SEC Mengajukan Keluhan Mengikuti Coinbase Inside Trading Case, 9 Altcoin Dianggap Sekuritas

Hari ini, ASDepartemen Kehakiman menuntut tiga tersangka atas dugaan keterlibatan mereka dalam skema perdagangan orang dalam, salah satu tersangka adalah mantan karyawan Coinbase. Kasus ini tampaknya memiliki implikasi besar bagi industri crypto.

Bacaan Terkait | Alasan Baru Untuk Kehancuran Pasar Terungkap: Tesla Menjual 75% Dari Bitcoinnya Di Q2

Menyusul pengumuman dari DoJ, Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan akeluhan di pengadilan distrik federal di Seattle, Washington, dengan dakwaan terhadap Ishan Wahi, Nikhil Wahi, dan Sameer Ramani. Yang pertama dari orang-orang ini bekerja sebagai manajer produk di bursa.

1/ Di Coinbase, kami secara aktif memantau aktivitas ilegal dan menyelidiki dugaan pelanggaran. Pada bulan April, kami menerima informasi tentang kemungkinan frontrunning aset sesaat sebelum terdaftar di Coinbase. Kami segera meluncurkan penyelidikan atas hal ini.

— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong)21 Juli 2022

 Tersangka diduga menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan dari pengumuman daftar Coinbase di masa mendatang. Setiap kali aset terdaftar di platform ini, nilainya sering diperdagangkan ke atas yang terbukti bermanfaat bagi orang-orang yang mengetahui pengumuman ini.

Wahi diduga memberikan informasi ini kepada saudaranya Nikhil dan Ramani. Dari Juni 2021 hingga April 2022, para tersangka diduga mendapat keuntungan dari lebih dari 14 pengumuman yang menghasilkan keuntungan lebih dari $1,1 juta dan melanggar peraturan sekuritas AS, menurut Komisi.

Regulator AS akan menggunakan kasus ini untuk membuktikan bahwa setidaknya 9 dari 25 token yang diperdagangkan oleh skema tersebut adalah sekuritas yang tidak terdaftar. Per pengaduan, aset ini beroperasi sebagai "kontrak investasi" yang dijual kepada investor dengan "harapan yang masuk akal akan keuntungan yang akan diperoleh dari upaya orang lain".

Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan SEC, mengatakan hal berikut tentang keluhan Komisi dan tujuan akhir mereka yang menurutnya berfokus pada "realitas ekonomi" daripada label:

Dalam kasus ini, kenyataan tersebut menegaskan bahwa sejumlah aset crypto yang dipermasalahkan adalah sekuritas, dan, seperti yang dituduhkan, para terdakwa terlibat dalam perdagangan orang dalam sebelum listing mereka di Coinbase. Yakinlah, kami akan terus memastikan lapangan bermain yang setara bagi investor, terlepas dari label yang ditempatkan pada sekuritas yang terlibat.

Mengapa Skema Coinbase Inside Trading Dapat Mempengaruhi Industri Crypto

Di antara mata uang kripto yang dianggap sekuritas oleh Komisi, pengaduan tersebut menyebutkan AMP, token berbasis Ethereum yang diluncurkan oleh sebuah perusahaan bernama Flexa Network; RLY, token berbasis Ethereum lainnya yang diluncurkan oleh Rally Network; DDX, diluncurkan oleh DerivaDEX pada Juli 2020.

Komisi menjelaskan dengan sangat rinci tentang latar belakang masing-masing dari 9 mata uang kripto yang disebut sebagai “sekuritas aset kripto”. Aset digital lainnya termasuk XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, dan KROM. Sebagian besar token ini diluncurkan di blockchain Ethereum di bawah standar ERC-20.

Mengomentari kasus tersebut dan potensi implikasinya bagi industri, Kepala Kebijakan untuk pengacara Asosiasi Blockchain Jake Chervinsky mengatakan keluhan SEC harus dianggap sebagai "tuduhan, bukan fakta". Chervinskydikatakan :

SEC menuduh dalam keluhan hari ini bahwa sembilan aset digital adalah sekuritas, tetapi tidak menjelaskan analisisnya untuk satu pun. Mereka juga tidak menuntut penerbit atau pertukaran tempat token diperdagangkan: orang-orang yang memiliki sumber daya untuk melawan. Mereka hanya mengejar satu orang & keluarganya. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa berantakannya ini.

Bacaan Terkait | Ripple Akan Kalah Dalam Pertarungan Pengadilan Melawan SEC, Kata Anggota Kongres Anti-Crypto AS

SEC tampaknya mendorong untuk memperluas yurisdiksinya pada industri aset digital. Seperti yang dilaporkan Bitconist, Ketua SEC Gary Gensler mengatakan dia “bersedia” untuk mengakui hanya Bitcoin sebagai komoditas. Oleh karena itu, sebagai aset di luar jangkauan regulator.