Teks sepanjang hampir 10.000 kata, untuk mencegah Anda menjadi korban penipuan mata uang virtual berikutnya! (berisi 17 cara curang)

Penipuan mata uang virtual seperti sekotak coklat, Anda tidak pernah tahu apa yang akan Anda dapatkan.

Dengan maraknya mata uang virtual, beberapa geng penipuan mulai menggunakan mata uang virtual untuk mentransfer dan mencuci uang curian, yang telah membawa kerugian besar bagi negara dan menyebabkan beberapa korban sangat menderita. Dalam beberapa tahun terakhir, efek akumulasi kekayaan mata uang digital telah membuat popularitas mata uang virtual terus meningkat.Penipu mulai menyerap dana di bawah berbagai spanduk, seperti memperoleh pendapatan sepuluh kali lipat dan ratusan kali lipat, menjadi kaya dalam semalam, dll. , sangat merusak keamanan harta benda rakyat dan mengganggu ketertiban ekonomi keuangan.

Analisis Situasi Penipuan Mata Uang Virtual Saat Ini

Penipu mata uang kripto mencuri lebih dari $7,8 miliar pada tahun 2020, dan angka itu berlipat ganda pada tahun 2021, karena penipu mencuri mata uang kripto senilai lebih dari $14 miliar pada tahun lalu. Jenis penipuan cryptocurrency baru bermunculan setiap hari, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa menjadi korban berikutnya.

Menurut laporan FTC (Komisi Perdagangan Federal) baru-baru ini, sejak awal tahun 2021, lebih dari 46.000 orang mengatakan bahwa mereka kehilangan lebih dari $1 miliar mata uang kripto karena penipuan. Kerugian tahun lalu hampir 60 kali lebih besar dibandingkan tahun 2018, dengan rata-rata kerugian pribadi sebesar $2.600.

Hampir setengah dari mereka yang melaporkan kehilangan mata uang kripto mereka karena penipuan sejak 2021 mengatakan bahwa mereka semua memulai dengan beberapa jenis informasi di platform media sosial, terutama termasuk Instagram (32%), Facebook (26%) ), WhatsApp (9%) dan Telegram (7%).

Di negara saya, ini juga merupakan masalah besar Menurut Zhifan Technology, "2021 Blockchain dan Laporan Riset Tren Kejahatan Mata Uang Virtual", jumlah kasus penipuan mata uang virtual dan pencucian uang adalah yang terbesar, dan jumlah rata-rata yang terlibat dalam mata uang virtual kasus judi online adalah yang terbesar.Tinggi. Pada tahun 2021, jumlah kasus penipuan dan pencucian uang akan menduduki peringkat pertama, terhitung 38,8% dari total, dan jumlah rata-rata yang terlibat akan serendah 90 juta yuan.

Menurut "Laporan", pada tahun 2021, kasus MLM mata uang virtual menyumbang 29,2% dari jumlah total, peringkat kedua, dan jumlah kumulatif yang terlibat menempati peringkat pertama, terhitung 67,82% dari jumlah total yang terlibat dalam semua kasus kejahatan mata uang virtual. Baik dari segi jumlah maupun jumlahnya, skema piramid mata uang virtual merupakan jenis utama dari kejahatan mata uang virtual.

Jika kejahatan dunia maya diukur berdasarkan ukuran suatu negara, menurut CybersecurityVentures, biaya kejahatan dunia maya global akan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 15% dalam lima tahun ke depan, mencapai 10,5 triliun dolar AS per tahun pada tahun 2025, kedua setelah Amerika Serikat. Serikat dan Cina Ekonomi terbesar ketiga Cina di dunia. Dalam kejahatan dunia maya, ini terkait erat dengan mata uang virtual, yang membawa kerusakan besar pada ekonomi riil.

Jika Anda tidak ingin ditipu, gunakan buku enkripsi kami.

Cara mendapatkan, salin alamat di sebelah kanan: https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

penipuan mata uang virtual

⚑ Versi dasar

1. situs palsu

Penipu membuat pertukaran mata uang kripto palsu atau cabang dari dompet kripto resmi untuk mengelabui korban yang tidak menaruh curiga dengan pendekatan tingkat rendah yang sering membuat investor canggih lengah.

☞Rutin Penipuan

Situs web palsu ini sering kali memiliki nama domain yang sangat mirip dengan situs web yang mereka coba tiru, sehingga sulit membedakan yang asli dari yang palsu secara sekilas. Situs web mata uang virtual biasanya beroperasi dengan dua cara, satu sebagai halaman phishing: di halaman web, menanamkan kode yang relevan, dan setelah Anda memasukkan semua detail, seperti kata sandi dompet terenkripsi dan frase awal dan informasi keuangan lainnya, semua uang akhirnya bisa jatuh ke tangan scammers; kedua, untuk memikat Anda agar berinvestasi lebih banyak. Mirip dengan perjudian, ini memungkinkan Anda menghasilkan sedikit uang di situs web di awal, dan setelah Anda meningkatkan investasi, tutup situs web atau buat permintaan lain.

Kutipan: Pada tanggal 25 Juni, media India melaporkan bahwa perusahaan keamanan siber CloudSEK mengatakan telah menemukan operasi yang sedang berlangsung di mana domain phishing dan aplikasi enkripsi palsu digunakan untuk menipu investor yang tidak menaruh curiga. Perusahaan memperkirakan bahwa penipu telah menghasilkan sebanyak $128 juta (sekitar Rs. 1.000 crore) melalui penipuan crypto semacam itu.

1. Aplikasi Palsu

Cara umum lainnya scammer menipu investor cryptocurrency adalah melalui aplikasi palsu yang diunduh dari toko aplikasi resmi atau platform pihak ketiga lainnya. Meskipun kemungkinan ditemukan sangat tinggi, dan akan dikeluarkan dari rak, itu tidak mempengaruhi bahwa seseorang telah ditipu.

☞Rutin Penipuan

Iklan skala besar semacam ini dari awal, melalui beberapa keuntungan kecil, dll. Untuk mendorong orang mengunduh aplikasi, dan kemudian berbagai rutinitas akan digunakan untuk dikonsumsi oleh korban, hingga sejumlah besar korban menyadari bahwa scammers baru saja menjalankannya. jauh.

Kutipan: Pada tanggal 29 Juni, BBC News melaporkan bahwa orang berusia 21-30 adalah yang paling mungkin menjadi korban penipuan, karena sebagian besar terjadi di aplikasi media sosial, aplikasi situs belanja, dan aplikasi kencan. Penipu menargetkan orang-orang dari segala usia dengan mengeksploitasi "kelemahan di luar sistem perbankan" melalui platform online dan media sosial. Kejahatan aplikasi akan menelan biaya paling banyak pada tahun 2021 sebesar £166,2 juta.

1. penipuan hadiah

Penipu berjanji bahwa setelah Anda membantu mereka, mereka akan mengirimi Anda sejumlah mata uang kripto sebagai imbalannya.

☞Rutin Penipuan

Penipu umumnya akan mengirimi Anda pesan pribadi di platform media sosial utama, dan akan menciptakan rasa legitimasi tanpa kehilangan apa pun untuk Anda melalui teknik bicara, dan membuat Anda merasa bahwa ini adalah kesempatan "sekali seumur hidup". jangan lakukan itu, Anda akan segera Orang lain melakukannya, dan itu langsung terbayar.

Kutipan: Coinbase pernah membantah rumor di situs resminya. Ada akun Twitter yang berpura-pura menjadi Coinbase, dan menggunakan gambar untuk mempromosikan penipuan 5.000 BTC. Balas saja tweet Coinbase palsu. Tautan dalam gambar ini mengarah ke halaman web yang akan meminta Anda untuk memverifikasi alamat bitcoin Anda dengan mengirimkan 0,1 hingga 10 bitcoin ke alamat giveaway scammer. Menurut halaman web scammer, Anda akan mendapatkan uang x10 kembali. Meskipun kedengarannya bagus, ini 100% scam dan Anda akan menerima 0 BTC kembali.

1. penipuan phishing

Penipuan phishing kripto sering menargetkan informasi yang terkait dengan dompet online. Penipu menargetkan kunci pribadi dompet terenkripsi, yang diperlukan untuk mengakses dana di dalam dompet.

☞Rutin Penipuan

Mereka umumnya juga membuat situs web serupa, dan kemudian menggunakan email untuk memikat penerima agar mengunjungi situs web yang dibuat khusus dan meminta mereka untuk memasukkan informasi kunci pribadi mereka. Setelah korban memasukkan informasinya, peretas mencuri mata uang kripto dari dompet ini.

Contoh: Menurut laporan, BoredApe Yacht Club (BAYC) baru-baru ini diserang oleh penipu phishing, yang mengakibatkan kerugian sebesar 200 ETH, setara dengan $357.000.

1. penipuan pemerasan

Ini juga salah satu metode penipuan dasar yang umum digunakan, ketika Anda menerima informasi ini, abaikan saja.

☞Rutin Penipuan

Penipu umumnya akan mengirimi Anda email, mengklaim memiliki catatan kunjungan Anda ke situs web dewasa, dan pada saat yang sama merekam beberapa video tentang apa yang Anda lakukan di situs web, dan mengancam untuk membuat video ini menjadi publik, atau cara lain. keselamatan hidup, Kecuali jika Anda mengirimi mereka frase benih kata sandi atau mengirimi mereka kata sandi.

Kutipan: Baru-baru ini, Polisi Haizhu di Guangzhou berfokus pada pengerahan operasi khusus "Tianlei No. 1", dengan fokus pada memerangi pelanggaran kepentingan vital massa dan seringnya terjadi kejahatan online jenis baru. Geng tersebut menangkap tiga tersangka dan menyita sejumlah ponsel dan kartu bank yang terlibat dalam kasus tersebut. Salah satu korban, dengan semua tabungan dan pinjaman lebih dari 200.000 yuan, kehilangan total lebih dari 430.000 yuan.

⚑ Versi lanjutan

1. fenomena pompa-dan-buang

Tegasnya, fenomena pemompaan kiriman bukanlah sejenis penipuan. Namun, itu merugikan banyak investor, jadi di sini diklasifikasikan sebagai penipuan.

☞Rutin Penipuan

Pada tahap awal, token tertentu akan dihipnotis melalui pertukaran, komunitas, media berita, dll. Ciptakan situasi bagi para pedagang bahwa jika Anda melewatkan gelombang pasar ini, Anda akan kehilangan uang, mendorong para pedagang berebut untuk membeli token dan mendongkrak harga. Setelah berhasil menggelembungkan harga, para scammer ini menjual aset mereka, yang menyebabkan kejatuhan karena harga mata uang turun tajam, yang dapat terjadi dalam hitungan menit, membuat Anda sulit untuk diwaspadai.

Contoh: Pada awal Januari tahun ini, investor menggugat Kim Kardashian, juara tinju Floyd Mayweather dan lainnya, menuduh mereka secara salah mempromosikan mata uang virtual tertentu, meningkatkan pengiriman, dan menyebabkan kerugian bagi investor. Mata uang virtual EthereumMax mengundang sejumlah selebritas, dan selebritas internet mempromosikan mata uang tersebut, memungkinkan para bintang menggunakan ketenaran mereka untuk menarik penggemar membeli mata uang tersebut, yang sejak itu meningkatkan nilai mata uang tersebut. Kemudian, kepentingan tertentu menjual EthereumMax dengan harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Oleh karena itu, pumping sangat umum, dan Anda akan tertipu jika tidak hati-hati, terutama dalam hal endorsement selebriti.

1. dukungan selebriti palsu

Penipu kadang berpura-pura atau mengaku didukung oleh selebritas, pengusaha, politisi, atau pemberi pengaruh untuk menarik perhatian target potensial.

☞Rutin Penipuan

Penipuan semacam ini mungkin relatif rumit. Jika Anda berpura-pura menjadi selebritas, Anda mungkin perlu mereproduksi penggemar selebritas, konten, dll., dan menggunakan pengaruhnya untuk menjual mata uang kripto virtual yang tidak ada kepada investor pemula, atau mengundang Anda untuk bergabung dengan berbagai proyek mata uang Virtual, menipu banyak uang. Ada juga diskusi yang sama, endorsementnya sangat bagus, semua jenis sertifikat lengkap, jika Anda pelajari dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa semuanya palsu.

Kutipan: Pada tanggal 28 Juni, British Santander Bank merilis sebuah laporan yang menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2022, kasus penipuan yang melibatkan cryptocurrency terkait selebriti melonjak sebesar 61%, mengakibatkan kerugian sebesar 2 juta pound.

1. Penipuan Cloud Mining

Penambangan awan, yang memungkinkan Anda untuk menyewa perangkat keras penambangan yang mereka operasikan dengan imbalan biaya tetap, secara teori bukanlah penipuan, atau bagian darinya.

☞Rutin Penipuan

Metode operasi ini sepenuhnya ditujukan untuk daun bawang kecil, memungkinkan investor menambang dari jarak jauh tanpa membeli perangkat keras penambangan yang mahal. Namun, banyak perusahaan cloud mining adalah scam, mereka adalah penambangan yang tidak valid, dan lebih baik lagi, mereka membuat Anda kehilangan uang, tetapi pada akhirnya Anda tidak akan kehilangan apa-apa.

Contoh: The Shanghai Rule of Law Daily pernah melaporkan bahwa Wang, yang baru saja lulus dari universitas, adalah seorang "penggemar" elektronik. Pada April 2021, akun publik bernama "Grup Qiu Mingshan XX" mengiriminya tweet, mengklaim bahwa dia hanya perlu mengunduh aplikasi bernama "Penyimpanan Penambangan Rui X" untuk menyewa kartu grafis untuk "penambangan awan". untuk menghasilkan uang, dan pendapatan harian adalah 5%. Pada bulan pertama, setiap isi ulang dapat ditarik dengan bunga. Pada bulan Juni di tahun yang sama, ditemukan bahwa perangkat lunak tidak dapat dibuka, dan simpanan lebih dari 40.000 yuan di akun hilang.

1. token airdrop

Banyak proyek akan mengirimkan token ke dompet digital pengguna, tetapi ada juga penipuan di dalamnya.Setelah secara tidak sengaja mengotorisasi pengguna untuk masuk ke dompet, dana di dalamnya akan ditransfer.

☞Rutin Penipuan

Penipu umumnya mengirimkan token mereka ke sejumlah besar alamat dompet, seringkali puluhan ribu atau bahkan jutaan, dan dompet akan menunjukkan nilai puluhan ribu dolar.Ketika korban melihat uang sebanyak itu, dia pasti ingin untuk pergi ke bursa untuk berdagang Ketika transaksi ditukar dengan USDT, ketika pengguna mengotorisasi, scammer akan mentransfer semua aset di dompet, jadi ketika dompet diotorisasi, informasi proyek harus dikonfirmasi berulang kali.

Citation: Solana pernah mengalami penipuan ini sebelumnya, di mana scammers menggunakan akun Twitter Solana palsu dan mengatakan bahwa mereka mengirimkan token ke pengikut mereka, dan kemudian berkata kepada Anda, jika Anda ingin berpartisipasi dalam giveaway, itu mudah. Anda hanya perlu mengirimkan sejumlah Solana (antara 5SOL – 10.000 SOL) ke alamat donasi resmi kami, setelah transaksi Anda kami terima, kami akan segera mengirimkan kembali (2x) ke alamat Anda untuk mengirimkan SOL.

1. Penawaran ICO/IDO/IEO/IFO/IGO/ILO palsu

ICO adalah cara bagi perusahaan kripto pemula untuk mengumpulkan dana dari pengguna masa depan;

IDO: InitialDigital Assets Menawarkan penawaran aset digital pertama;

IEO: Penawaran Pertukaran Awal Penawaran Pertukaran Awal;

IFO: InitialFork Offering Penerbitan mata uang fork pertama;

IGO: Penawaran Game Awal Rilis game pertama;

ILO: Penawaran Lock-up Awal Penawaran lock-up awal.

☞Rutin Penipuan

Dalam kebanyakan kasus, penipu akan menjanjikan diskon kepada investor untuk mata uang kripto baru atau cara lain sebagai ganti mata uang kripto aktif seperti koin arus utama atau mata uang virtual populer lainnya. Selama ini, penjahat akan berusaha keras untuk menipu investor, seperti menyewa kantor palsu dan memproduksi materi pemasaran tingkat tinggi, berbagai aktivitas kelas atas, dll., Agar tampak lebih nyata daripada yang asli.

Ci: Pada tahun 2018, media asing mengungkapkan bahwa ModernTech, sebuah perusahaan mata uang kripto Vietnam yang memimpin penerbitan dua koin ICO, melarikan diri dengan uang, melibatkan sejumlah US$660 juta dan 32.000 investor.

⚑ Versi premium

1. Dana

Pendanaan, secara umum, adalah skema Ponzi. Penipuan semacam ini pada dasarnya memanfaatkan keserakahan atau perjudian korban, dan menarik lebih banyak orang untuk berinvestasi dalam keuntungan tinggi, dan menggunakan uang pengguna selanjutnya untuk membayar kepentingan pengguna sebelumnya.

☞Rutin Penipuan

Umumnya, penipuan semacam ini dimulai dengan proyek atau platform yang sama sekali tidak berharga. Dengan menarik kepala orang, korban diminta untuk berinvestasi dalam dana. Orang pertama dan pihak proyek yang berinvestasi akan mendapatkan uang dari investor berikutnya. Begitu aliran dana terputus , Dana akan segera runtuh, dan para korban akan kehilangan segalanya.

Contoh: Pada bulan Mei tahun lalu, sebuah geng kriminal yang menggunakan proyek Snailswap sebagai umpan untuk menipu dana mata uang virtual dihancurkan di Hunan, melibatkan sejumlah besar uang. Proyek mengklaim untuk memanfaatkan teknologi blockchain baru, dan telah mengeluarkan pengumuman pertukaran, yang akan diperdagangkan secara online dalam waktu dekat. Korban, Wang, percaya itu benar. Setelah mengklik tautan di grup untuk mengunduh aplikasi yang relevan, dia mentransfer uang ke alamat dompet di aplikasi sebanyak lima kali, senilai lebih dari RMB 300.000. Ketika Wang ingin menarik uang tunai, itu menunjukkan kesalahan sistem dan menemukan bahwa dia telah ditipu.

1. Piring Pixiu

Pixiu disk berarti melalui kontrak, Anda hanya dapat membeli tetapi tidak menjual, beberapa hanya dapat dijual dengan alamat pihak proyek, dan beberapa hanya dapat dijual sekali atau hanya dengan jumlah kecil.

☞Rutin Penipuan

Sebagian besar scammer membatasi otoritas penjualan dengan menetapkan daftar putih di kontrak pintar, sehingga alamat dompet yang tidak ada di daftar putih tidak dapat menjual setelah membeli mata uang Daftar putih adalah fungsi normal dari program kontrak pintar, tetapi digunakan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi Belakangan, itu menjadi alat untuk menghasilkan uang, menyebabkan banyak orang tertipu. Karena operasi tersembunyi Pixiu Pan dan keuntungan besar, hanya perlu sedikit biaya untuk mendapatkan penghasilan puluhan kali lebih banyak. Oleh karena itu, ada tren yang sedang berkembang saat ini, yang membuat investor sulit diwaspadai.

Kutipan: Pada paruh pertama tahun ini, Token ShibaTron (SHIBT) pernah menarik perhatian investor karena kenaikan lebih dari 1000% dalam waktu 24 jam. Tetapi sebelum dia sempat berbahagia, PeckShield, perusahaan keamanan blockchain top dunia, mendeteksi bahwa proyek SHIBT di BNBChain adalah penipuan penjualan. Namun menurut data pada rantai tersebut, 4091 alamat telah melakukan sekitar 6908 transfer SHIBT. Ini menunjukkan bahwa pihak proyek di baliknya secara diam-diam menjual kembali dalam skala besar, tetapi membatasi pengguna untuk menarik uang.Ini adalah penipuan total.

1. Piring daging

Singkatnya, membunuh babi berarti menggunakan penipuan cinta dan metode lain untuk "memelihara babi" untuk waktu yang lama, semakin lama Anda memeliharanya, semakin keras Anda membunuhnya.

☞Rutin Penipuan

Dalam hog-killing scam, scammers memamerkan pendapatan tinggi mereka di berbagai komunitas, manajemen keuangan, dan forum investasi melalui rutinitas seperti berteman secara online atau berpura-pura menjadi mentor investasi, dan meninggalkan informasi kontak mereka untuk ditambahkan oleh orang lain. Setelah scammer berteman dengan pihak lain dan membangun kepercayaan, pengguna dibujuk untuk mentransfer mata uang arus utama atau mata uang yang beredar di pasar ke platform penipuan untuk perdagangan Pengguna membuat keuntungan awal, dan setelah meningkatkan investasi modal, itu akan terus kehilangan uang sampai kembali ke nol.

Kutipan: Baru-baru ini, polisi Nanjing di Jiangsu mengungkap kasus penipuan yang melibatkan investasi isi ulang bitcoin dan pemeliharaan informasi akun, yang melibatkan lebih dari 420.000 yuan. Menurut keterangan salah satu korban, keadaan umumnya adalah sebagai berikut: dia mengetahui bahwa berspekulasi dalam "mata uang digital" dapat menghasilkan keuntungan melalui lingkaran pertemanan teman Cuci otak itu bohong. Untuk pertama kalinya, Yang pertama menginvestasikan 30.000 yuan dan memperoleh hampir 400.000 yuan dalam waktu 24 jam. Dengan pendapatan lebih dari 13 kali lipat, Yang merasakan "manisnya" di awal, dan kemudian secara bertahap ia jatuh ke dalam permainan yang ditetapkan oleh pihak lain.

1. Dogecoin

Dogecoin juga merupakan mata uang konsep Dogecoin, dan kemudian diperluas ke berbagai koin panas.

☞Rutin Penipuan

Proyek Dogecoin, selama dapat menangkap hot spot, tidak akan melepaskan token untuk membuka kolam dan mulai melakukannya, dan masih banyak korban yang suka terburu-buru. Saat Festival Lentera tiba, kami akan mengeluarkan koin Yuanxiao, pada Hari Valentine, kami akan mengeluarkan koin DogeLover.Tentu saja, koin ini pada akhirnya akan menjadi bulu ayam. Scammers sering menggunakan trik untuk berinvestasi dalam top-up 10U atau 20U untuk gelombang impian.Paling buruk, mereka akan kehilangan sedikit uang, dan mungkin mereka akan mengejar ratusan kali dan ribuan kali? Jika Anda mempelajarinya dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa harga satu koin yang dikeluarkan oleh penipu ini hanya sekitar 20 U. Jika mereka menipu satu, mereka dapat memperoleh kembali uang mereka, dan jika mereka menipu dua, mereka dapat langsung menggandakannya.

Misalnya: CCTV pernah menyebut nama, dan penipuan proyek Dogecoin muncul satu demi satu.Setelah beberapa menit memasuki grup, komunitas yang terdiri dari hampir 200 orang bangkit, dan kemudian sekelompok orang mempromosikan koin XX dalam grup , dan mengirimkan berbagai kata cuci otak agar pengguna dapat mengikuti tren untuk membeli. Dalam suasana komunitas, 90% adalah pembohong yang aktif, dan 10% sisanya adalah wol yang dipetik atau daun bawang yang menunggu untuk dipotong. Likuiditas kumpulan proyek pada dasarnya ditingkatkan oleh pihak proyek, dan koin XX secara langsung mendorong orang-orang di komunitas untuk mengisi ulang terus menerus untuk meningkatkan likuiditas kumpulan. Ketika korban benar-benar menginvestasikan uangnya, koin yang diinvestasikan akan kembali ke nol dengan cepat.

1. Mirip dengan tarikan permadani dari pemerintah Ukraina

Pemerintah Ukraina menarik dana donor, tentu saja dibutuhkan waktu dan tempat yang tepat untuk terjadinya Rugpulls seperti ini, penipuan "baik" yang langka.

☞Rutin Penipuan

Pada Februari 2022, tak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina, pemerintah Ukraina dengan cepat memutuskan untuk menerima sumbangan dalam mata uang kripto untuk memanfaatkan sejumlah besar uang di bidang mata uang kripto untuk membantu mereka melakukan sesuatu.

Meskipun ada sumbangan yang cukup besar pada awalnya, masuknya cryptocurrency diperburuk setelah Ukraina mengumumkan pengiriman udara bagi mereka yang menyumbang melalui jaringan Ethereum. Seperti yang dikatakan orang Ukraina, mereka sebenarnya mengirimkan "hadiah" kepada para donor atas sumbangan mereka. Hanya dalam waktu kurang dari 2 hari, sekitar 60.000 transaksi dilakukan ke Ukraina di blockchain Ethereum.

Menurut pejabat Ukraina, individu mulai menyumbangkan uang dalam jumlah yang sangat kecil sehingga mereka dapat menerima airdrop tepat waktu untuk mendapatkan keuntungan cepat. Beberapa hari kemudian, Ukraina memutuskan untuk membatalkan penerjunan tersebut. Donor yang tidak mendapat untung mulai mengklaim itu adalah "Rugpull". Secara teori, ini adalah Rugpull. Pengembang cryptocurrency berjanji untuk mengumpulkan uang, lalu meninggalkan proyek dan melarikan diri dengan semua uangnya.

Ci: Tidak ada preseden Rugpull semacam ini dengan latar belakang pemerintah, tapi itu memang memberi kita pelajaran, tidak peduli apa latar belakang pihak proyek, Rugpull bisa kapan saja.

1. Kerentanan Kontrak Cerdas

Inti dari smart contract adalah sepotong kode yang berjalan di jaringan blockchain, yang melengkapi logika bisnis yang ditetapkan oleh pengguna. Tapi kita tahu bahwa selama program ditulis oleh manusia, kesalahan dan bug pasti akan terjadi. Beberapa kesalahan atau celah akan berdampak buruk bagi investor

☞Rutin Penipuan

Mari kita bicara tentang kerentanan kontrak BEC rantai AS yang terkenal. Prinsip kerentanan ini adalah ketika kontrak menyediakan fungsi penarikan atau transfer, umumnya akan beroperasi pada saldo alamat. Jika operasi keseimbangan tidak menggunakan SafeMath, penyerang dapat menggunakan desain pintar untuk Jumlah pengurangan transfer diatur ke 0, sedangkan jumlah transfer diatur ke nilai yang besar, sehingga kontrak menghasilkan banyak token keluar dari udara tipis atau pengguna menarik banyak saldo dari kontrak keluar dari udara tipis.

Misalnya: Pelanggaran keamanan DAO pada Juni 2016, mengakibatkan kerugian sebesar 50 juta dolar AS Pada Juli 2017, dompet multi-tanda tangan Parity mengalami dua pelanggaran keamanan, yang mengakibatkan kerugian sebesar 30 juta dolar AS dan 152 juta dolar AS masing-masing. Pada April 2018, token BEC dicuri, dan nilai pasarnya sebesar 900 juta dolar AS hampir nol karena pelanggaran keamanan dari sebaris kode.

1. penipuan pelaporan penelitian

Jenis scammer ini mengumpulkan sejumlah besar data melalui sarana teknologi untuk menganalisis karakteristik manusia yang berbeda dari semua lapisan masyarakat untuk menentukan tipe orang mana yang dapat dengan cepat ditipu.

☞Rutin Penipuan

Penipu melakukan banyak pekerjaan untuk meneliti dan mendidik orang yang lebih tua dan mungkin beberapa korban penipuan yang lebih muda. Penelitian telah mengidentifikasi karakteristik umum yang membuat seseorang sangat rentan terhadap penipuan, termasuk perbedaan dalam kemampuan kognitif, pendidikan, kemakmuran, pengambilan risiko, pengendalian diri, dan banyak lagi.

Setelah mendapatkan informasi ini, orang-orang ini akan dicuci otak dan dididik, dan akhirnya, diperluas ke mata uang yang mereka keluarkan sendiri, atau cara lain.

Contoh: Pada bulan Mei, sebuah kantor polisi di Kota Korla menerima telepon dari Ms. Zhang, seorang anggota masyarakat, yang mengatakan bahwa dia memiliki konflik dengan ibunya mengenai "berinvestasi" dalam mata uang virtual. Penipu memanfaatkan psikologi korban yang ingin menjadi kaya dalam semalam, mengarang "mimpi kaya" untuk mereka, membiarkan mereka jatuh ke dalamnya, dan menipu uang mereka tanpa sadar.

Penipuan diperbarui setiap hari, dan tiba-tiba muncul di depan Anda dengan cara yang tidak Anda duga, dan Anda tidak tahu apa-apa tentang itu. Oleh karena itu, ketika kita berinvestasi, kita harus berhati-hati dan berhati-hati, terutama untuk tidak mempercayai orang asing.

Bisakah mata uang virtual yang dicuri dipulihkan?

Jawaban pertama apakah bisa diambil, sulit, sangat sulit, sangat sulit, sangat sedikit yang diambil, dan tidak ada tempat untuk mengajukan banding.

Baru-baru ini, kasus transaksi mata uang virtual disidangkan di Pengadilan Rakyat Zona Perdagangan Bebas Percontohan Sichuan.

Akibatnya, pengadilan memutuskan bahwa kasus tersebut tidak sesuai dengan logika dan kebiasaan transaksi pinjaman pribadi umum, sehingga diputuskan bahwa kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian pinjaman. Mata uang virtual adalah properti virtual dan tidak memiliki atribut mata uang seperti kompensasi legal dan wajib Setiap organisasi atau individu dilarang terlibat dalam penerbitan token dan aktivitas pembiayaan. Hutang yang timbul dari mata uang virtual adalah hutang ilegal dan tidak dapat dilindungi undang-undang, kerugian dan risiko yang timbul darinya harus ditanggung oleh investor sendiri.

Bagaimana cara menghindari penipuan?

1. Dengan bantuan alat keamanan, tinjau proyek yang diinvestasikan.

• terkait enkripsi

Pemantauan waktu-nyata GAS: https://blog.mathwallet.org/?p=3467

Periksa aset dompet: https://zapper.fi/zh

Periksa peringkat NFT: https://checkmynft.com/

Analisis paus raksasa: https://whalehunters.xyz/

• Keamanan Dompet

Token NFT sumber terbuka dan situs web otorisasi: https://revoke.cash/

Tampilan proyek yang disetujui dompet: https://approved.zone/

Tampilan proyek otorisasi dompet: https://moonbeam.moonscan.io/tokenapprovalchecker

Deteksi perilaku berisiko tinggi dompet: www.metashield.cc

Pemeriksa Persetujuan ETH: https://etherscan.io/tokenapprovalchecker

• Audit

Setidaknya 29 perusahaan keamanan siber di seluruh dunia menyediakan layanan audit untuk proyek mata uang kripto dan meluas ke proyek DeFi. Dihitung berdasarkan jumlah proyek yang diaudit, lembaga audit utama DeFi adalah:

OpenZeppelin: https://www.openzeppelin.com/

TrailofBits: https://www.trailofbits.com/

ConsenSysDiligence: https://consensys.net/diligence/

Certik: https://www.certik.com/

Quantstamp: https://quantstamp.com/

Kelima auditor kontrak ini telah mengaudit lebih dari 80% proyek DeFi di pasar.

Karena keterbatasan ruang, ada lebih banyak alat yang tidak akan dicantumkan satu per satu.

Cara mendapatkan, salin alamat di sebelah kanan: https://sqblg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

Jika Anda memiliki alat yang berguna, harap rekomendasikan.

2. DYOR (Lakukan Riset Sendiri)

• Lihat master di belakang proyek

Kesuksesan masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa depan, tetapi penipuan masa lalu adalah prediktor yang baik untuk kegagalan proyek di masa depan.

Oleh karena itu, sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, kita harus memeriksa siapa pihak proyek tersebut, jaringan hubungan di baliknya, manajemen dan latar belakangnya, dll. Alat seperti audit kontrak pintar dan verifikasi KYC sangat berguna untuk mengonfirmasi keaslian proyek.

Audit kontrak pintar akan memeriksa bug yang berpotensi berbahaya dalam kode di proyek, yang memungkinkan seseorang mencuri dana Anda. Sumber industri mengatakan verifikasi KYC memverifikasi identitas dan latar belakang anggota tim.

• Memahami logika di balik proyek?

Untuk proyek enkripsi berkualitas tinggi, mereka harus mengetahui masalah apa yang dapat diselesaikan oleh produk mereka dan nilai apa yang dapat mereka ciptakan, daripada beberapa hal palsu.

Jika proyek bahkan tidak memperkenalkan ini, atau tidak ada kasus yang relevan, dan komunitas berantakan, maka ini adalah tanda bahaya besar.

• Janji besar, anjing tidak percaya, tapi kamu masih percaya?

Mengapa keberuntungan saya begitu baik? Pikirkan hal ini sebelum Anda menemukan proyek dengan ROI yang sangat tinggi.

Baik Anda berinvestasi dalam mata uang kripto atau apa pun, waspadalah terhadap proyek kripto yang menjanjikan pengembalian investasi yang menguntungkan, ini adalah metode paling umum yang digunakan oleh penipu. Mereka akan mengatakan bahwa mereka memiliki tingkat pengembalian tahunan yang sangat tinggi, bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka dapat memperoleh pengembalian 10 kali lipat atau lebih dari seratus kali lipat dalam waktu singkat.

Jadi pikirkanlah saat ini, mengapa keberuntunganmu begitu baik?

• Apakah informasi mudah diakses dan jelas?

Kunjungi situs web proyek. Jika tidak ada kertas putih yang merinci tujuan proyek, risiko, resume manajemen, dll., maka itu menjadi masalah. Demikian pula, investor perlu memahami sifat produk atau proyek yang mereka investasikan.

Jika proyek menerbitkan buku putih, periksa untuk melihat apakah poin-poin utamanya ditulis dengan jelas.

Pernyataan yang dibuat di situs web harus diverifikasi oleh pihak ketiga. Pendiri proyek Crypto harus memberikan verifikasi semacam ini: seseorang atau perusahaan yang dapat menjamin mereka. Calon investor juga harus memeriksa liputan media tentang proyek semacam itu untuk melihat apakah ada pertanyaan yang diajukan.

Calon investor harus memperhatikan jika tujuan dan jadwal proyek tidak jelas, atau jika bahasa dan pembicaraan teknis yang membingungkan mengaburkan jawaban sederhana untuk pertanyaan yang jelas.

• Ingat Ingat, Audit dan Keamanan

Investor harus sangat waspada terhadap proyek yang tidak diaudit. Audit dapat mendeteksi masalah keamanan, dan proyek formal umumnya menganggap keamanannya sebagai garis peringatan.

Karena bahkan beberapa perusahaan mapan telah diretas. Misalnya, pada bulan Januari tahun ini, platform DeFi QubitFinance diretas dan 206.809 koin Binance senilai $80 juta dicuri. Sebelumnya, Crypto.com, salah satu platform perdagangan terbesar, telah mencuri bitcoin dan ethereum senilai lebih dari $35 juta.

menulis di akhir

Di negara saya, aktivitas bisnis terkait mata uang virtual, termasuk pertukaran dan transaksi, diduga merupakan aktivitas keuangan ilegal dan dilarang keras. Ini juga merupakan aktivitas keuangan ilegal untuk pertukaran mata uang virtual asing untuk memberikan layanan kepada penduduk di negara saya melalui Internet. Mata uang virtual tidak memiliki dukungan nilai nyata, dan harganya sangat mudah untuk dimanipulasi.Ada risiko aset palsu, risiko kegagalan bisnis, dan risiko spekulasi investasi dalam aktivitas perdagangan spekulatif terkait. Saat ini, menurut praktik peradilan yang ada di negara kita, investasi mata uang virtual tidak dilindungi oleh hukum, dan risiko serta kerugian yang terkait ditanggung sendiri. Jika masih ada lingkaran mata uang, investor harus meningkatkan kesadaran risiko, memilah konsep investasi yang benar, dan menghindari jatuh ke dalam penipuan investasi mata uang virtual.

ingin berbagai alat kami

Anda dapat mengklik di bawah ini

membaca teks aslinya

Anda juga dapat menyalin alamat berikut

https://sqlg.notion.site/sqblg/634cee79891f4a5b8d4abe39dedf8b70

Tampilan di atas hanya mewakili pandangan penulis, bukan pandangan platform. Investasi itu berisiko, harap berinvestasi dengan hati-hati!