan kolaborasi strategis dengan mitra fiat baru untuk memenuhi layanan Euro-nya.
Hui XinPelaku di balik eksploitasi token BH pada tanggal 11 Oktober lalu, terus menghindari pengawasan dengan secara diam-diam menyetorkan total 1.500 BNB ke Tornado Cash pada tanggal 19 Oktober.
CatherineBinance dan HOPR sebelumnya mengumumkan peran utama Binance Labs dalam putaran investasi senilai $1 juta untuk HOPR, yang mendahului penjualan token perusahaan yang akan datang.
DavinDalam upaya bersama yang dipimpin oleh Atomic Wallet, dengan partisipasi para ahli forensik dan bursa terpusat, sejumlah $ 2 juta deposito yang mencurigakan telah dibekukan.
Kikyo