Perdagangan Sam Bankman-Fried Dan FTX Di Bawah Investigasi Oleh Regulator AS

Menurut laporan dari Barron's, CEO FTX Sam Bankman-Fried dan anak perusahaan lainnya dari platform ini sedang diselidiki oleh regulator sekuritas Texas. Entitas eksekutif dan terafiliasi akan diselidiki atas dugaan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar.

Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas dan Departemen Perbankan Texas mengajukan mosi ke Pengadilan Kebangkrutan AS di Distrik Selatan New York, menurut laporan tersebut. Regulator akan menyelidiki Sam Bankman-Fried, FTX Trading, dan FTX US sehubungan dengan kasus Voyager Digital.

Platform ini adalah salah satu dari tiga perusahaan pinjaman crypto besar yang mengajukan kebangkrutan di Amerika Serikat setelah menghentikan operasi untuk para penggunanya. Dipengaruhi secara negatif oleh runtuhnya pasar crypto, Voyager Digital terpaksa menyatakan kebangkrutan.

Beberapa bulan setelah pengajuannya, FTX dan Sam Bankman-Fried berusaha mengakuisisi aset Voyager. Laporan tambahan mengonfirmasi bahwa platform pertukaran crypto memenangkan penawaran untuk aset-aset ini senilai sekitar $1,4 miliar.

Voyager Digital dan dua anak perusahaannya saat ini sedang dalam pertempuran hukum dengan Divisi Penegakan Hukum. Regulator dan badan penegakannya menuduh platform tersebut menawarkan sekuritas yang tidak terdaftar kepada warga AS.

Karena akuisisi aset Voyager oleh Sam Bankman-Fried dan FTX, regulator Texas meluncurkan penyelidikan ini. Per pengajuan dengan pengadilan kebangkrutan AS:

FTX US mengklaim diatur sebagai Bisnis Layanan Uang dengan FinCEN (No. 31000195443783) dan sebagai pengirim uang, penjual instrumen pembayaran dan kapasitas non-keamanan lainnya di banyak negara bagian yang berbeda. Namun, itu tidak terdaftar sebagai pengirim uang atau dalam kapasitas lain apa pun di Departemen Perbankan Texas dan tidak terdaftar sebagai pedagang sekuritas di Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas.

Sam Bankman-Fried Dan FTX Di Bawah Pengawasan Regulator?

Dokumen yang diajukan oleh regulator Texas mengklaim bahwa agen di dalam divisi penegakan mereka dapat mengakses perdagangan di dalam FTX. Orang-orang ini diduga memberikan tempat tinggal mereka, AS, dan informasi pribadi lainnya.

Namun, platform tersebut masih memungkinkan dia untuk diduga mengunduh FTX, mentransfer dana dari akun FTX.US miliknya ke bursa crypto global, dan mengakses “sekuritas yang tidak terdaftar”. Dokumen mencatat:

Berdasarkan penghasilan saya dari hasil dan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Divisi Penegakan Dewan Sekuritas Negara Bagian Texas, program hasil tampaknya merupakan kontrak investasi, bukti hutang dan catatan, dan dengan demikian tampaknya diatur sebagai sekuritas di Texas ( …).

Bergantung pada hasil investigasi, pertukaran crypto mungkin diblokir dari pembelian aset Voyager Digital. Selain itu, penyelidikan ini memungkinkan regulator AS lainnya, termasuk Securities and Exchange Commission (SEC) untuk melakukan penyelidikan sendiri.

Harga BTC bergerak sideways pada grafik harian. Sumber: Tampilan Perdagangan BTCUSDT