Grup Pro-Rusia Menggalang Dana di Crypto

https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/pro-russian-groups-are-raising-funds-in-crypto-to-prop-up-military-operations-and-evade-u-s- sanksi/3890290/#:~:text=24.-,Pro%2DRussian%20groups%20are%20raising%20funds%20in%20cryptocurrency%20to%20prop,of%20the%20invasion%20on%20Feb

Kelompok pro-Rusia mengumpulkan dana dalam mata uang kripto untuk menopang operasi paramiliter dan menghindari sanksi AS saat perang dengan Ukraina terus berlanjut, sebuah laporan penelitian yang diterbitkan Senin mengungkapkan.

Pada 22 September, kelompok penggalangan dana ini telah mengumpulkan $400.000 dalam mata uang kripto sejak dimulainya invasi pada 24 Februari, menurut TRM Labs, perusahaan kepatuhan aset digital dan manajemen risiko.

Penelitian mengungkapkan bahwa kelompok-kelompok, menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Telegram, menawarkan cara bagi orang untuk mengirim dana yang digunakan untuk memasok kelompok milisi yang berafiliasi dengan Rusia dan mendukung pelatihan tempur di lokasi yang dekat dengan perbatasan dengan Ukraina.

Satu kelompok TRM Labs mengidentifikasi penggalangan dana adalah Satuan Tugas Rusich yang oleh Departemen Keuangan AS digambarkan sebagai "kelompok paramiliter neo-Nazi yang telah berpartisipasi dalam pertempuran bersama militer Rusia di Ukraina." Kantor Pengawasan Aset Asing (OFCA) Departemen Keuangan telah memberikan sanksi kepada Satuan Tugas Rusich.

Di saluran Telegram, TRM Labs menemukan grup ini sedang mencari uang untuk barang-barang seperti peralatan pencitraan termal dan radio.

Pusat Koordinasi Bantuan Novorossia, yang didirikan pada 2014 untuk mendukung operasi Rusia di Ukraina, mengumpulkan sekitar $21.000 dalam cryptocurrency, terutama bitcoin, dengan tujuan membeli drone, kata laporan itu.

Rusia terkena sejumlah sanksi setelah invasi tak beralasan ke Ukraina awal tahun ini yang bertujuan untuk memutusnya dari sistem keuangan global. Pada saat itu, ada kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan mata uang kripto untuk menghindari hukuman tersebut. Namun, para ahli mengatakan bahwa tidak ada cukup likuiditas dalam sistem crypto pada skala yang dibutuhkan Rusia untuk memindahkan uang.

Tetapi dengan kelompok paramiliter, mereka memindahkan uang dalam skala yang lebih kecil, yang cukup untuk barang yang perlu mereka beli.

Kelompok-kelompok ini kemungkinan besar menggunakan pertukaran yang tidak selalu mematuhi peraturan anti pencucian uang dan peraturan lainnya, menurut Ari Redbord, kepala urusan hukum dan pemerintahan di TRM Labs.

"Mereka mungkin menggunakan bursa yang tidak patuh untuk memindahkan dana tersebut [ke dalam mata uang fiat]," Redbord memberi tahu CNBC.

"Dan kamu bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya dalam skala besar. Dan saya pikir di situlah ... kami akan mengatakan, apakah akan ada lagi? Tentu saja, akan ada lebih banyak lagi. Tetapi apakah itu akan menjadi miliaran dolar? Sangat tidak mungkin."

Redbord mengatakan TRM Labs menggunakan kombinasi alamat dompet yang tersedia untuk umum serta memeriksa ulang situs web lain dan aktivitas online untuk mengidentifikasi grup yang terkait dengan Rusia. Namun, dia mengatakan tidak mungkin untuk mengetahui apakah kelompok-kelompok ini bekerja dengan pemerintah Rusia atau didukung oleh Kremlin.

Cryptocurrency telah menjadi sorotan selama perang Rusia dan Ukraina. Ukraina telah mencari donasi melalui koin digital, yang dapat dikirim dengan cepat ke seluruh dunia. Tapi mereka sekarang juga digunakan oleh kelompok paramiliter Rusia.

"Saya pikir bagian yang menarik dari cerita ini adalah bahwa crypto hanyalah bentuk pembayaran dalam kasus ini. Ini adalah cara untuk memindahkan dana. Dan ada contoh penggunaannya untuk kebaikan dan contoh penggunaannya untuk keburukan dalam konteks ini," kata Redbord.