Regulator Korea menyelidiki bank atas $6,5 miliar yang terkait dengan premi Kimchi

Bank-bank Korea Selatan sedang diselidiki untuk peran mereka dalam memfasilitasi $6,5 miliar dalam pengiriman uang luar negeri yang mencurigakan yang telah dikaitkan dengan perusahaan arbitrase cryptocurrency.

Menurut laporan 15 Agustus dari Asia Times, Financial Supervisory Service (FSS) memerintahkan penyelidikan terhadap bank-bank Korea Selatan bulan lalu setelah mengidentifikasi sejumlah besar transaksi pengiriman uang ke luar negeri pada akhir Juni.

Penyelidikan menemukan bahwa mayoritas dari $6,5 miliar yang dikirimkan ke luar negeri antara Januari 2021 dan Juni 2022 berasal dari akun pertukaran crypto sebelum dikirim ke luar negeri, menunjukkan beberapa perusahaan Korea mengeksploitasi "Kimchi premium (kimp)."

Premium Kimchi adalah selisih harga cryptocurrency di bursa Korea Selatan dibandingkan dengan valuta asing. Investor membeli crypto dari bursa asing dan menjualnya di bursa lokal Korea untuk mendapatkan keuntungan.

Regulator mengkhawatirkan perdagangan premium Kimchi karena mendorong pelarian modal dari negara tersebut.

Saat ini, premium kimchi duduk di +3,37% sederhana tetapi di atas +20% pada awal April lalu menurut pasarpelacak CryptoQuant.

Laporan dari Shinhan Bank dan Woori Bank menemukan bahwa sebagian besar uang yang dikirim pertama kali ditransfer dari bursa kripto domestik ke berbagai rekening perusahaan perusahaan Korea.

Pengiriman uang dalam jumlah besar ini menimbulkan tanda bahaya bahwa investor menggunakan sejumlah besar uang untuk mengeksploitasi premium Kimchi, menurut laporan 15 Agustus dari berita lokaltoko Asia Times.

Ada juga kecurigaan bahwa dana yang dikirimkan digunakan untuk pencucian uang,menurut ke outlet berita KBS pada 14 Agustus, dengan beberapa karyawan dari perusahaan yang tidak disebutkan namanya yang melakukan pengiriman uang telah ditangkap.

Jumlah total yang dikirim ke luar negeri lebih dari dua kali lipat dari yang diharapkan FSS ketika memerintahkan bank untuk menyelidiki masalah ini. Asia Times melaporkan bahwa FSS sekarang diharapkan untuk melakukan investigasi tambahan di tempat bank domestik, yang dapat mengungkap lebih banyak dana yang telah disetorkan.

Terkait:Pengawas keuangan Korea Selatan ingin 'cepat' tinjau undang-undang kripto: Laporkan

FSS sekarang diperkirakan akan mengeluarkan sanksi terhadap Shinhan dan Woori karena mengizinkan pengiriman uang dalam jumlah terbesar. Asia Times menulis bahwa Lee Bok-Hyeon, kepala FSS mengatakan "Kami menganggap serius transaksi valuta asing, dan sanksi tidak dapat dihindari."

Investigasi di tempat sedang berlangsung di Shinhan dan Woori tetapi akan selesai pada 19 Agustus.